Ухвала суду № 52933670, 02.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31262/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого Левчука Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 3201350000000288 від 10.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Орленко Ю.В. звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» в м. Київ (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 7, а саме: юридичну справу про відкриття рахунку №26008389014600 (код валюти 980) ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822); комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів по рахунку №26008389014600 (код валюти 980), який належить ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822) за період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком по рахунку №26008389014600 (код валюти 980) ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822), грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, угод, кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, зовнішньоекономічних контрактів, договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладалися ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822) з АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року.

У клопотанні слідчого зазначено, що 14.10.2014 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло кримінальне провадження № 32013150000000288 щодо умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Трансімпекс-Захід» (ЄДРПОУ 37711780) у особливо великих розмірах та щодо вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс»(ЄДРПОУ 37711780), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Трансімпекс-Захід» в січні-квітні 2013 року здійснювали реалізацію імпортованих товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Компанія Пром-сервіс» (ЄДРПОУ 38196822), ТОВ «ИМ-ЕКС» (ЄДРПОУ 38158530), ТОВ «Лайт-Тек» (ЄДРПОУ 30751188), ТОВ «Експім транс» (ЄДРПОУ 37367637), ТОВ (ЄДРПОУ 37091271). Згідно проведеного аналізу реєстраційних даних та податкової звітності вищевказаних підприємств - покупців встановлено, що в них відсутні будь-які засоби необхідні для досягнення відповідних показників господарської діяльності, а саме відсутні складські та виробничі потужності, штат працівників, тощо. Засновником та посадовою особою, як правило являється одна особа, за адресами зазначеними в реєстраційних документах вказані підприємства діяльності не здійснюють.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822), які становлять банківську таємницю.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі АТ «УкрСиббанк» в м. Київ (МФО 351005), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Орленко Ю.В. тимчасового доступу до документів.

Також у клопотанні слідчий вказує на необхідність проведення судової почеркознавчої та бухгалтерської експертиз, у зв'язку з чим необхідні оригінали документів. Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення всіх документів, доступ до яких він просить надати у клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання можливості часткового вилучення документів зазначених у клопотанні, а саме юридичної справи ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Орленко Ю.В.- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Орленко Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до юридичної справи про відкриття рахунку №26008389014600 (код валюти 980) ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822), з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» в м. Київ (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 7.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Орленко Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» в м. Київ (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 7, з можливістю отримання їх копій, а саме:

- комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26008389014600 (код валюти 980), який належить ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822) за період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком по рахунку №26008389014600 (код валюти 980) ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822) за період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року;

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку №26008389014600 (код валюти 980) ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822) за період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з по рахунку №26008389014600 (код валюти 980) ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822) за період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року;

- угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт банк» по рахунку №26008389014600 (код валюти 980) за період 01.01.2012 року по 01.04.2013 року;

- кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822) з АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року;

- зовнішньоекономічних контрактів, які складали під час їх виконання та оплати ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822) по рахунку №26008389014600 (код валюти 980) за період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року;

- договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладалися ТзОВ «Компанія Пром-Сервіс» (ЄДРПОУ 38196822) з АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя