Ухвала суду № 52969383, 01.10.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1888/2014

263/10149/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Маріуполя, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фактор-2» мало банківський рахунок № 26000111618 у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а також що через вказаний рахунок здійснювався рух грошових коштів, в тому числі, по взаємовідносинам між ТОВ «Фактор-2» та підприємствами-контрагентами з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ «Трієст Дон» (ЄДРПОУ 33135428) та ТОВ «Омега-Сервіс» (ЄДРПОУ 23427942).

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фактор-2» № 26000111618 за період 2010-2013 рр. (із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція);

-оригіналів платіжних документів, які відображають надходження та витрату грошових коштів по рахунку ТОВ «Фактор-2» № 26000111618 за період 2010-2013 рр.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані документи перебувають в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Вищевказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, можуть підтвердити перерахування з боку ТОВ «Фактор-2» на адресу ТОВ «Трієст Дон» (ЄДРПОУ 33135428) та ТОВ «Омега-Сервіс» (ЄДРПОУ 23427942) грошових коштів. Вказана інформація може бути використана як докази причетності посадових осіб ТОВ «Фактор-2» до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю також обумовлено необхідністю проведення судово-економічної експертизи, та почеркознавчої експертизи, що також будуть використані в якості доказів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Таким чином, будь-яким іншим способом, крім вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, неможливо довести причетність посадових осіб ТОВ «Фактор-2» до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Савіну С.О. або уповноваженим ним особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фактор-2» № 26000111618 за період 2010-2013 рр. (із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція);

-оригіналів платіжних документів, які відображають надходження та витрату грошових коштів по рахунку ТОВ «Фактор-2» № 26000111618 за період 2010-2013 рр. у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/10149/14к