Ухвала суду № 52969896, 10.08.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15166/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора: Нечепоренко Ю.Л.

слідчого: Вечірки Р.С.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100040009142 від 23.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчук Є.В. надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100040009142 від 23.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Як вбачається з матеріалів, що УДП «Укрхімтрансаміак» в особі заступника директора з розвитку та правових питань ОСОБА_2 в 2014 році уклало з ТОВ «Вастел» (ЄДРПОУ 36376347) ряд договорів, а саме договори: № О-0414/1 від 15.04.2014 на виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. від осі української ділянки магістрального аміакопроводу придніпровського управління магістрального аміакопроводу (в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях) на загальну вартість 21 314 231, 26 грн.; № О-0414/2 від 15.04.2014 на виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. від осі української ділянки МА МУМА (в Одеській, Херсонській, Миколаївський областях) на загальну вартість 13 718 743, 84 грн.; № О-0414/3 від 15.04.2014 на виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. від осі української ділянки МА "Тольятті-Одеса" в Дніпропетровській обл. на загальну вартість 18 001 926, 70 грн.; № СРВ -01/0914 від 04.09.2014 на проведення обстеження комплексу систем раннього виявлення НС на загальну вартість 1 940 533,28 грн. ;№ 038/С/2014 від 29.08.2014 на поставку обладнання та матеріалів для проведення ремонтно-відновлювальних робіт шафи телеметрії АСУ ТП нижнього рівня (ГПС) МА Тольяті-Одеса на суму 2 526 522, 58 грн.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_3, який є директором УДП «Укрхімтрансаміак» встановлено, що за договором № 0-0414/1 від 15.04.2014 сплачено 15 721 619,70 гривень, за договором № 0-0414/2 від 15.04.2014 - 10 373 890,18 гривень, № 0-0414/3 від 15.04.2014 - 13 351 858,30 гривень, що складає 100 відсотків вартості обладнання. За договором №038/С/2014 від 29.08.2014 сплачено 100 % його вартості - 2 526 522,58 гривень, за договором №СРВ-01/0904 від 04.09.2014 сплачено 80 % його вартості - 1552426,26 гривень.

До закінчення строку договорів залишається півроку, однак за час дії договорів ТОВ «Вастел» не вжило жодних заходів щодо їх реалізації. ТОВ «Вастел» не розмістило замовлення на постачання обладнання, та відповідно не здійснювало розрахунок" за це обладнання. Також йому стало відомо про те, що ТОВ «Вастел» вело переговори з НВП «Хартрон» про постачання обладнання, однак ці переговори нічим не закінчились. Враховуючи те, що інші договори також не виконані, представники ТОВ «Вастел» не виїжджали на об'єкти, не отримувало дозволи від територіальних управлінь, є підстави вважати що договори укладались без наміру х виконання, і договори на виконання робіт з технічного переоснащення систем оповіщення також не будуть виконані.

При цьому слід зазначити, що з загального строку дії договорів № 0-0414/1, № О- 0414/2, № 0-0414/3 в 20 місяців минуло вже 14, а за інформацією заводу-виробника для виготовлення всіх 579 комплектів обладнання потрібно не менше 9 місяців з дати отримання замовлення на виготовлення та перерахування суми передоплати.

Тобто навіть саме виготовлення обладнання вже не буде виконано ТОВ «ВАСТЕЛ» в строк, не кажучи вже про те, що за умовами договорів ТОВ «ВАСТЕЛ» зобов'язане здійснити також його монтаж та пусконалагоджування, що також займає тривалий час (приблизно 20 місяців).

В свою чергу ТОВ «ВАСТЕЛ» не зважаючи на очевидність невиконання договорів у встановлений строк не пояснює причин такого прострочення та не надає жодних графіків виконання робіт за договорами, а зрештою навіть став відмовлятися від підписання протоколів робочих зустрічей.

Так встановлено, що за договором № 0-0414/1 від 15.04.2014 УДП «Укрхімтрансаміак» було перераховано на рахунки: № 26007301174101, відкритий ТОВ Вастел» в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) гроші в сумі 4 064 000, 00 грн., № 26001001014106, відкритий ТОВ Вастел» в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) гроші в сумі 11 657 619, 70 грн., а всього на суму 15 721 619,70 гривень.

За договором № 0-0414/2 від 15.04.2014 УДП «Укрхімтрансаміак» було перераховано на рахунки: № 26007301174101, відкритий ТОВ Вастел» в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) гроші в сумі 2 686 000, 00 грн., № 26001001014106, відкритий ТОВ Вастел» в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) гроші в сумі 7 687 890, 00 грн., а всього на суму 10 373 890,18 гривень.

За договором № 0-0414/3 від 15.04.2014 УДП «Укрхімтрансаміак» було перераховано на рахунки: № 26007301174101, відкритий ТОВ Вастел» в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) гроші в сумі 3 450 000, 00 грн., № 26001001014106, відкритий ТОВ Вастел» в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) гроші в сумі 9 901 858, 30 грн., а всього на суму 13 351 858,30 гривень.

За договором №038/С/2014 від 29.08.2014 було перераховано на рахунки: №26001001014106, відкритий ТОВ Вастел» в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) гроші в сумі 2 526 522,58 гривень

За договором №СРВ-01/0904 від 04.09.2014 було перераховано на рахунки: №26001001014106, відкритий ТОВ Вастел» в ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) гроші в сумі 1552426,26 гривень.

В ході відкриття банківської таємниці встановлено, що грошові кошти отримані від УДП «Укрхімтрансаміак» в загальній сумі 12 726 522, 58 грн. службові особи ТОВ «Вастел» перерахували на рахунки ТОВ «ІВК» (ЄДРПОУ 33406085) в сумі 4 567 250, 00 грн. як надання поворотної фінансової допомоги та оплату за товар, на рахунки ТОВ «Ханса» (ЄДРПОУ 32074328) в сумі 2 140 600, 00 грн. як оплата за товар та фінансова допомога, ОСОБА_4 (директор ТОВ «Федерація професійних спілок України», директор ТОВ «ІВК») в сумі 244 000, 00 грн. як фінансова допомога, ОСОБА_5 (Директор ТОВ «Вастел») в сумі 200 000, 00 грн. як фінансова допомога та інш.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що єдиним засновником ТОВ «Вастел» є ТОВ «Електронний світ України» (ЄДРПОУ 35332120). Засновниками ТОВ «Електроннирй світ України» є ПП «Авісна» (5 % статутного фонду, засновник ТОВ «Федерація професійних спілок України») та 70 % статутного фонду ТОВ «Федерація професійних спілок України» (ЄДРПОУ 36691051). В свою чергу директором ТОВ «Федерація професійних спілок України» являється ОСОБА_4.

Виходячи з вищевикладеного встановлено, що кінцевим вигодо здобувачем (бенефіціаром) по транзакціям вказаних грошових коштів є ОСОБА_4, який прямо чи опосередковано впливає на прийняття рішень в ТОВ «Вастел» (ЄДРПОУ 36376347), ТОВ «Електронний світ України» (ЄДРПОУ 35332120), ПП «Авісна» (ЄДРПОУ 33777298), ПАТ «ІВК» (ЄДРПОУ 33406085), ТОВ «Федерація професійних спілок України» (ЄДРПОУ 36691051).

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме до юридичних справ ТОВ «Електронний світ України» (ЄДРПОУ 35332120), ПП «Авісна» (ЄДРПОУ 33777298), ПАТ «ІВК» (ЄДРПОУ 33406085), ТОВ «Федерація професійних спілок України» (ЄДРПОУ 36691051).

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для підтвердження кола осіб, що приймають рішення в зазначених юридичних установах, та для проведення відповідних почеркознавчих та технічних криміналістичних експертиз, де вказані документи будуть використовуватись як порівняльний матеріал.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочину середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Наявні в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою м. Київ, вул. Баггоутівська, 26, документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Левчука Є.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100040009142 від 23.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов'язати ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме до оригіналів документів, юридичних справ ТОВ «Електронний світ України» (ЄДРПОУ 35332120), ПП «Авісна» (ЄДРПОУ 33777298), ПАТ «ІВК» (ЄДРПОУ 33406085), ТОВ «Федерація професійних спілок України» (ЄДРПОУ 36691051).

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: