Ухвала суду № 52937457, 05.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31745/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого Клименка А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Клименка А.П. про тимчасовий доступ до документів (внесено до ЄРДР №12014020170000225 від 08.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Клименко А.П. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), розташованого за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 16, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Тригран» (ЄДРПОУ 33107235) відкрило рахунок № 260013013013 в АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.11.2007 року по 03.12.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу.

У клопотанні слідчого зазначено, що громадянка ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Тригран» (ЄДРПОУ 33107235), яке зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, в 2007 році придбала у ТОВ «Укрстройгидравлика» фронтальний навантажувач марки «TOTA XZ 636-1», гроші за який перераховувалися з банківського рахунку ТОВ «Єврогазбанк» (МФО 380430).

В подальшому, ТОВ «Тригран», двічі продав даний фронтальний навантажувач марки «TOTA XZ 636-1», а саме громадянину на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за 81000,00 гривень, грошові кошти за який нібито було перераховано на рахунок №260013013013 в ТОВ «Єврогазбанк» (МФО 380430), а договори купівлі-продажу не проводились по податковій звітності підприємства.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Єврогазбанк» (МФО 380430).

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ «Єврогазбанк» (МФО 380430), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Клименку А.П. тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Клименка А.П. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Клименку Андрію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), розташованого за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 16, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Тригран» (ЄДРПОУ 33107235) відкрило рахунок №260013013013 в АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.11.2007 року по 03.12.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), призначення платежу.

Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя