Ухвала суду № 52970137, 27.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/13891/14-к

№ 1-кс/263/3149/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ікорська Є.С.,за участю прокурора Архипенка Р.І., при секретарі Корзініній О.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014050290000041 від 24.12.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на вилучені в ході огляду від 24.12.2014 року 26.12.2014 року гроші, товарно-матеріальні цінності та документи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Люксметпром» (ЄДРПОУ 37380684), яке згідно з відомостями інформаційно-податкової бази АІС припинено (ліквідоване, закрито), у період 2014 року придбали у невстановлених осіб у невстановленому місті, незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою збуту, зберігали та транспортували їх з цією ж метою. 22.12.14 р. Прикордонною службою України в районі с. Благодатне Донецької області на блокпості «Благодатне», затримані вантажні автомобілі НОМЕР_1 та РЕНО ВЕ 5377 ВН, на яких здійснювалося транспортування з метою збуту тютюнових виробів у кількості 1 340 590 пачок, з ознаками фальсифікації, які були вилучені в ході проведення огляду місця події 23.12.2014 співробітниками СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області.

23.12.2014 співробітниками СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області у складі слідчо-оперативної групи за інформацією Управління СБУ в Донецькій області, в районі с. Благодатне Донецької області на блокпості «Благодатне», були виявлені вантажні автомобілі НОМЕР_1 та РЕНО ВЕ 5377 ВН, на яких здійснювалося перевезення тютюнових виробів.

На момент проведення огляду в кабіні вантажного автомобіля НОМЕР_2 знаходився водій, який представився ОСОБА_2 та предявив НОМЕР_3, виданий Вознесенським РО УМВС України у Миколаївській області 17.10.2001 р. В ході проведення огляду кузова автомобіля встановлено, що він заповнений картонними коробками з тютюновими виробами. Водієм були надані наступні документи: товарно-транспортна накладна №024/08 від 19.12.2014р. в якій зазначено: автомобіль НОМЕР_2, НОМЕР_4, водій ОСОБА_3, замовник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажовідправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажоодержувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, пункт навантаження - м. Донецьк, вул. Баумана, склад Диливери, пункт розвантаження м. Чернівці, вул. Набережна мала, склад 2, номер пломби А 6769581, відповідальна особа вантажовідправника ОСОБА_4, відпуск дозволив - ОСОБА_4, усього відпущено на суму 17216,73 грн., відомості про вантаж будматеріали, в трьох примірниках, товарно-транспортна накладна №024/08 від 19.12.2014р. в якій зазначено: автомобіль НОМЕР_2, НОМЕР_4, водій ОСОБА_3, замовник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажовідправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажоодержувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, пункт навантаження - м. Донецьк, вул. Баумана, склад Диливери, пункт розвантаження м. Чернівці, вул. Набережна мала, склад 2, номер пломби А 6769581, відповідальна особа вантажовідправника ОСОБА_4, відпуск дозволив - ОСОБА_4, усього відпущено на суму 17216,73 грн., відомості про вантаж тютюнові вироби 1450 ящ., переміщення між складськими приміщеннями в двох примірниках, видаткова накладна №12-005 від 19.12.2014р., відправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, реквізити ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, отримувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, платник переміщення складськими приміщеннями, тютюнові вироби 1195 ящ., в двох примірниках.

На момент проведення огляду в кабіні вантажного автомобіля НОМЕР_5 знаходився водій, який представився ОСОБА_5 та предявив НОМЕР_6, виданий ОСОБА_3 Нижньодніпровським РВ ДМІ УМВС України в Дніпропетровській області 14.05.2007 р. В ході проведення огляду кузова автомобіля встановлено, що він заповнений картонними коробками з тютюновими виробами. Водієм були надані наступні документи: товарно-транспортна накладна №024/02 від 22.12.2014 р. в якій зазначено: товарно-транспортна накладна №024/02 від 22.12.2014 р., в якій зазначено: автомобіль НОМЕР_7, НОМЕР_8, водій ОСОБА_6, замовник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажовідправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажоодержувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, пункт навантаження - м. Донецьк, вул. Баумана, склад Диливери, пункт розвантаження м. Черновці, вул. Набережна мала, склад 2, номер пломби 3976534, 3976536, відповідальна особа вантажовідправника ОСОБА_4, відпуск дозволив - ОСОБА_4, усього відпущено на суму 17216,73 грн., відомості про вантаж будматеріали, в двох примірниках, товарно-транспортна накладна №024/02 від 22.12.2014 р., в якій зазначено: автомобіль НОМЕР_7, НОМЕР_8, водій ОСОБА_6, замовник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажовідправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, вантажоодержувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, пункт навантаження - м. Донецьк, вул. Баумана, склад Диливери, пункт розвантаження м. Чернівці, вул. Набережна мала, склад 2, номер пломби 3976534, 3976536, відповідальна особа вантажовідправника ОСОБА_4, відпуск дозволив - ОСОБА_4, усього відпущено на суму 17216,73 грн., відомості про вантаж тютюнові вироби 1450 ящ., переміщення між складськими приміщеннями, в трьох примірниках, видаткова накладна №12-008 від 22.12.2014 р., відправник - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, реквізити ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, отримувач - ТОВ «Люксметпром» м. Донецьк, платник переміщення між складськими приміщеннями, тютюнові вироби 1450 ящ., в двох примірниках.

Також в ході проведення огляду місця події в вантажних автомобілях були виявлені грошові кошти в розмірі 41 300 грн.

В подальшому вищеперераховані документи, гроші, та тютюнові вироби були вилучені. Далі за добровільною згодою вищевказаних водіїв, вантажні автомобілі з вантажем були транспортовані до м. Маріуполь та залишені на відповідальне зберігання ПП «ОСОБА_7С.».

Опитаний громадянин ОСОБА_5 (водій) пояснив, що він на прохання свого знайомого за грошову винагороду погодився здійснити перевезення вантажу на наданому йому вантажному автотранспорті. 22.12.2014 р. невідомі йому люди завантажили автомобіль НОМЕР_7 та причіп АА 4427 ХО, без його присутності, вантажем та надали проїзні документи, згідно з якими він мав доставити вантаж (будівельні матеріали) до м. Чернівці. В районі с. Благодатне, Донецької області на блокпості «Благодатне» його зупинили військові.

Опитаний громадянин ОСОБА_2 (водій) пояснив, що він працює водієм на ПП «ОСОБА_8В.», диспетчер підприємства направив його на вантажному автомобілі НОМЕР_2 для завантаження на території м. Донецьк. 22.12.2014р. невідомі йому люди завантажили автомобіль і причеп, без його присутності якимось вантажем та надали проїзні документи, згідно з якими він мав доставити вантаж (будівельні матеріали) до м. Чернівці. В районі с. Благодатне Донецької області на блокпості «Благодатне» його зупинили військові.

Також встановлено, що за даними АІС «Податковий блок» підприємство ТОВ «Люксметпром» (ЄДРПОУ 37380684)» має стан 16 припинено (ліквідовано, закрито).

У звязку з великою кількістю вилучених тютюнових виробів огляд проводився три дні по результатам огляду встановлено, що вилучені в ході проведення огляду місця події тютюнові вироби упаковані в картонні коробки коричневого кольору, загальною кількістю 2682 коробки, в картонних коробках з надписом красного кольору MONTE CARLO RED KING SIZE BOX FILTER CIGARETTES, штрих код 14820000532645, всередині знаходяться біло красні пачки з сигаретами (в пачці 20 сигарет), на яких містяться надписи MONTE CARLO RED виробник ПАТ «ОСОБА_1 Ті Інтернешнл Україна» ДСТУ ГОСТ 3935:2004, штрих код 4820000531030, оклеєні марками акцизного збору з гербом України без голограмної стрічки, із зазначенням коду регіону 26, серія та шестизначний номер, дата випуску, які упаковані в блоки (прозорий поліетилен) по десять пачок, в коробці пятдесят блоків, кількість коробок 1507 штук, в картонних коробках коричневого кольору з наклейкою білого кольору, на якій міститься надпис чорного кольору VICEROY RED знаходяться біло красні пачки з сигаретами (в пачці 20 сигарет) на яких містяться надписи VICEROY RED виробник А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т. Прилуки», власник знаку для товарів і послуг: Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк., США, ДСТУ ГОСТ 3935:2004, штрих код 4820001983722, оклеєні марками акцизного збору з гербом України без голограмної стрічки, із зазначенням коду регіону 26, серія та шестизначний номер, дата випуску, які упаковані в блоки (прозорий поліетилен) по десять пачок, в коробці пятдесят блоків, кількість коробок 1195 штук. Загальна кількість пачок 1340590. Перелічені тютюнові вироби сигарети в пачках на даний час вважаються тимчасово вилученим майном.

Також в ході проведення огляду місця події були виявлені та вилучені грошові кошти в розмірі 41 300 грн., та супровідні документи: товарно-транспортна накладна №024/08 від 19.12.2014р. в 3 примірниках; товарно-транспортна накладна №024/02 від 22.12.2014 р. в 3 примірниках; товарно-транспортна накладна №024/02 від 22.12.2014р. в 2 примірниках; видаткова накладна №12-008 від 22.12.2014р. в 2 примірниках; товарно-транспортна накладна №024/08 від 19.12.2014 р. в 2 примірниках; видаткова накладна №12-005 від 19.12.2014 р. в 2 примірниках, які на даний час вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (тютюнових виробів) та документів, вилучених 23.12.2014 р. під час проведення огляду місця події, у звязку з необхідністю проведення почеркознавчих експертиз підписів, відтисків печаток, встановлення реальності операцій, відображення операцій, зазначених в вилучених документах, у податковій звітності, а також проведенні криміналістичних експертиз тютюнових виробів, марок акцизного збору, встановлення фактичного походження тютюнових виробів.

Крім того зазначені речі та документи можуть свідчити про кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.204 КК України, та бути визнаними речовими доказами.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним оборотом.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

У звязку з тим, що в ході проведення огляду місця події 23.12.2014 р. слідчим було вилучено велику кількість тютюнових виробів, запакованих в картонні коробки, перерахувати, встановити точну кількість пачок яких на місці не було можливості. В подальшому в ході проведення огляду вказаних тютюнових виробів було встановлено точну кількість вилучених пачок сигарет, але у звязку з великою кількістю тютюнових виробів огляд проводився з 24.12.2014р. по 17:40 26.12.2014р., після закінчення огляду тютюнових виробів слідчим було підготовлене клопотання про арешт майна, але узгодити зазначене клопотання з процесуальним керівником було неможливо у звязку з закінченням робочого дня, у звязку з чим, на підставі ст.117 ч.1 КПК України слідчий просить поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк на подання клопотання про арешт майна до суду.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ст.172 ч.2 КПК України розгляд клопотання про арешт майна яке було тимчасово вилучене, суд вважає за необхідне провести без власника майна.

У зв'язку з тим, що вилучене майно є речовим доказом по кримінальному провадженню, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, а пропущений з поважних причин процесуальний строк підлягає поновленню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.117, 167,170-173, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Поновити старшому слідчому 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 пропущений строк на подання клопотання про арешт майна до суду.

Накласти арешт на тимчасово вилучені грошові кошти в розмірі 41 300 гривень, тютюнові вироби в кількості 1 340 590 пачок та документи, а саме: товарно-транспортну накладну №024/08 від 19.12.2014р. в 3 примірниках; товарно-транспортну накладну №024/02 від 22.12.2014 р. в 3 примірниках; товарно-транспортну накладну №024/02 від 22.12.2014 р. в 2 примірниках; видаткову накладну №12-008 від 22.12.2014 р. в 2 примірниках; товарно-транспортну накладну №024/08 від 19.12.2014 р. в 2 примірниках; видаткову накладну №12-005 від 19.12.2014 р. в 2 примірниках, які були тимчасово вилучені 23.12.2014 р. в ході проведення огляду місця події в районі с. Благодатне Донецької області на блокпості «Благодатне» у вантажних автомобілях НОМЕР_1 та РЕНО ВЕ 5377 ВН.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.С. Ікорська