Ухвала суду № 52937446, 02.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31259/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого Турянської А.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Турянської А.Я. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100040000087 від 02.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Турянська А.Я. звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів стосовно клієнта банку ТОВ «Перша будівельна фірма» (ЄДРПОУ 34426851), які знаходяться в банківській установі ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26008001279990, який належить ТОВ «Перша будівельна фірма» (ЄДРПОУ 34426851), відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 року по 25.11.2014 року та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26008001279990, який належить ТОВ «Перша будівельна фірма», відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000087 від 02.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Так, службові особи ТОВ «Перша будівельна фірма» (ЄДРПОУ 34426851) в період з 01.01.2014 року по 30.06.2014 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Білтек буд» (ЄДРПОУ 38690877), ТОВ «Пазл-строй» (ЄДРПОУ 38545801), ТОВ «Глобал люкс» (ЄДРПОУ 38966174) та ТОВ «АБК «Наше місто» (ЄДРПОУ 37883307), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва Турянській А.Я. тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, доступ до яких вона просить надати у клопотанні.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Турянської А.Я. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Турянській Аліні Ярославівні або за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять банківську таємницю щодо відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26008001279990, який належить ТОВ «Перша будівельна фірма» (ЄДРПОУ 34426851), відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 року по 25.11.2014 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26008001279990, який належить ТОВ «Перша будівельна фірма» (ЄДРПОУ 34426851), відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Перша будівельна фірма» (ЄДРПОУ 34426851), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Перша будівельна фірма» (ЄДРПОУ 34426851), доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Перша будівельна фірма» (ЄДРПОУ 34426851) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя