Ухвала суду № 52973291, 27.02.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5826/14-к

1-кс/755/646/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилька В.В., представників ТОВ «Белла-Трейд» - ОСОБА_2 та ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилька В.В. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000029 від 31.01.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

25 лютого 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що до Прокуратури Дніпровського району м. Києві з УВБ ГУ Міндоходів у Київський області надійшли матеріали відповідно до яких службові особи ТОВ «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145), за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, зловживаючи службовим становищем, вступивши в змову з службовими особами Київської митниці Міндоходів та брокерської компанії ТОВ «Дюк-Експо» (код ЄДРПОУ 33106121), за адресою: АДРЕСА_1, створили незаконну схему ухилення від сплати митних платежів та ПДВ ТОВ «Белла-Трейд» в особливо великих розмірах під час розмитнення імпортованих товарів, а саме пелюшок для немовлят під торгівельною маркою «Seni». Внаслідок невірного визначення коду товарів та внесення до декларацій завідомо неправдивих відомостей та здійснення на підставі них розмитнення товарів, спричинено збитки бюджету України за 2013 рік, шляхом безпідставного звільнення від сплати ПДВ ТОВ «Бела-Трейд» по зазначеному товару, на суму 8 800 000 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що до вчинення протиправних дій можуть бути причетні співробітники ТОВ «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145), ТОВ «Дюк-Експо» (код ЄДРПОУ 33106121), службові особи Київської митниці Міндоходів, а тому з метою уникнення відповідальності посадові особи підприємства можуть змінити або знищити документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ТОВ «Белла-Трейд» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечували частково з підстав викладених у письмових запереченнях.

Заслухавши представників ТОВ «Белла-Трейд» - ОСОБА_2 та ОСОБА_3, доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ТОВ «Бела-Трейд», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хилька В.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Хильку В.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бела-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145) за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, а саме: договорів, укладених між ТОВ «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145) та Акціонерним товариством «Торунськє заклади матеріалув опатрункових - Спулка Акцийна» за період з 02.06.2003 року по 12.02.2014 року та додатків до даних договорів; митних декларацій ТОВ «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145) за 2013 рік; рахунків-фактур «Invoice» та «Specification» ТОВ «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145), що надавалися до митних органів України в 2013 році та додатків до них; договорів, укладених ТОВ «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145), на підставі яких здійснювалося надання ТОВ «Белла-Трейд» транспортних послуг з перевезення вантажу в 2013 році та додатків до даних договорів; Договорів-доручень укладених ТОВ «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145), на підставі яких здійснювалося надання ТОВ «Белла-Трейд» митно-брокерського обслуговування та додатків до них; рішень відділу контролю митної вартості та класифікації товарів «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145) Державної митної служби України за період з 2003 по 2013 роки; свідоцтв про державну реєстрацію Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, виробника «Торунськє заклади матеріалув опатрункових - Спулка Акцийна», виданих в період з 2004 по 2013 роки та додатків до вказаних свідоцтв; висновків та звітів про якісні та вартісні характеристики товарів Акціонерного товариства «Торунськє заклади матеріалув опатрункових - Спулка Акцийна», що надавалися ТОВ «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145) до митних органів в 2013 році; договорів, укладених ТОВ «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145), на підставі яких в 2013 році на території України ТОВ «Белла-Трейд» здійснювалася реалізація товару, отриманого від виробника - «Торунськє заклади матеріалув опатрункових - Спулка Акцийна» та додатків до даних договорів; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких в 2013 році на території України ТОВ «Белла-Трейд» здійснювалася реалізація товару, отриманого від виробника - «Торунськє заклади матеріалув опатрункових - Спулка Акцийна»; рішень відділу контролю митної вартості та класифікації товарів, на підставі яких в 2013 році ТОВ «Белла-Трейд» (код ЄДРПОУ 32119145) здійснювалося ввезення товарів виробника - «Торунськє заклади матеріалув опатрункових - Спулка Акцийна».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: