Ухвала суду № 52965608, 02.10.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/13791/15-к

02 жовтня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_1, за погодженням із прокурором, заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів Управління статистики в Броварському районі, що розташоване за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 79, а саме документів фінансової звітності: звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал,приміток до фінансової звітності, ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» можливість їх вилучення.

В обгрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12014180010001871 від 08.04.2014 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Службові особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 20052009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором ТОВ «ПУІІК» та генпідрядником ПП «Вієта», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобовязання щодо організації виконання робіт на даному обєкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. 13.07.2006 був укладений Договір № 1 РнБ від 13.07.2006 про організацію будівництва будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м. Рівне. 12.12.2009 ТОВ «ПУІІК» відступили свої права та обовязки іншій стороні ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан».

Також встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради вчинили службову недбалість при здійснення технічного нагляду під час будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») в період часу з 2006 року по 2009 рік.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал,приміток до фінансової звітності, ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» можливість їх вилучення.

Документи фінансової звітності, за період часу з 01.07.2006 по 01.01.2010, знаходяться в органах статистичної звітності за місцем реєстрації ТОВ «ПУІІК», а саме в Управлінні статистики в Броварському районі, що розташоване за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 79, - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення судово-економічної експертизи.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних правопорушень.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Представник управління статистики в Броварському районі в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання слідчого та заслухавши його думку, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особа, у володінні якої знаходяться так речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно з положеннями статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 131,132, 159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в Управлінні статистики в Броварському районі, що розташоване за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 79, а саме документів фінансової звітності: звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал,приміток до фінансової звітності, ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (код ЄДРПОУ 33440660, юридична адреса: Київська область, Бориспільский район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 15), за період часу з 01.07.2006 по 01.01.2010, з можливістю вилучити належним чином завірені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов