Ухвала суду № 52933663, 02.12.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31267/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого Левчука Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100040013772 від 11.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Орленко Ю.В. звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, на підставі яких ТОВ «ШАПАШ» (ЄДРПОУ 38308719) в АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, відкрито рахунки №26042110698001 та №26008110698001, а саме оригіналів юридичної справи «ШАПАШ» (ЄДРПОУ 38308719) в повному обсязі та роздруківку щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття рахунку по 30.10.2014 року; оригінали банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку, а саме заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у вказаній банківській установі або в іншій та переказ без відкриття рахунку, наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку.

У клопотанні слідчого зазначено, що 11 жовтня 2014 року працівниками ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві отримано оперативну інформацію щодо причетності невстановленої особи до створення товариств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «СМТ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 38133584), ТОВ «ШАПАШ» (ЄДРПОУ 38308719), ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИН» (ЄДРПОУ 39123472), ТОВ «АЛМЕРА» (ЄДРПОУ 39141575), ТОВ «ДЕЛИВЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39157234).

11 жовтня 2014 року слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві матеріали за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 12014100040013772 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 205 КК України про те, що невстановлена особа зареєструвала в органах державної реєстрації Дніпровського району м. Києва ряд товариств з обмеженою відповідальністю без мети здійснення господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ШАПАШ» (ЄДРПОУ 38308719) для проведення псевдо-господарської діяльності з контрагентами використовувало рахунки №26042110698001 та №26008110698001, які відкриті в АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Орленко Ю.В. тимчасового доступу до документів.

Також у клопотанні слідчий вказує на необхідність проведення судової почеркознавчої та бухгалтерської експертиз, у зв'язку з чим необхідні оригінали документів. Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення всіх документів, доступ до яких він просить надати у клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання можливості часткового вилучення документів зазначених у клопотанні, а саме юридичної справи ТОВ «ШАПАШ» (ЄДРПОУ 38308719).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Орленко Ю.В.- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Орленко Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ «ШАПАШ» (ЄДРПОУ 38308719), з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Орленко Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, з можливістю отримання їх копій, а саме:

- документів, на підставі яких ТОВ «ШАПАШ» (ЄДРПОУ 38308719) в АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), відкрито рахунки №26042110698001 та №26008110698001, роздруківки щодо руху коштів по вказаних рахунках за період часу з дня відкриття рахунку по 30.10.2014 року; банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку, заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у вказаній банківській установі або в іншій та переказ без відкриття рахунку, наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя