Ухвала суду № 52969845, 25.08.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15704/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Андросенка К.П.

слідчого Бачинського І.А.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ Дніпровського ГУ ДФС України в м. Києві Бачинського І.А., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32015100040000050, від 21.07.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, суд -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий 1-го ВКР СУ ФР ДПІ Дніпровського ГУ ДФС України в м. Києві Бачинський І.А. надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 32015100040000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що службові особи ПрАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» в період з 01.01.14 по 31.12.14, шляхом відображення в бухгалтерському обліку підприємства безтоварних операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ РБК «Едельвейс», ТОВ «Елеконбуд», ТОВ «Смарт - холдінг ЛТД», ТОВ «Пром-тех-снаб», ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Шлюмберже ЛТД», ПП «Інфокон - майстер», ТОВ «Фрутекс», ПАТ «Фундамент», ТОВ «Скай холдінг ЛТД», ТОВ «Хохтіф інжиніринг», ПАТ «Отіс», ТОВ «Діоніка», ТОВ «Вест - Групп», ТОВ «Тандем Холдінг»), ТОВ «Медіум - ТВ», ТОВ «Карбон медіа груп», Адвокатське об'єднання «Квантум», ДП «НДПІ Містобудування», ТОВ «Мой город», ТОВ «Екодит», ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 7 809 923 грн. та податку на додану вартість в сумі 8 630 406 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За таких обставин, первинні фінансово - господарські документи, що складались по проведеним фінансово - господарським операціям між ПрАТ «ВПБФ «Атлант» та вищевказаними підприємствами містять завідомо неправдиві відомості та можуть бути такими, що мають ознаки підробки.

З огляду на вищевикладене, з метою підтвердження або ж спростування даного факту, а також перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались між ПрАТ «ВПБФ «Атлант» та вищевказаними підприємствами, для з'ясування їх реальності, на даний час виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи.

Разом з тим встановлено, що ПрАТ «ВПБФ «Атлант» в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, провулок Шевченка, 12) відкрито рахунки № 26043619997909, № 26044619997908 та № 26003619992074.

У ПАТ «Промінвестбанк» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПрАТ «ВПБФ «Атлант», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПрАТ «ВПБФ «Атлант», оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Промінвестбанк», де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, при проведенні почеркознавчих експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу. Наявні в ПАТ «Промінвестбанк» документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ Дніпровського ГУ ДФС України в м. Києві Бачинського І.А. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32015100040000050, від 21.07.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Промінвестбанк» надати слідчому 1-го ВРК СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бачинському Ігорю Анатолійовичу та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Коваленку Денису Ігоровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), належно завірених копій документів у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, провулок Шевченка, 12), а саме:

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № 26043619997909, № 26044619997908 та №26003619992074, які належать ПрАТ «ВПБФ «Атлант» (код ЄДРПОУ 19016506), відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за періоди з 01.01.14 по 24.02.15;

Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26043619997909, № 26044619997908 та № 26003619992074, які належать ПрАТ «ВПБФ «Атлант», відкриті в ПАТ «Промінвестбанк», а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, належно завірених копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПрАТ «ВПБФ «Атлант», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПрАТ «ВПБФ «Атлант», належно завірених копій доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ПрАТ «ВПБФ «Атлант» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: