Ухвала суду № 52970025, 10.12.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2863/2014

263/13160/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Маріуполя, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» у період з 01.04.2012 року по 31.07.2013 року укладено ряд договорів на проведення ремонтних та будівельних робіт із ТОВ «Квартет ЛТД», ТОВ «Полар», ТОВ «Гідромаксел». Перевіркою правильності розрахунків по укладеним договорам встановлено факти оплати будівельних матеріалів без відповідного підтвердження їх придбання, внаслідок чого підприємству завдано шкоди в розмірі 119 629,79 грн.

Окрім цього, посадові особи ККП ММР «Маріупольтепломережа» завищили фактичні витрати з надання послуг для населення (повну собівартість) за І квартал 2012 року шляхом віднесення до складу витрат на виробництво і реалізацію послуг завищеної суми амортизації, нарахованої на вартість основних засобів. Внаслідок цього, підприємство незаконно отримало з державного бюджету субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію на загальну суму 502545,0 грн., чим завдано шкоду державному бюджету на вказану суму.

Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем реєстрації ККП «Маріупольтепломережа», під час якого вилучено, зокрема, документи з реквізитами даного підприємства.

Так, згідно з вилученим договором про розірвання договору найму (оренди) нежитлового приміщення від 10.04.2014 року ККП «Маріупольтепломережа» відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «ВБР».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком №26004019543502, відкритого ККП «Маріупольтепломережа» (ЄДРПОУ 33760279) в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (ПАТ «ВБР»), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків,за період часу 01.01.2012 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Опрацювання вказаної інформації без її вилучення на носії, в тому числі паперовому, неможливе.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ "ВБР" (юридична адреса: м. Київ, вул..В.Чорновола, 25), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №26004019543502, відкритого ККП «Маріупольтепломережа» (ЄДРПОУ 33760279) в ПАТ «ВБР», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.01.2012 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/13160/14к