Ухвала суду № 52917230, 27.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10253/15-к

Провадження № 1-кс/592/3466/15

УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна

27 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М. В., за участю прокурора прокуратури Сумського району юриста 1 класу ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1 про накладення арешту на рухоме майно по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000061 від 07.07.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, ч.3, ст. 366 ч. 1, ч. 2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1 про накладення арешту на рухоме майно, а саме вантажні автомобілі: VOLVO FH12420, номер шасі YV2A4DAC9XB226499, 2001 року виготовлення; VOLVO FM12340, номер шасі YV2J4DPC51B293230, 2003 року виготовлення; RENAULT PREMIUM 300.18, номер шасі VF622CXA090003874, 2001 року виготовлення; VOLVO FL 614 250, номер шасі YV2E4CCA02B299079, 2004 року виготовлення; MAN 26.343, номер шасі WMAF1 80499M177149, 1998 року виготовлення; SCANIA L144 R460, номер шасі VLUR6X20009029825, 2000 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі XLRAE65CC0E681449, 2010 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі XLRAE65CC0E718378, 2010 року виготовлення.

Клопотання мотивується тим, що СВ Сумського РВ УМВС України у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060) у травні-червні 2015 року у режимі ІМ 40ДЕ було проведено митне оформлення товарів «вантажних автомобілів. З метою заниження сплати митних платежів при здійсненні імпорту вантажних автомобілів, відповідні особи внесли неправдиві відомості до наступних митних декларацій щодо реальної вартості транспортних засобів: №805130000/2015/005530 від 19.05.2015 (VOLVO FH12420, номер шасі YV2A4DAC9XB226499, 2001 року виготовлення); №805130000/2015/005533 від 19.05.2015 (VOLVO FM12340, номер шасі YV2J4DPC51B293230, 2003 року виготовлення); №805130000/2015/005537 від 19.05.2015 (RENAULT PREMIUM 300.18, номер шасі VF622CXA090003874, 2001 року виготовлення); №805130000/2015/005543 від 19.05.2015 (VOLVO FL 614 250, номер шасі YV2E4CCA02B299079, 2004 року виготовлення); №805130000/2015/005878 від 26.05.2015 (MAN 26.343, номер шасі WMAF1 80499M177149, 1998 року виготовлення) №805130000/2015/005540 від 26.05.2015 (SCANIA L144 R460, номер шасі VLUR6X20009029825, 2000 року виготовлення); №805130000/2015/006474 від 05.06.2015 (DAF CF65.250, номер шасі XLRAE65CC0E681449, 2010 року виготовлення); №805130000/2015/006476 від 05.06.2015 (DAF CF65.250, номер шасі XLRAE65CC0E718378, 2010 року виготовлення).

Встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» (код 38673060), зареєстроване Володимир-Волинським міськрайонним управлінням юстиції Волинської області. Перебуває на обліку у Володимир-Волинській ОДПІ. Юридична адреса: м. Суми, вул. В. Воровського, буд. 35. Директором підприємства є громадянин ОСОБА_2.

Також встановлено, що ТОВ «Захід Ексімп» є субєктом зовнішньоекономічної діяльності, в поточному році до Сумської митниці ДФС подавались митні декларації на імпорт «Тягачів сідельних для перевезення напівпричепів, що використовувались». Автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

В теперішній час вказане підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, за податковою адресою не знаходиться.

Частина заявлених автомобілів до митниці призначення не надійшла. На всі транспортні засоби які не надійшли до митниці призначення, але вїхали на митну територію України було ініційовано та виставлено орієнтування в глобальній системі митниць ДФС України.

У всіх випадках декларантом даного підприємства виступає Приватне підприємство "АБВ Група" (код ЄДРПОУ 35323137, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, буд.1) в особі громадянина ОСОБА_3, який також є засновником ТОВ "Захід Ексімп".

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ «Захід Ексімп» слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_4. Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП «АБВ Група».

В ході допиту ФОП ОСОБА_4 зясовано, що він з 01.04.2015 по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Крім того, згідно інформації офіційних дилерів транспортних засобів зазначена в митних деклараціях інформація щодо року випуску та норми викидів не відповідають дійсності.

У разі митного оформлення зазначених транспортних у відповідності до справжнього року випуску та норми викидів загальна сума митних платежів значно б збільшилась.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування є необхідність у проведенні експертизи реальної вартості імпортованих автомобілів, а також для погашення збитків завданих державному бюджету, для чого необхідно їх збереження без доступу сторонніх осіб, що може вплинути на обєктивність проведених досліджень, необхідно накласти арешт на вантажні автомобілі .

Крім того, вищезазначені речі можуть бути використані, як докази фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а визначення їхньої реальної вартості допоможе визначити достовірну суму збитків заданих державному бюджету.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати що вони зберегли на собі сліди злочину.

На підставі викладеного, вважаю, що є необхідність накладення арешту на вказане майно вантажні автомобілі, оскільки матеріали клопотання містять підстави, передбачені ст. 170 КПК України.

Вважаю необхідним накласти арешт на вантажні автомобілі: VOLVO FH12420, номер шасі YV2A4DAC9XB226499, 2001 року виготовлення; VOLVO FM12340, номер шасі YV2J4DPC51B293230, 2003 року виготовлення; RENAULT PREMIUM 300.18, номер шасі VF622CXA090003874, 2001 року виготовлення; VOLVO FL 614 250, номер шасі YV2E4CCA02B299079, 2004 року виготовлення; MAN 26.343, номер шасі WMAF1 80499M177149, 1998 року виготовлення; SCANIA L144 R460, номер шасі VLUR6X20009029825, 2000 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі XLRAE65CC0E681449, 2010 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі XLRAE65CC0E718378, 2010 року виготовлення, які належать ТОВ «Захід Ексімп».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, а саме вантажні автомобілі: VOLVO FH12420, номер шасі YV2A4DAC9XB226499, 2001 року виготовлення; VOLVO FM12340, номер шасі YV2J4DPC51B293230, 2003 року виготовлення; RENAULT PREMIUM 300.18, номер шасі VF622CXA090003874, 2001 року виготовлення; VOLVO FL 614 250, номер шасі YV2E4CCA02B299079, 2004 року виготовлення; MAN 26.343, номер шасі WMAF1 80499M177149, 1998 року виготовлення; SCANIA L144 R460, номер шасі VLUR6X20009029825, 2000 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі XLRAE65CC0E681449, 2010 року виготовлення; DAF CF65.250, номер шасі XLRAE65CC0E718378, 2010 року виготовлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя М.В. Зорік