Ухвала суду № 52969790, 13.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2405/2014

263/11979/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Маріуполя, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

20.10.2014 року до Генеральної прокуратури України із заявою звернулась ОСОБА_3, в якій вона зазначила, що директор ТОВ «Приазовбуд» ОСОБА_4 в період з 20.03.2008 року до 23.02.2011 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом будівництва приміщення під офіс за адресою: м.Маріуполь, пр.Леніна, 127, отримав від неї та привласнив кошти в розмірі 1 495 000 грн., чим спричинив їй матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

04.11.2014року прокуратурою міста Маріуполь даний факт внесено до ЄРДР за №42014050290000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. 04.11.2014 року підслідність по даному провадженню визначено за СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

Згідно з інформацією Приморського відділення Жовтневої МДП1 м.Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області у ТОВ «Приазовбуд» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в ПАТ «Укрбізнесбанк».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №№260455703, 260015703, відкритих ТОВ «Приазовбуд» (ЄДРПОУ 20336699) в ПАТ «Укрбізнесбанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.03.2008 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Опрацювання вказаної інформації без її вилучення на носії, в тому числі паперовому, неможливе.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи та відомості становлять банківську таємницю та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб вказаної банківської установи слід задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ "Укрбізнесбанк" (МФО 334969, адреса: 02192, м, Київ, вул. Андрія Малишко, 1), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№260455703, 260015703, відкритих ТОВ «Приазовбуд» (ЄДРПОУ 20336699) в ПАТ «Укрбізнесбанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.03.2008 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/11979/14к