Ухвала суду № 52971079, 25.09.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15547/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Семоненко Б.В.

слідчого Грушецького Б.Р.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42015100040000105 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Грушецький Б.Р. надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42015100040000105 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що 27.04.2015 року до ПАТ «ДІВІ БАНК» звернувся заступник Голови Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_2 із проханням надати для ПАТ «УПБ» кредит (овернайт) строком на 1 день (овернайт) для підтримки ліквідності ПАТ «УПБ» та дотримання відповідних економічних нормативів.

З метою забезпечення безризиковості та надійності процедури надання і повернення кредиту, відповідно до наданих гарантій посадових осіб ПАТ «УПБ» (зокрема, ОСОБА_2, заступника Голови Правління) та ПАТ «РЦ» (зокрема, ОСОБА_3, члена Правління), операція з кредитування була здійснена 27.04.2015 року шляхом перерахування ПАТ «ДІВІ БАНК» кредитних коштів на кореспондентський рахунок ПАТ «УПБ», відкритий в ПАТ «РЦ», зі строком повернення 28.04.2015 року (овернайт), з яких 52 мільйони гривень (кредитні кошти, які під цю операцію надав ПАТ «РЦ»), а решта - власні кошти ПАТ «ДІВІ БАНК».

Надані посадовими особами ПАТ «УПБ» (зокрема, ОСОБА_2, заступником Голови Правління) та ПАТ «РЦ» (зокрема, ОСОБА_3, членом Правління), гарантії на користь ПАТ «ДІВІ БАНК» про те, що перераховані кредитні кошти на кореспондентський рахунок ПАТ «УПБ», відкритий в ПАТ «РЦ», надійно контролюються ПАТ «РЦ», що унеможливлює їх використання на інші цілі, крім підтримки «на ніч» ліквідності ПАТ «УПБ», і що 28.04.2015 року кредитні кошти зі сплатою процентів будуть повернуті на рахунки ПАТ «ДІВІ БАНК».

Станом на 20.05.2015 року ПАТ «УПБ» не повернув кредит на користь ПАТ «ДІВІ БАНК» має наступну заборгованість, яка є простроченою і складає 93 493 655,08 гри, з яких:

прострочена заборгованість за сумою кредиту - 90 000 000,00 грн.; прострочені проценти -1 405 479,45 грн. пеня (за сумою кредиту) - 2 071 232,87 грн. пеня (за процентами) -16 942,76 грн.

З матеріалів кримінального провадження, а саме виписок з кореспондентського рахунку ПАТ «УПБ» відкритого в ПАТ «Розрахунковий центр», отриманих в рамках кримінального провадження, з'ясовано, що кошти отримані від ПАТ «ДІВІ БАНК», були переведені на кореспондентський рахунок в Національному Банку України.

Таким чином, внаслідок злочинних дій власників та керівників ПАТ «УПБ» (ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6) установі ПАТ «ДІВІ БАНК» завдано майнової шкоди шляхом заволодіння майном ПАТ «ДІВІ БАНК» в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості свідка виконуючий обов'язки голови правління ПАТ «Розрахунковий центр» ОСОБА_7 підтвердив викладені в заяві факти, щодо існування факту перерахування грошових коштів та повідомив, що відповідно до вказаних вище операцій Національним банком України була проведена інспекційна перевірка. За результатами інспекційної перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» провів службове розслідування, як зазначив ОСОБА_7, у висновку службового розслідування висвітлено деталі проведення операцій, які можуть містити необхідну інформацію для подальшого проведення ефективного досудового розслідування.

З огляду на викладене, з метою перевірки наданої інформації та підтвердження перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ «УПБ» відкритий в ПАТ «Розрахунковий центр», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8 та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, також накази про розподіл службових повноважень між членами правління ПАТ «Український професійний банк», акти перевірок Національним банком України, матеріали службових розслідувань ПАТ «Український професійний банк», положення про кредитний комітет та склад кредитного комітету, протоколи засідань кредитних комітетів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в ПАТ «Українській Професійний Банк» документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Гушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42015100040000105 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Українській Професійний Банк» надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві Грушецькому Богдану Романовичу тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «Українській Професійний Банк» за адресою м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна 6/8, та за адресою: м. Київ, вул. Марії Раскової, 15, а саме документів з приводу відкриття та використання кореспондентського рахунку ПАТ «УПБ» відкритому в ПАТ «Розрахунковий центр», у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.06.2014 по 10.08.2015; документів з приводу відкриття та використання кореспондентського рахунку ПАТ «Розрахунковий центр», відкритому в ПАТ «УПБ», у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.06.2014 по 10.08.2015, картки зразків підпису по кореспондентському рахунку ПАТ «Розрахунковий центр» в ПАТ «УПБ»;накази про розподіл службових повноважень між членами правління ПАТ «Український професійний банк», акти перевірок Національним банком України, матеріали службових розслідувань ПАТ «Український професійний банк», положення про кредитний комітет та склад кредитного комітету, протоколи засідань кредитних комітетів, договір щодо фінансових взаємовідносин ПАТ «Український професійний банк» з ПАТ «ДІВІ БАНК» та ПАТ «Розрахунковий центр», довіреності на працівників ПАТ «УПБ» уповноважених на роботу в системі УКРДІЛІНГ, договори щодо використання системи SWIFT, внутрішні документи ПАТ «УПБ», що регламентують роботу працівників банку з системою SWIFT, документи, що підтверджують призначення працівників уповноважених від імені ПАТ «УПБ» на роботу в системі SWIFT, файли обліку інформації та архіви (архівні файли) роботи в системі SWIFT за період з 01.06.2014 по 10.08.2015, що зберігаються на серверах та жорстких накопичувачах, або інших носіях інформації, в приміщеннях належних ПАТ «УПБ»; особові справи та копії трудових книжок працівників ПАТ «УПБ», що є чи були членами кредитного комітету в період з 01.06.2014 по 10.08.2015, що мали доступ до розпорядження коштами на кореспондентських рахунках ПАТ «УПБ», що мали доступ до системи SWIFT, що є працівниками банку які здійснюють технічне супроводження роботи систем електронних платежів та системи SWIFT: документи, щодо ідентифікації власників істотної участі ПАТ «УПБ» та бенефіціарів (кінцевих власників, відповідно до вимог НБУ) ПАТ «УПБ», кредитні договори та матеріали кредитних справ, щодо кредитів які отримали інсайдери за період з 01.06.2014 по 10.08.2015; договори банківського вкладу (депозитні договори) інсайдерів та пов'язаних осіб за період з 01.06.2014 по 10.08.2015; матеріали юридичної справи та кредитної справи ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399), кредитні договори, договори застави, договори іпотеки, що укладені з ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399), картки зі зразками підписів ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399), договір про надання кредиту №729 від «26» грудня 2006 року, що укладено між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399); Договори про розрахункове обслуговування та виписки за період з 01.06.2014 по 10.08.2015 по рахункам відкритих на їмя: ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6; Договори про відкриття кореспондентських рахунків ПАТ «УПБ» в банках на території України та в іноземних банках, виписки по кореспондентським рахункам ПАТ «УПБ», накази, протоколи та рішення щодо призначення осіб відповідальних за розпорядження коштами на кореспондентських рахунках ПАТ «УПБ» в інших банківських установах.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: