Ухвала суду № 52970626, 10.09.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/16945/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора: Боярського П.В.

слідчого: Панченко Т.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Приходько Т.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015100000000077 від 27.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Панченко Т.В. надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015100000000077 від 27.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що до Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_3, згідно якого вбачається, що директор УДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, без будь-якої необхідності, діючи від імені вказаного підприємства, отримав кредитні кошти у Amsterdam Trade Bank N.V. та ПАТ «Альфа-Банк» на загальну суму 42 млн. доларів США під гарантії держави України. В подальшому, відповідно до заяви, отримані кредитні кошти були розкрадені службовими особами зазначеного державного підприємства.

Крім того, УДП «Укрхімтрансаміак» в особі директора ОСОБА_4 та інших службових осіб, були укладені угоди з Українським державним науково-дослідним інститутом азотної промисловості та органічного синтезу (ЄДРПОУ 04687867), ТОВ «Сервісна компанія «Формула» (ЄДРПОУ 36958905), ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 14277604), з ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (ЄДРПОУ 13490997), Компанія ТОВ «Неотехнологія» (РФ (ЕГРН 1076234003339)), ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284), ТОВ «Яна Чартер АГ» (ЄДРПОУ 33097531), ТОВ ВФК "Промтехноінвест" (ЄДРПОУ 32957159), ТОВ "Інноваційний центр "Технології і матеріали" (ЄДРПОУ 31353440), Компанія «Кейга Партнерз Лімітед» та іншими на невигідних для державного підприємства умовах, внаслідок яких за 3 роки втрати підприємства зросли на 400 млн. грн.

В зв'язку з вище викладеним на даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів, а саме положення про комітет з конкурсних торгів, накази про затвердження складу комітету з конкурсних торгів УДП «Укрхімтрансаміак» із змінами та доповненнями, річні плани за купівель та зміни до них; Накази міністерства Промислової політики України та Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» про призначення директора, контракт з директором, зміни до контракту, особовий листок кадрів директора, посадову інструкцію директора; документи по господарським взаємовідносинами з Українським державним науково-дослідним інститутом азотної промисловості та органічного синтезу (ЄДРПОУ 04687867), ТОВ «Сервісна компанія «Формула» (ЄДРПОУ 36958905), ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 14277604), з ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (ЄДРПОУ 13490997), Компанія ТОВ «Неотехнологія» (РФ (ЕГРН 1076234003339)), ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284), ТОВ «Яна Чартер АГ» (ЄДРПОУ 33097531), ТОВ ВФК "Промтехноінвест" (ЄДРПОУ 32957159), ТОВ "Інноваційний центр "Технології і матеріали" (ЄДРПОУ 31353440), Компанія «Кейга Партнерз Лімітед» та іншими за період з 01.01.2010 по 01.09.2015, а саме договори, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, вантажні митні декларації, висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі про продовження строків повернення валютної виручки, платіжні доручення, тощо; Документи по кредитно-грошовим операціям з ПАТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714), Амстердамський Торгівельний Банк Н.В. (Нідерланди) за період з 01.01.2010 по 01.09.2015, а саме кредитні договори (угоди), платіжні доручення, договори застави, договори страхування заставного майна, тощо, які перебувають у володінні Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

Зазначені вище оригінали документів, являються документами на основі яких були укладені договори на невигідних для державного підприємства умовах, що в подальшому спричинило розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які перебувають у володінні Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Так, на даний час в ході досудового розслідування необхідно дослідити оригінали всіх документів, а саме положення про комітет з конкурсних торгів, накази про затвердження складу комітету з конкурсних торгів УДП «Укрхімтрансаміак» із змінами та доповненнями, річні плани за купівель та зміни до них; Накази міністерства Промислової політики України та Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» про призначення директора, контракт з директором, зміни до контракту, особовий листок кадрів директора, посадову інструкцію директора; документи по господарським взаємовідносинами з Українським державним науково-дослідним інститутом азотної промисловості та органічного синтезу (ЄДРПОУ 04687867), ТОВ «Сервісна компанія «Формула» (ЄДРПОУ 36958905), ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 14277604), з ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (ЄДРПОУ 13490997), Компанія ТОВ «Неотехнологія» (РФ (ЕГРН 1076234003339)), ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284), ТОВ «Яна Чартер АГ» (ЄДРПОУ 33097531), ТОВ ВФК "Промтехноінвест" (ЄДРПОУ 32957159), ТОВ "Інноваційний центр "Технології і матеріали" (ЄДРПОУ 31353440), Компанія «Кейга Партнерз Лімітед» та іншими за період з 01.01.2010 по 01.09.2015, а саме договори, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, вантажні митні декларації, висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі про продовження строків повернення валютної виручки, платіжні доручення, тощо; Документи по кредитно-грошовим операціям з ПАТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714), Амстердамський Торгівельний Банк Н.В. (Нідерланди) за період з 01.01.2010 по 01.09.2015, а саме кредитні договори (угоди), платіжні доручення, договори застави, договори страхування заставного майна, тощо, які перебувають у володінні Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15. Зазначені документи мають значення речового доказу адже містять відомості, щодо посадових осіб, які приймали рішення про розпорядження грошовими коштами державного бюджету, тому мають значення речового доказу по кримінальному провадженні.

Крім цього, з метою доведення вини є потреба в проведенні почеркознавчих та криміналістичних експертиз вказаних документів, які містять оригінали підписів службових та посадових осіб Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак».

Згідно ч. 3.ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Згідно ч. 2 ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий на підставі рішення судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Згідно ч. 3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів шляхом їх вилучення, які містять відомості, що підлягають доказуванню.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочині, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в УДП «Укрхімтрансаміак», документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Панченко ., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015100000000077 від 27.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов'язати УДП «Укрхімтрансаміак», надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, а саме положення про комітет з конкурсних торгів, накази про затвердження складу комітету з конкурсних торгів УДП «Укрхімтрансаміак» із змінами та доповненнями, річні плани за купівель та зміни до них; Накази міністерства Промислової політики України та Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» про призначення директора, контракт з директором, зміни до контракту, особовий листок кадрів директора, посадову інструкцію директора; документи по господарським взаємовідносинами з Українським державним науково-дослідним інститутом азотної промисловості та органічного синтезу (ЄДРПОУ 04687867), ТОВ «Сервісна компанія «Формула» (ЄДРПОУ 36958905), ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 14277604), з ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (ЄДРПОУ 13490997), Компанія ТОВ «Неотехнологія» (РФ (ЕГРН 1076234003339)), ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284), ТОВ «Яна Чартер АГ» (ЄДРПОУ 33097531), ТОВ ВФК "Промтехноінвест" (ЄДРПОУ 32957159), ТОВ "Інноваційний центр "Технології і матеріали" (ЄДРПОУ 31353440), Компанія «Кейга Партнерз Лімітед» та іншими за період з 01.01.2010 по 01.09.2015, а саме договори, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, вантажні митні декларації, висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі про продовження строків повернення валютної виручки, платіжні доручення, тощо; Документи по кредитно-грошовим операціям з ПАТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714), Амстердамський Торгівельний Банк Н.В. (Нідерланди) за період з 01.01.2010 по 01.09.2015, а саме кредитні договори (угоди), платіжні доручення, договори застави, договори страхування заставного майна, тощо, які перебувають у володінні Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні дозвіл на можливість вилучення оригіналів всіх документів, а саме положення про комітет з конкурсних торгів, накази про затвердження складу комітету з конкурсних торгів УДП «Укрхімтрансаміак» із змінами та доповненнями, річні плани за купівель та зміни до них; Накази міністерства Промислової політики України та Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» про призначення директора, контракт з директором, зміни до контракту, особовий листок кадрів директора, посадову інструкцію директора; документи по господарським взаємовідносинами з Українським державним науково-дослідним інститутом азотної промисловості та органічного синтезу (ЄДРПОУ 04687867), ТОВ «Сервісна компанія «Формула» (ЄДРПОУ 36958905), ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 14277604), з ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (ЄДРПОУ 13490997), Компанія ТОВ «Неотехнологія» (РФ (ЕГРН 1076234003339)), ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284), ТОВ «Яна Чартер АГ» (ЄДРПОУ 33097531), ТОВ ВФК "Промтехноінвест" (ЄДРПОУ 32957159), ТОВ "Інноваційний центр "Технології і матеріали" (ЄДРПОУ 31353440), Компанія «Кейга Партнерз Лімітед» та іншими за період з 01.01.2010 по 01.09.2015, а саме договори, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, вантажні митні декларації, висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі про продовження строків повернення валютної виручки, платіжні доручення, тощо; Документи по кредитно-грошовим операціям з ПАТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714), Амстердамський Торгівельний Банк Н.В. (Нідерланди) за період з 01.01.2010 по 01.09.2015, а саме кредитні договори (угоди), платіжні доручення, договори застави, договори страхування заставного майна, тощо, які перебувають у володінні Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак», що розташовано за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: