Ухвала суду № 52972025, 27.11.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/29919/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2013 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Яськовій В.В.

за участю прокурора: Чорноштан А.С.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Приходько І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040005819 від 06.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИ В :

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Приходько І.М., за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040005819 від 06.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Як вбачається з матеріалів 05.04.2013 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло подання ВДВС Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві щодо невиконання керівником ТОВ «ВМ Шляхобуд» ОСОБА_2 судового рішення.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 будучи керівником ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963), не виконав ухвалу Господарського суду м. Києва від 25.06.2012 № 5011-38/1344-2012 за наступних обставин.

На виконанні у відділі Державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві знаходиться ухвала № 5011-38/81344-2012, видана 25.06.2012 Господарським судом м. Києва про стягнення з ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) на користь ТОВ «Каменяр» боргу в розмірі 500000,00 грн.

Постановою державного виконавця від 28.01.2013 відкрито виконавче провадження.

Оскільки рішення суду боржником ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) у добровільному порядку не виконано, виконання здійснювалось у примусовому порядку відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження».

Згідно відповіді ДПС України № 640443 від 05.02.2013 за боржником ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) значилось декілька рахунків, відкритих в установах банків, а саме: АТ «УкрСиббанк», рахунок № 26045246692300; АТ «УкрСиббанк», рахунок № 26001246692300; ПАТ «Універсал банк», рахунок № 26007001078716.

06.02.2013 державним виконавцем у порядку примусового виконання рішення суду та відповідно до ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про арешт коштів боржника, копії якої направлено до установ банків для виконання, сторонам виконавчого провадження до відома.

Згідно відповіді ДПС України № 831672 від 20.03.2013 боржником-юридичною особою ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) 04.03.2013 в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ відкритий 1 новий розрахунковий рахунок № 26003053119576, тобто після накладення арешту на грошові кошти боржника.

Такі дії з боку керівника ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) ОСОБА_3 свідчать про умисне невиконання судового рішення, оскільки ОСОБА_3 будучи керівником боржника-юридичної особи умисно не виконуючи рішення суду після накладення державним виконавцем арешту на грошові кошти боржника, відкрив новий рахунок в установі банку та здійснював фінансові операції.

Тим самим, ОСОБА_3 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, до якого звернуто виконання рішення суду, своїми умисними діями, що виразилися в ухиленні та невжитті передбачених законом заходів щодо його виконання, не виконав рішення суду, яке набрало законної сили.

На даний час необхідно перевірити покази керівника ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) ОСОБА_3, встановити чи мало фінансову можливість ТОВ «ВМ Шляхбуд» виконати рішення суду, встановити чи отримувало підприємство кредит для розвитку підприємства в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», та чи здійснювало ТОВ «ВМ Шляхбуд» перерахування грошових коштів зі своїх банківських рахунків: АТ «УкрСиббанк», рахунок № 26045246692300; АТ «УкрСиббанк», рахунок № 26001246692300; ПАТ «Універсал банк», рахунок № 26007001078716; Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», рахунок № 26003053119576, на рахунки інших підприємств, та чи надходили кошти на вказані рахунки.

Інформація пов'язана з відкриттям банківського рахунку та інформація про рух коштів на рахунку, містить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) розрахункових рахунків в АТ «УкрСиббанк», рахунок № 26045246692300; АТ «УкрСиббанк», рахунок № 26001246692300; ПАТ «Універсал банк», рахунок № 26007001078716; Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», рахунок № 26003053119576, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з іншими підприємствами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) розрахункового рахунку № 26007001078716 в ПАТ «Універсал банк», що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наявні у ПАТ «Універсал банк» документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Приходько І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040005819 від 06.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - задовольнити частково.

Зобов»язати ПАТ «Універсал банк» надати старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві майору міліції Приходьку І.М., або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) розрахункового рахунку № 26007001078716 в ПАТ «Універсал банк», що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням розрахункового рахунку № 26007001078716, з дня відкриття по день надання тимчасового доступу до документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) по рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Універсал банк» банківських операцій по рахунках ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків відкритих в ПАТ «Універсал банк» з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- всіх документів щодо зарахування на рахунки відкриті ТОВ «ВМ Шляхбуд» в ПАТ «Універсал банк» будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) та видачі співробітниками ПАТ «Універсал банк» чекових книжок по рахункам, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з них, за період часу з дня їх відкриття до дня проведення тимчасового доступу до документів (виїмки);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) по рахункам з дня їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платників та отримувачів з зазначенням кодів, номерів рахунків та міжфіліальних оборотів (МФО) банківських установ; конкретного часу та дати платежів; номерів платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день надання тимчасового доступу до документів;

- кредитні договори укладені між ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) та ПАТ «Універсал банк», документи що стали підставою для оформлення кредитів, та відомості щодо погашення заборгованості по кредитним договорам.

2. Надати розпорядження ПАТ «Універсал банк», що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, про можливість вилучення оригіналів зазначених вище документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № 26007001078716 відкритим ТОВ «ВМ Шляхбуд» (код ЄДРПОУ: 36601963) в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001).

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: