Ухвала суду № 52969517, 22.09.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17975/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора: Лубіна О.О.

слідчого Хилька В.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014100040000236, від 02.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хилько В.В., надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 42014100040000236, від 02.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України

Як вбачається з матеріалів, що у додатках до звернення ОСОБА_2 долучено копію аудиторського висновку від 10.01.2014 про результати аудиторської перевірки деяких питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036 за період з 01.01.2012 по 31.01.2013.

Згідно аудиторського висновку від 01.01.2014 в ході аудиту деяких питань фінансово-господарської діяльності аудитором було виявлено багато порушень норм діючого законодавства.

Так, було встановлено, що за період з 01.01.2012 по 05.08.2013 ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» здійснювало перерахування грошових коштів на приватний картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_3, який в 2012, 2013 р.р. був директором ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» з призначенням платежу «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги підприємству». Сума цих платежів становить 1 975 375,00 грн. Заборгованість ОСОБА_3 перед ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» на сьогодення складає 1 784 738,69 грн.

Аудитором не встановлено достатніх підстав для здійснення оплати на власний приватний рахунок фізичної особи ОСОБА_3

Отже, ОСОБА_3, який на той час (2012, 2013 р.р.) був директором ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА», безпідставно перерахував на власний картковий рахунок грошові кошти в сумі 1 975 375,00 грн. за період 2012, 2013 років. Крім того, він використовував для цих цілей в 2013 році кредитні кошти, чим завдав прямі збитки ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» у вигляді нарахованих та сплачених банківських процентів.

Аудитор вважає, що ОСОБА_3 завдав збитків ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» на суму 1 784 738,69 грн.

Також встановлено, що за період 2012, 2013 р.р. ТОВ «ФРУЇТЕРА», засновником та директором якого є ОСОБА_3, було реалізовано товарно-матеріальних цінностей на суму 1 791 192,07 грн. за собівартістю, без нарахування товарної націнки. Договір на ці операції відсутній.

ТОВ «Фруїтера» розрахувалося за товарно-матеріальні цінності лише частково- 81 714,04 грн., що складає лише 4 % від загального об'єму поставки. Директор ОСОБА_3 не вживав заходів щодо стягнення цієї заборгованості з ТОВ «ФРУЇТЕРА». Незважаючи на те, що ТОВ «ФРУЇТЕРА» не виконує зобов'язань, директор ОСОБА_3 продовжував здійснювати реалізацію товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ФРУЇТЕРА».

Таким чином, в 2012, 2013 році було безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «ФРУЇТЕРА», засновником та директором якого є ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 348 853,26 грн. Аудитор вважає, що цим самим завдано збитків ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» на суму 348 853,26 грн. безпосередньо чинним на той момент директором ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» ОСОБА_3.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, який підтвердив факти викладені у висновку аудитора та доповнив, що у своїй незаконні діяльності ОСОБА_3 також використовував підконтрольну юридичну особу - ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986.

На даний час виникла необхідність у проведенні ревізії та в подальшому судової експертизи окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно призначити почеркознавчу експертизу документів первинного бухгалтерського обліку ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986.

Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи судовому експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986.

Планується отримати тимчасовий доступ до: реєстраційної справи ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208.

Згідно ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року із змінами та доповненнями реєстраційні справи юридичних осіб повинні зберігатися за місцем реєстрації.

Згідно актуальних даних, наявних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (режим вільного доступу: https://usr.minjust.gov.ua ) реєстраційна справа ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208 знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Крім того, виникла необхідність у проведення почеркознавчої експертизи ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986.

Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи судовому експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб.

ТОВ «ОРМІС-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 33400036, ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208, ТОВ «УКРІНТЕР-ТУЛЗ» Код ЄДРПОУ 36352986.

Згідно ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року із змінами та доповненнями, п. 5.4 «Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», затвердженого Наказом Міністерства Юстиції України № 238/5 10.02.2012 витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», крім випадку отримання державним реєстратором відповідного судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України з змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 2 ч. 17 Листа судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Хилька В.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014100040000236, від 02.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Зобов'язати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Хильку В.В., особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що за адресою: 03039, м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42, а саме до:

●реєстраційної справи ТОВ «ФРУЇТЕРА УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 37414208.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: