Ухвала суду № 52907751, 27.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17689/15-к

Провадження № 1-кс/234/4514/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)

27 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.

за участю прокурора Шалата А.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

26.10.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050510000995, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Із клопотання вбачається, що 17.04.2015 на перехресті вул. Сучасної м. Словянськ та автодороги Київ-Довжанське співробітниками СБ України зупинено пять автомобілів, які перевозили металобрухт без відповідних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами структурної одиниці ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104), власником майна якого частково є держава (25% + 1 акція у статутному капіталі), здійснюється розтрата майна, шляхом незаконної реалізації основних засобів підприємства без відповідного документального оформлення та зарахування грошових коштів на рахунки підприємства.

Так, службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянської ТЕС» без відповідного погодження з фондом державного майна та документального оформлення фінансово-господарської діяльності, незаконно, за готівкові кошти реалізували ТОВ «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433) кольорові метали у кількості 20 тон, що належать СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянської ТЕС» на суму 1,6 млн. грн., чим вчинили розтрату державного майна в особливо великих розмірах.

У свою чергу, службові особи ТОВ «КДМ-5» документально оформляють та відображають у податковій звітності придбання металу від підприємства ТОВ «Дан Компані» (код ЄДРПОУ 39313447), що має ознаки фіктивності та в подальшому реалізують незаконно придбаний у

СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянської ТЕС» метал за готівкові кошти на

ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» (код ЄДРПОУ 00195452), що відображають у податковій звітності.

Крім того встановлено, що службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська ТЕС» здійснюють розкрадання основних засобів зазначеного підприємства (чорні та кольорові метали) і по теперішній час, а саме майно зазначеного підприємства вивозиться під виглядом металобрухту та за готівкову форму оплати незаконно, без оформлення необхідних документів реалізується на встановлені майданчики з прийому металобрухту у містах Краматорськ та Словянськ, які належать підприємству

ТОВ «АВ Трейд ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 38190506).

В ході досудового розслідування також встановлено, що з квітня 2015 року по теперішній час із території структурної одиниці

ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» вищевказаними організаціями вивезено більш 20 вантажних автомобілів із чорними та кольоровими металами вагою більше 10 тон кожна.

На виконання доручення прокуратури м. Краматорська співробітниками СБУ здійснено допити та складено протоколи огляду місця подій, за фактом вивезення з території «Словянської ТЕС» металобрухту кольорових та чорних металів, а саме допитано: 26 травня 2015 року водія ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 який вивозив 16,7 тонн нержавіючої сталі, 29 травня 2015 року водія ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 який вивозив 10 тонн міді, 09 червня 2015 року водія ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 який вивозив 19,62 тонни металобрухту чорних металів, 12 червня 2015 року ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 який вивозив 10 тонн міді, 26 червня 2015 року водія ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 який вивозив 5 тонн міді.

Однак, у податковій звітності СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) та ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) не відображено фінансово-господарські операції з продажу металобрухту ТОВ «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433),

ТОВ «Дан Компані» (код ЄДРПОУ 39313447), ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» (код ЄДРПОУ 00195452), ТОВ «АВ Трейд ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 38190506), ТОВ «Укрславресурс» (код ЄДРПОУ 32536262) та іншим підприємствам.

З вказаного вбачається, що службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська ТЕС» незаконно за готівкові кошти реалізують майно підприємства, що частково належить державі, які не оприбутковують у податковій звітності, чим завдають шкоди державним інтересам.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом

СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» укладено цільові кредитні договори на ремонт та модернізацію основних засобів підприємства з державним баком ПАТ «Ощадбанк», однак ремонтно модернізаційні роботи не проводяться, тобто державні цільові кошти використовуються не за призначенням.

Розрахункові рахунки СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) відкрито у відділенні банківської установи АТ «Ощадбанк» (МФО 335106).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи

СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція»

(код ЄДРПОУ 00131104) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Встановлення розміру перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) СПД-контрагентами є важливим доказом реалізації майна підприємства, що частково належить державі, яке не оприбутковують у податковій звітності, чим завдається шкода державним інтересам.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках

СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104). Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банківській установі.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) для здійснення фінансово-господарської діяльності в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106) відкрито рахунки №26036300433471, №26003300433471, №26035301433471, №26034302433471, №26003300433471, №26047300433471, №26003300433471, №26033303433471, №26003300433471, та по яким перераховувались кошти.

Таким чином, документи СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104), які перебувають у володінні

АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні вилучення (виїмки) їх завірених копій в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 335106) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене прокурор просить суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, у АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), що знаходиться за адресою

м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург 54, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю)

СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція»

(код ЄДРПОУ 00131104) рахунків №26036300433471, №26003300433471, №26035301433471, №26034302433471, №26003300433471, №26047300433471, №26003300433471, №26033303433471, №26003300433471, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

●документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам

СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція»

(код ЄДРПОУ 00131104) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

●кредитних та інших договорів та документів які супроводжують данні договорі по СО ПАТ «Донбасенерго» «Словянська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) (додаткові угоди, графіки погашення кредитів, платіжні доручення тощо) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмки) їх завірених копій надати прокурорам прокуратури м. Краматорська визначеним до складу прокурорів за вказаним кримінальним:

ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10,

ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_2, ОСОБА_14, ОСОБА_15, слідчим визначеним до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_16, та оперативним співробітникам СБУ за дорученням прокурора. провадженням.

Строк дії ухвали встановити до 27.11.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № № 1-кс/234/4514/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Карпенко