Ухвала суду № 52916106, 28.10.2015, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14539/15-к

Провадження № 1-кс/520/1913/15

УХВАЛА

28.10.2015 року cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Шерстюк С.М., за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 про продовження запобіжного заходу з у вигляді домашнього арешту відносно: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, провулок1й Шкільний, 11, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 а кв. 60, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року),-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про зміну підозрюваному запобіжного заходу з застави на домашній арешт.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.02.1997 зареєстровано юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (ЄРДПОУ 13903494), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО№ 263145.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 15561050003006348 від 11.11.2005 та затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 36 від 27.07.2005, було затверджено наступний порядок розподілу часток учасників товариства в статутному капіталі (фонді) вказаного товариства: Фірма «ОСОБА_4 ОСОБА_5А.Л.» (852571,72 грн.) 52 %; Акціонерне товариство «СМА ОСОБА_6 Джи ЕМ С.А.» (368901,23грн.) 22,5 %; Фірма «ОСОБА_4А.Л.» (352505,61 грн.) 21,5 %; громадянин ОСОБА_7 - ОСОБА_8 (65582,44 грн.) 4 %.

Пунктами 6.1, 6.1.3.3, 6.2 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів. До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція - колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Пунктом 6.2.1. статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що Дирекція складається з двох членів: Генерального директора та Фінансового директора, які обираються Загальними зборами учасників.

На підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом № 37 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в наступному складі: генеральний директор - ОСОБА_9, фінансовий директор - ОСОБА_10

Згідно наказу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за № 8-ЛС від 30.04.2010, на підставі відповідної заяви ОСОБА_9 від 30.04.2010, останнього згідно вимог ст. 38 КЗпП України, з 14.05.2010 звільнено з посади генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. З 17.05.2010 по теперішній час ОСОБА_9 займає посаду комерційного директора СП «Южтехсервіс» ТОВ.

Наказом № 11-ЛС від 05.05.2010 першим заступником генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 призначено себе на посаду виконуючого обовязки генерального директора товариства.

01.08.2010 згідно наказу № 25 виконуючого обовязки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_12 на посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ призначений ОСОБА_13

Так, приблизно в серпні 2010 року, у ОСОБА_13, який обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

У звязку з чим, ОСОБА_13, приблизно в листопаді 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном МП«Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, шляхом їх зняття з обліку та подальшого продажу за балансовою вартістю, що є значно меншою за середню ринкову, що є економічно невигідним для підприємства, на інше підконтрольне йому підприємство - ТОВ «ДС Єкспресс», вступив в злочинну змову з ОСОБА_3, який з 01.11.2010 по 04.01.2011 займав посаду заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.01.2011 по 10.06.2011 займав посаду директора ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565), який в свою чергу, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння і бажаючи їх настання, заздалегідь пообіцяв ОСОБА_13 своїми діями сприяти у розтраті транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Так, приблизно в листопаді - грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_3, перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу № 25 ЛС виконуючого обовязки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_12 від 01.11.2010, знаходячись в м. Одесі, у невстановленому місці, діючи в інтересах ОСОБА_13, вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_14, направлену на вчинення підроблення офіційного документу - протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, з метою його подальшого використання як підроблювачем, так і іншою особою.

Так, 01.12.2010 з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3, діючи спільно з ОСОБА_14, з метою незаконного призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_13 та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін до відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ Фірми «ОСОБА_4 ОСОБА_15А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван) на його імя ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «ОСОБА_4 ОСОБА_15А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), достовірно усвідомлюючи, те що загальні збори Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручно підписав в якості секретаря та представника Фірми «ОСОБА_4 ОСОБА_15А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 01/12 Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в якому міститься завідомо недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені акціонерного товариства «СМА ОСОБА_6 ОСОБА_16А.» (Франція) в якості представника діяв ОСОБА_14 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_9 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_13

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_3

У подальшому, 27.12.2010 державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради, на підставі підробленого протоколу загальних зборів № 01/12 Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010 та реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_13М

Так, ОСОБА_3, в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), своїми умисними діями, шляхом виготовлення завідомо підробленого протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, а також складання, підписання та надання без відповідних повноважень від імені МП «Югтранс ЛТД» ТОВ до органів МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Одеській області інших документів, необхідних для зняття з обліку транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, сприяв таким чином незаконному призначенню ОСОБА_13 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та забезпечивши при цьому можливість прийняття останнім організаційних та розпорядчих функцій, зокрема отримання права на розпорядження майном підприємства, а саме зняття з обліку транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» та подальшої реалізації ТОВ «ДС Єкспресс», де він з 01.01.2011 займав посаду директора, за ціною значно меншою за середню ринкову у загальній кількості 21 одиниці, чим вчинив пособництво в заволодінні ОСОБА_13 майна МП «Югтранс ЛТД».

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 178 від 08.06.2015 різниця між сумою грошових коштів, яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та сумою грошових коштів яка мала бути сплачена на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (з урахуванням висновку судової авто товарознавчої експертизи № 39 від 28.05.2015) за реалізацію транспортних засобів у кількості 21 одиниць складає 1737419,98 гривень (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста девятнадцять гривень девяносто вісім копійок).

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється, в здійснені пособництва в заволодінні майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 та 2011 рік.

31.07.2015 ОСОБА_3 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч.2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року).

13.08.2015 підозрюваному ОСОБА_3 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Федулеєвої Ю.О. обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100000грн.

31.08.2015 підозрюваному ОСОБА_3 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Федулеєвої Ю.О. змінено запобіжний захід у вигляді застави на домашній арешт строком до 31.10.2015 та відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покладено обовязки.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_3 закінчується 31.10.2015.

Згідно постанови прокурора від 03.10.2015 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013170010000290 від 11.11.2013 року продовжено до трьох місяців, тобто до 04.11.2015.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про продовження запобіжного заходу, обґрунтовуючи, це тим, що ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення, одне з яких за ступенем тяжкості класифікується як особливо тяжкий, сума завданої матеріальної шкоди складає 1737419,98 гривень (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста девятнадцять гривень девяносто вісім копійок),та з метою попередження можливості підозрюваного ОСОБА_3 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків,перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання ризикам передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Захисник підозрюваного заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, надавши письмове заперечення, згідно до якого, зазначила, що підозра її підзахисному не обґрунтована, ризики які б вказували на необхідність обрання запобіжного заходу домашнього арешту відсутні.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обовязки, передбаченіч.5 ст. 194 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченомуст. 199 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, пояснення підозрюваного, а також вислухавши думку захисника, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки обґрунтованість підозри підтверджується вказаними матеріалами досудового слідства, а саме: висновком судової почеркознавчої експертизи №77 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 24.02.2015, за результатами проведення якої, підписи у протоколі № 01/12 від 01.12.2010, яким ОСОБА_13 призначено на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконані ОСОБА_3 та ОСОБА_14, висновком судової авто товарознавчої експертизи №39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015, висновком судової економічної експертизи №178 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015, висновком судової почеркознавчої експертизи №154 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 14.04.2015, за результатами проведення якої, підписи у документах, що подавалися до відповідних органів МРЕВ УДАІ (заявах, довіреностях, наказах та протоколах) виконані в тому числі ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_17 та ОСОБА_18

Приймаючи до уваги суму матеріального збитку, нанесеного злочином у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3,обставини при злочину, вважаю, що існує ризик того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в звязку з чим вважаю ризики, передбачені п.п.1, 4, ч.1 ст. 177 КПК України, доведеними.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винуватим, а також надані прокурором матеріали (докази), суд вважає неможливим запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст. 132, 176 - 178, 181, 186, 194, 196, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_3, та покладених на нього відповідні обовязки, а саме:

- знаходитися за місцем реєстрації та фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 20.00 до 07.00 годин;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурора і суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та роботи, строком до 04.11.2015

Ухвалу направити для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала припиняє свою дію 04.11.2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.