Ухвала суду № 52901440, 22.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38175/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Горожанкіна Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкін Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000805 від 05.08.2014, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України

№ 281/2012 від 20.04.2012 ОСОБА_2 призначено на посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідно до законодавства України, посадові особи апарату Ради національної безпеки і оборони України є державними службовцями та суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Водночас встановлено, що заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони України ОСОБА_2, будучи державною публічною службовою особою, одержав у грудні 2013 року - січні 2014 року, поза межами встановлених законом підстав та порядку, неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 35 000 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України складає 279 755 000 гривень, тобто в особливо великому розмірі, що не забезпечені еквівалентом витраченого робочого часу на виконання службових повноважень чи зайняття іншими дозволеними законами видами діяльності, що не суперечать інтересам служби.

У подальшому зазначені кошти у період з 27.12.2013 по 25.03.2014 довіреними особами ОСОБА_2 були частково перераховані на власні рахунки останнього у Швейцарії та використані ним на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_2, розуміючи незаконність своїх дій, намагаючись приховати вчинений злочин, при складанні декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, одержання вказаних вище коштів не вказав, зазначивши загальну суму сукупного доходу у розмірі 64 787 307,63 гривень, в тому числі, заробітну плату в сумі 235 393, 95 гривень, дохід від відчуження цінних паперів 40 208 874,30 гривень, одержані з джерел за межами України доходи в сумі 23 979 000 гривень.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 42014000000000805, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів підозрюваного ОСОБА_2, які містять банківську та комерційну таємницю, а також персональні дані осіб.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_2 має відкриті рахунки у доларах США

№ НОМЕР_1, у Євро № НОМЕР_2, у національній валюті - гривні № НОМЕР_3уПАТ «Укрсиббанк»,код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, що розташований за адресою: м. Харків, Московський проспект, 60.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000805 від 05.08.2014, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкіну Д.О. тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, що розташований за адресою: м. Харків, Московський проспект, 60, а саме:

про рух грошових коштів по рахунках, що використовувався підозрюваним ОСОБА_2 у доларах США № НОМЕР_1, у Євро

№ НОМЕР_2, у національній валюті - гривні № НОМЕР_3, відкритих у ПАТ «Укрсиббанк»( код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з 1 січня 2011 року до 19 жовтня 2015 року включно;

документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунків та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків з 1 січня 2011 року по 19 жовтня 2015 року включно;

копії файлів кореспонденції з цих рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунків, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з 1 січня 2011 року по 19 жовтня 2015 року включно;

відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунків з моменту відкриття рахунку по 19 жовтня 2015 включно;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банкубанківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по 19 жовтня 2015 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Горожанкіну Д.О..

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк