Ухвала суду № 52969821, 19.08.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9173/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" серпня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Лубіна О.О.

слідчого Панченка Т.О.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лаврука Я.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015 під № 12015100040005474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лаврук Я.В. надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015 під № 12015100040005474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів що 16.04.2015 до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві, надійшла колективна заява від членів ЖБК «Буревісник-2» в особі ОСОБА_2 про те, що голова правління ЖБК «Буревісник-2», що розташоване за адресою м. Київ, пр-т Павла Тичини, 22-А кв. 14 ОСОБА_3 в період часу 2012-2014 р.р. вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Допитана як свідок ОСОБА_4 повідомила, що вона працювала на посаді бухгалтера кооперативу ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072, що знаходиться за адресою м. Київ, пр. Тичини, 22-А, та під час її перебування на посаді вона виявила, що голова кооперативу ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем привласнює грошові кошти членів даного кооперативу, внаслідок чого у ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072 виникла заборгованість перед ПАТ «Київенерго».

Допитана як свідок ОСОБА_5, яка являється членом ревізійної комісії ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072 повідомила, що ОСОБА_3 сплачуються кошти ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072 за виконання різного роду робіт та послуг, які нібито проводяться, втім жодних звітних документів про виконання вказаних робіт ОСОБА_3 не надає ні членам правління ні на вимогу ревізійної комісії ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072. Також є підстави вважати, що ОСОБА_3 неодноразово підроблялися документи фінансово-господарської діяльності ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2015 року відбулися загальні збори житлово-будівельного кооперативу «Буревісник-2», відповідно до протоколу №1 вказаних зборів, виражено недовіру Голові правління від імені членів ЖБК «Буревісник-2» у зв»язку з незадовільною роботою Голови правління та технічним станом будинку. Відповідно до проведених зборів було ухвалено в термін з 27.03.2015 по 30.03.2015 Голові правління ЖБК «Буревісник-2» ОСОБА_3 та бухгалтеру ЖБК «Буревісник-2» надати Голові ревізійної комісії ОСОБА_6 документи згідно наданого ним переліку для проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ЖБК «Буревісник-2» за період 01.10.2012 р.-31.12.2014 р.

Згідно протоколу засідання ревізійної комісії ЖБК «Буревісник-2» від 04.04.2015 Головою правління ОСОБА_3 на вимогу ревізійної комісії ЖБК «Буревісник -2» неодноразово було відмовлено у наданні звітних документів про проведення різного роду робіт та повідомити їх місцезнаходження остання відмовилась.

В зв»язку із виникненням підозри у недотриманні Головою правління ЖБК ОСОБА_3 чинного законодавства і приховування від ревізійної комісії і членів кооперативу можливих порушень закону та стану справ у ЖБК, керуючись п.57 Статуту, було вирішено звернутись до правоохоронних органів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072, що розташований за адресом: м. Київ, пр. Тичини, 22-А.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072:

-договорів з постачальниками; вхідних рахунків від постачальників;актів на виконання послуг, акти форми КБ-2В (що входять від постачальників);банківських виписок; авансових звітів, прибуткових і витратних касових ордерів, чекової книжки;

-накладних на повернення постачальнику; актів на списання; оборотних відомостей по основних засобах (МБП, нематеріальні активи);оборотної відомості по касі; оборотної відомості по банку; оборотної відомості по авансових звітах; оборотної відомості по постачальниках (рах.63,68); оборотної відомості по зарплаті (рах.661); наказів про прийом і звільнення працівників; договорів ЦПХ з працівниками; штатного розкладу; ксерокопій паспортів і ідентифікаційних кодів співробітників;

-звітів в податкову і статистику, звітів фінансово-господарської діяльності. облікових відомостей (ГИОЦ) відомостей на розщеплювання платежем (Ф.5.1,Ф 5.3 ); інформації по зняттю показників по квартирних лічильниках води і газу; документів по квартирних лічильниках (звернень мешканців, листів на ГИОЦ про проведення нарахувань по лічильниках, копії паспортів на лічильники, відомостей по розрахунках витрат холодної води для нарахування мешканцям квартир, які не мають лічильників води);

-актів звірок витрат по квартирних лічильниках з Київводоканалом, котрі подаються на ГИОЦ;

-дислокацій, листів, перерахунків бази ГИОЦ;

-документів по мешканцях (заяв, довідок, звірок по кількості споживачів послуг і зареєстрованих);

-договорів на реструктуризацію боргів;

-розрахунків тарифу у розмірі 4,65 і підтверджуючих документів;

-інших документів кооперативу (Технічного паспорту будинку, документів на прибудинкову територію, розрахунків накладних витрат, кошторисів на ремонт, дефектних актів);

-книги протоколів.

-домової книги.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Наявні в ЖБК «Буревісник-2» документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Лаврука Я.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015 під № 12015100040005474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов'язати ЖБК «Буревісник-2» надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Лавруку Ярославу Васильовичу, що перебувають у володінні ЖБК «Буревісник-2» ЄДРПОУ 22871072, що розташований за адресою: м. Київ, пр. Тичини, 22-А, кв. 14 а саме: договорів з постачальниками, вхідних рахунків від постачальників, актів на виконання послуг, акти форми КБ-2В (що входять від постачальників), банківських виписок, авансових звітів, прибуткових і витратних касових ордерів, чекової книжки, накладних на повернення постачальнику, актів на списання, оборотних відомостей по основних засобах (МБП, нематеріальні активи), оборотної відомості по касі, оборотної відомості по банку, оборотної відомості по авансових звітах, оборотної відомості по постачальниках (рах.63,68), оборотної відомості по зарплаті (рах.661), наказів про прийом і звільнення працівників, договорів ЦПХ з працівниками, штатного розкладу, ксерокопій паспортів і ідентифікаційних кодів співробітників, звітів в податкову і статистику, звітів фінансово-господарської діяльності, облікових відомостей (ГИОЦ), відомостей на розщеплювання платежем (Ф.5.1,Ф 5.3 ), інформації по зняттю показників по квартирних лічильниках води і газу, документів по квартирних лічильниках (звернень мешканців, листів на ГИОЦ про проведення нарахувань по лічильниках, копії паспортів на лічильники, відомостей по розрахунках витрат холодної води для нарахування мешканцям квартир, які не мають лічильників води), актів звірок витрат по квартирних лічильниках з Київводоканалом, котрі подаються на ГИОЦ, дислокацій, листів, перерахунків бази ГИОЦ, документів по мешканцях (заяв, довідок, звірок по кількості споживачів послуг і зареєстрованих), договорів на реструктуризацію боргів, розрахунків тарифу у розмірі 4,65 і підтверджуючих документів, інших документів кооперативу (Технічного паспорту будинку, документів на прибудинкову територію, розрахунків накладних витрат, кошторисів на ремонт, дефектних актів), книги протоколів, домової книги.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: