Ухвала суду № 52970142, 26.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3132/2014

263/13852/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОСОБА_2 Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ОСОБА_2 Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівникам ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», розташованого по вул. К. Лібкнехта, 105 в ОСОБА_2 районі м. Маріуполя, безпідставно не виплачують заробітну плату з 01.06.2013 року.

При проведенні досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_4, яка пояснила, що вона працювала директором з персоналу в ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», який зареєстрований за адресою: м Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, 105, звільнилася за власним бажанням у зв'язку з невиплатою заробітної плати. Випадки несвоєчасної виплати чи невиплати взагалі заробітної плати працівникам заводу мають систематичний характер та почалися з 2012 року. Загальна заборгованість ПАТ «МДЕЗ» перед ОСОБА_4 по заробітній платі за період з 01.06.2013 року по 18.03.2014 року становить 8268 грн. Пояснила, що ОСОБА_5 (Голова Наглядової ради ПАТ «МДЕЗ») і ОСОБА_6 (член наглядової ради) є шахраями, вони, займаючи дані посади, не ставлять свої підписи в документах, проте всі рішення приймають виключно вони, і саме вони привели ПАТ «МДЕЗ »до занепаду та неможливості виплати заробітної плати працівникам. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прийнято рішення про взяття кредиту в розмірі 10000 000 грн. у ПАТ «ТАСкомбанк». Фактично кредитний договорів підписаний ОСОБА_8, як головою правління ПАТ «МДЕЗ». При укладенні даного договору поручителем стало ТОВ «Маштехніка», під заставу були передані заводські приміщення та обладнання ПАТ «МДЕЗ». Кредит був отриманий, однак куди були витрачені гроші в сумі 10 000000 грн., нікому не відомо, заборгованість по зарплаті не була виплачена, сировина не закуповувалася в потрібному обсязі, борги за використання газу, електроенергії не були виплачені. ОСОБА_5 тільки людям і говорили, що у них немає грошей, а також говорили, що ніхто грошей не отримає. У звязку з тим, що кредит не був погашений, то за договором іпотеки все майно, яке знаходилося в заставі банку, перейшло до ПАТ «ТАСкомбанк». Однак, і заробітна платня не сплачувалася працівникам ПАТ «МДЕЗ».

Аналогічні показання дали ОСОБА_9 (працював в ПАТ «МДЕЗ» начальником ремонтно - інструментального цеху), ОСОБА_10 (працював в ПАТ «МДЕЗ» начальником транспортної ділянки).

Враховуючи, що стаття 175 КК України передбачає покарання за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, для подальшого розслідування кримінального провадження № 12014050770000124 від 11.01.2014 року необхідна витребувати з ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» (ЄДРПОУ 00645211) документи, а саме: правовстановлюючі документи, у тому числі устав підприємства; список працівників, у тому числі звільнених з підприємства ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», перед якими існує заборгованість по виплаті заробітної плати за період з 01.06.2013 року по теперішній час; накази про призначення та звільнення працівників за період з 01.06.2013 року по теперішній час; накази про надання відпусток, в тому числі відпусток без збереження заробітної плати; документи фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; бухгалтерську документацію (приходні та видаткові документи) підприємства за період з 01.06.2013 року по теперішній час; інвентаризаційні документи по підприємству з 01.01.2011 року по теперішній час; посадові інструкції; накази про призначення та звільнення з посади осіб, що виконували обовязки або перебували на посаді директора (голови правління) підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; посадові інструкції; накази про призначення та звільнення з посади осіб, що виконували обовязки або перебували на посаді головного бухгалтера, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.06.2013 року по теперішній час; документи, що містять інформацію щодо рухомого та нерухомого майна, що знаходилося та знаходиться на балансі ПАТ «МДЕЗ» з 2011 року по теперішній час; документи, на підставі яких відчужувалося з 2011 року майно ПАТ «МДЕЗ»; цивільні договориапро надання послуг, про спільну діяльність, про суборенду; протоколи загальних зборів акціонерів з 01.01.2011 року по теперішній час.

Так, 23.10.2014 року за вихідним номером 4/2096 СВ ОСОБА_2 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення для проведення слідчих дій, а саме для витребування з ПАТ «МДЕЗ» вказаних документів, але згідно рапорту старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ ОСОБА_11 в установлені законом строки копії зазначених документів за запитом не були надані, та до теперішнього часу вони не надійшли до СВ ОСОБА_2 Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах, до яких планується отримати доступ, містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, про наявність обставин, що виключають кримінальну відповідальність. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

У звязку з вищенаведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ ОСОБА_2 Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 або уповноваженим нею особам тимчасовий доступ до документів - завірених копій правовстановлюючих документів, у тому числі: уставу підприємства ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод»; списку працівників, у тому числі звільнених з підприємства ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод», перед якими існує заборгованість по виплаті заробітної плати за період з 01.06.2013 року по теперішній час; наказів про призначення та звільнення працівників за період з 01.06.2013 року по теперішній час; наказів про надання відпусток, в тому числі відпусток без збереження заробітної плати; документів фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; бухгалтерської документації (приходних та видаткових документів) підприємства за період з 01.06.2013 року по теперішній час; інвентаризаційних документів по підприємству з 01.01.2011 року по теперішній час; посадових інструкцій; наказів про призначення та звільнення з посади осіб, що виконували обовязки або перебували на посаді директора (голови правління) підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення з посади осіб, що виконували обовязки або перебували на посаді головного бухгалтера, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час; відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.06.2013 року по теперішній час; документів, що містять інформацію щодо рухомого та нерухомого майна, що знаходилося та знаходиться на балансі ПАТ «МДЕЗ» з 2011 року по теперішній час; документів, на підставі яких відчужувалося з 2011 року майно ПАТ «МДЕЗ»; цивільних договорів про надання послуг, про спільну діяльність, про суборенду; протоколів загальних зборів акціонерів з 01.01.2011 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» (ЄДРПОУ 00645211), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/13852/14к