Ухвала суду № 52933710, 05.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31738/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого Клименка А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Клименка А.П. про тимчасовий доступ до документів (внесено до ЄРДР №42014100040000173 від 18.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Клименко А.П. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів на підставі яких ТОВ «Магік» (ЄДРПОУ 22915510) відкрило рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2013 року по 03.12.2014 року, з указуванням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу.

У клопотанні слідчого зазначено, що громадянин ОСОБА_2 звернувся із заявою про те, що його колишня дружина на початку 2013 року, шляхом зловживання службовим становищем привласнила та розтратила належне йому майно.

Вказані матеріали зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014100040000173 від 18.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що ОСОБА_2 є співзасновником ТОВ «Лекос» (ЄДРПОУ 25264912) та ТОВ «Магік» (ЄДРПОУ 22915510). Однак в 2013 році, його колишня дружина ОСОБА_3, вступивши в злочинну змову з директорами ТОВ «Лекос» (ЄДРПОУ 25264912) та ТОВ «Магік» (ЄДРПОУ 22915510) вивела та в подальшому привласнила кошти зазначених підприємств.

Згідно з договорами про фінансову допомогу які ТОВ «Магік» заключало з ТОВ «Лекос» грошові кошти перераховувались на рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Клименку А.П. тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Клименка А.П. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Клименку Андрію Петровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Магік» (ЄДРПОУ 22915510) відкрило рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2013 року по 03.12.2014 року, з указуванням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу.

Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя