Ухвала суду № 52904173, 15.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/6143/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"15" квітня 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., при секретарі Якимець О.О., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Топоровського В.В., розглянувши клопотання про розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000005 від 16.01.2014 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

15.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Топоровського В.В., за згодою старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 4 Б) та вилучити завірені належним чином копії наступних документів клієнта ТОВ «Еворі Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37471556), за період з 01.01.2012 по теперішній час по рахунку № 26005300006328, а саме:

- документів (в електронному та друкованому вигляді), оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку 26005300006328, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку 26005300006328, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Топоровського В.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000005 від 16.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Фірма «Семпал Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ 19022122) за період з 01.04.2010 по 31.12.2012 ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 410 226 грн. та податку на прибуток підприємств на суму 139 038 грн., загальна сума ухилення становить 549 264 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що у періоді, який підлягав перевірці підприємство ТОВ «Фірма «Семпал Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ 19022122) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Еворі Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37471556).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100080000005 від 16.01.2014 року, вбачається, що до ЄРДР внесено відомості щодо кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК Україн, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об»єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Топоровського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000005 від 16.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Топоровському ВВ. або за його дорученням уповноваженим співробітникам на вилучення (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів клієнта ТОВ «Еворі Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37471556), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 4 Б) за період з 01.01.2012 по теперішній час по рахунку № 26005300006328, а саме:

- належним чином завірені копії документів (в електронному та друкованому вигляді), оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку 26005300006328, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- належним чином завірену копію справи з юридичного оформлення рахунку 26005300006328, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- належним чином завірені копії виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- належним чином завірені копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 травня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду М.А.Біда