Ухвала суду № 52965640, 07.10.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/13879/15-к

07 жовтня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури міста Рівне юриста 3 класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури міста Рівне юрист 3 класу ОСОБА_1, звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 10.10.2014 до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшло повідомлення від директора ПП Сервіс-Плюс» ОСОБА_2 про те що 10.12.2013 року між ПП «Сервіс- Плюс», в особі директора ОСОБА_2, та ПП «Експортно-Імпортна група», в особі директора ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 б №54, кв. 17, було укладено договір № П-101213 на перевезення вантажу за маршрутом: Польща - Україна.

За умовами вищезазначеного договору ПП «Сервіс-Плюс» зобов'язалось забезпечити транспорт для перевезення вантажу (кормові добавки) за маршрутом: Польща-України, а ПП «Експортно-Імпортна група» - сплатити вантажоперевізнику за надані послуги.

Однак ПП «Експортно-Імпортна група» не здійснило жодної оплати за надані послуги та не зверталося до ПП «Сервіс- Плюс» з клопотанням відтермінувати заборгованість, звязатися із директором ПП «Експортно- Імпортна група» не вдавалося, бо вищезазначений м/т за номером (050) 205-84-54 був вимкнений та в результаті чого посадові особи ПП «Експортно-Імпортна група» заволоділи грошовими коштами ПП «Сервіс-Плюс» у сумі 21000 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном, шляхом обману, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи які становлять банківську таємницю, а саме: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ПП «Експортно- Імпортна група» (код ЗКПО - 38963498) відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26006054710044.

Документи перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс (056) 7161271, E-mail:hotline@privatbank.ua (згідно матеріалів кримінального провадження).

Документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами ПП «Сервіс-Плюс» а також необхідні для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати доступ до документів документи які становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не зявився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури міста Рівне юристу 3 класу ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ПП «Експортно- Імпортна група» (код ЗКПО - 38963498) відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26006054710044 за період з 01.12.2013 по термін дії ухвали з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

На вимогу ПАТ КБ «Приват Банк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов