Ухвала суду № 52901253, 16.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.10.2015
Номер справи
757/37679/15-к
Номер документу
52901253
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37679/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України Шевчук К.О. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначила, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу «Мрія», під керівництвом ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, в тому числі: Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], «Wayluku Ventures Limіted»

(м. Нікосія, Кіпр), ТОВ «Латифундо» (38709018), ТОВ «РЕЛЕВАНС» (38794915), ТОВ «Бофорс» (38719927), ТОВ «Тракт Агро» (38719953), ТОВ «ГІРЕКС» (38875606), ТОВ «Вабілекс» (38863391), ТОВ «Новатор АК» (38952203), ТОВ «Зелена Поверхня» (38794936), ТОВ «Ідея Діас» (38332364), ТОВ «Сізем» (38195621), ТОВ «ФЕРЗЕМ» (38976816), ТОВ «ЛАФОРД» (38875632), ТОВ «Аграрна компанія Зубра» (37103847), ТОВ «Темп Уно» (38978640), ТОВ «Ельтар» (38996062), ТОВ «Землестаток» (38794962), ТОВ «Рітоліс» (39020438), ПП «Норія Захід» (37372741), ТОВ «Монастирські лани» (37382660), ТОВ «Пахутинецьке» (7993516), ТОВ «Подільский лан» (39712938), ТОВ «Дивосвіт КЛ» (38087439), ТОВ «Купаж» (38087423), ТОВ «Край Врожаїв» (36084986), ТОВ «Багаті Черноземи» ( 36084970), ТОВ «Родюче поділля» (38059878), ТОВ «Райз М» (38094650), ТОВ «Прикарпатські лани» (38074959), ТОВ «Золоті жнива» (38275872), ТОВ «Матвіївське» (38043909), ТОВ «Гуків-агро» ( 38195404), ТОВ «Подільске угіддя» ( 38059883), ТОВ «Галицький двір» (38192346), ТОВ «Край Агро» (37330240), ТОВ «Врожайне поле» (37852661), ТОВ «Гектар М» (38178358), ТОВ «Букагропром» (36751597), ТОВ «Багата Рілля» (38074833), ТОВ «Галич агростар» (38230281), ТОВ «Аграрні ресурси» (37822883), ТОВ «Агробудлюкс» (38143189), ТОВ «АФ Горинь» (38117384), ТОВ «Бука» (38132690), ТОВ «Скіфагролюкс» (38142866), ТОВ «Родючий край» (38165904), ТОВ «Аграрні новації» (37382655), ТОВ «Світанкова зоря» (37822878), ТОВ «Нива Ресурс» (38212524), ТОВ «Новагрос» (37822862), ТОВ «Врожайне прикарпаття» (38187802), ТОВ «Букагро» (38171614), ТОВ «Західагроленд» (38231950), ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (37965515), ТОВ «Алькор Київ» (37360081), ТОВ «Веймер Технік» (37360097), ТОВ «Баркософт Агро 2» (37776544), ТОВ «Ланівці Агро» (37377865), ТОВ «Ярмолинці ЕкоФармінг» (36923207), ТОВ «Олімпус-Плюс» (32668851), ТОВ «СКС Діджітал Прінт» (35961503), ТОВ «Аграрні Традиції» (37938303), ТОВ «Іване Золоте» (37710939), ТОВ «Грей Ленд Красилів» (37347453), ТОВ «Картопляр» (37938335), ТОВ «Сад Урожай 2011» (37823012), ТОВ «Компанія Рокшилд» (37139386), ТОВ «Феніт» (31519864), ТОВ «Аленфарм» (37038574), ТОВ «Ай Ем Ей Кріейтів» (35624974), ТОВ «Фрейзер Кепітал» (38238893), ТОВ «Сент Невіс Трейд» (38238040), ТОВ «Фрайм Трейд Корпорейшн» (38234663), ТОВ «Водограй Агро» (37868383), ТОВ «ТРК-7» (37701327), ТОВ «Ньюз Агро» (37868362), ТОВ «Вітерра Інк» (38238034), ТОВ «Стенфорд Агро» (37868417), ТОВ «Гранд Вест Трейд» (38234349), ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (38238909), ТОВ «Соната Агро» (37868404), ТОВ «Торгоптдевелопмент» (38105798), ТОВ «ТК «Агротрейдер» (38757680), ТОВ «ТД «Зернові Традиції» (38757627), ТОВ «Юніком А» (36881969), ТОВ «Енерджі Індастріал груп» (34355152), ТОВ «Ніка-Груп»(37095564), ПП «Анжеліка Трі Девелопмент» (34764913), ТОВ «Чех Копі» (36048529), ТзОВ «Група компанії ЧЕХ» (35961351), ТОВ «Галич цукор» (36865554), ТОВ «Мрія-Підгайці» (34041152), ТОВ «Мірум Менеджмент» (34696097), ТОВ «Торговий дім М-Трейд» (35855812), ТОВ Мрія Красилів, ТОВ «Кагро» (34653674), ТОВ «ФГ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «Мрія» (36145713), ТОВ «Новагріс» (33579459), ТОВ «Мрія Центр» (14040434), ТОВ «Мрія Поділля» (34312575), ПАП «Відродження» (30786671),

ТОВ «Родючий Коршів» (37704820), ТОВ «Мі-Стар» (36688284), ТзОВ «Торговий Дім ОМАД ТЕКС» (37139433), ПП ім. Г.І. Ткачука (04864401), ТОВ «Самолусківський крохмальний завод» (36543247), ТОВ «ВТФ Обнова» (24618704), ТОВ «Західземлепроект» (38287170), ТОВ «Геозахід» (35602898), ПП «Юта» (20307545), ПП «Фірма Матек» (14055016), ТОВ «Елітар» (32549968), ПП «Поляна-СВ» (34115142), ТОВ «АГРОЗЕМ ІМІДЖ» (39279600), ТОВ «АГРОІНВЕСТКОМ» (38846769), ТОВ «БЕРПРОМ» (39205607), ТОВ «БІЗНЕСПРОМКОМПАНІ» (39151887), ТОВ «ВЛАДАР ІНВЕСТ» (39165465), ТОВ «ГАРТЕМ» (39192221), ТОВ «ДОЛОБІ» (39215180), ТОВ «ДОРІД» (39259783), ТОВ «ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС КОМАРІВЦІ» (38791516), ТОВ «МІДЖЕН» (39215311), ТОВ «ПАТЕРО» (39234287), ТОВ «РІДНІ ЛАНИ» (38884867), ТОВ «ТАРПРОМ» (39207520), ТОВ «ФЕРОНІКС» (39207610), ТОВ «УКРСЕЛКО» (34696482),ТОВ «СТАЧ» (34696393), ТОВ «АГРІ ТЕК» (38645688), ТОВ «Мрія Глибоччини» (35654747), ТОВ «Миколаївські лани» (37753092), ТОВ «Перемишляниагро» (36848324), та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов'язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Крім того, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов'язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов'язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу «Мрія» заподіяли майнової шкоди ПАТ «Перший український міжнародний банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та інших кредиторів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.

У ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкритих в АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташований за адресою: м. Київ,

вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

1. ТОВ "СТАЧ" (34696393):

- № 26000013023280 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 19.11.2013;

- № 26001001023280 (українська гривня) відкритий 19.11.2013;

- № 26055013023280 (українська гривня) відкритий 19.11.2013.

2. ТОВ "УКРСЕЛКО " (34696482):

- № 26002 013023288 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 19.11.2013;

- № 26003001023288 (українська гривня) відкритий 19.11.2013;

- № 26057013023288 (українська гривня) відкритий 19.11.2013.

3. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812):

- № 26008013023174 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 15.11.2013;

- № 26009001023174 (українська гривня) відкритий 15.11.2013;

- № 26053013023174 (українська гривня) відкритий 15.11.2013.

Кошти, розміщені на рахунках вищезазначених підприємств, які входять до складу групи агрохолдингу «Мрія», як неправомірна вигода є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC), ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія».

Таким чином, з метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме: ТОВ "СТАЧ" (34696393), ТОВ "УКРСЕЛКО" (34696482), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812), відкритих в АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627).

Також, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Укрхорс» (34695976), ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд» (36145734), ТОВ «Укрселко» (34696482), ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» (35855812), ТОВ «Стач» (34696393), які входять до складу агрохолдингу «Мрія», діючи шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами в АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627) в особливо великих розмірах в сумі 9 499 999,5 доларів США, які були перераховані згідно договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр гарантій та документарних акредитивів від 12.16.2013 року № 70-Н/13/29/Г/А-КБ. Крім того, з метою підтвердження своєї платоспроможності та можливості обслуговування кредиту ТОВ «ТД «М-Трейд» надало завідомо неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану за період 2011-2012 роки, що стало підставою для укладання зазначеного договору.

Представники АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» у своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення зазначають, що 16.12.2013 Банк уклав з ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд» (36145734), ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» (35855812), ТОВ «Стач» (34696393), ТОВ «Укрселко» (34696482) та ТОВ «Укрхорс» (34695976) договір № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/котргарантій та документальних акредитивів.

Згідно з договором, кожне з підприємств виступило як позичальник, так і поручителем суб'єкта господарювання, який скористається кредитом.

Крім цього, відповідно до договору належне виконання позичальниками зобов'язань забезпечене корпоративною гарантією Холдингової компанії «мрія Агро Холдинг Лімітед» (Республіка Кіпр).

В ході укладання договору № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів службові особи ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд» (36145734), ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» (35855812), ТОВ «Стач» (34696393), ТОВ «Укрселко» (34696482) та ТОВ «Укрхорс» (34695976), підтверджуючи свою платоспроможність та можливість обслуговувати кредит, надали до Банку копії фінансових звітів за 2011-2012 роки. Зокрема, згідно з наданою копією фінансового звіту Ф № 2, в 2011 році ТОВ «ТД «М-Трейд» нібито отримало чистий прибуток в сумі 102 00 грн., а в 2012 році - 77 000 грн.

У подальшому банком була отримана інформація, відповідно до яких в 2011 році ТОВ «ТД «М-Трейд» закінчило із чистим збитком в сумі 45 898 000 грн., а в 2012 році - із чистим збитком в сумі 76 329 000 грн., що свідчить про те, що на момент укладання кредитного договору, зазначене товариство ввело в оману співробітників Банку щодо дійсного фінансового стану підприємства, надавши завідомо неправдиві відомості.

Як зазначає АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», що виявлення факту надання ТОВ «ТД «М-Трейд» неправдивої інформації щодо отриманих доходів в 2011- 2-12 роках, послужило би «стоп - фактором» при вирішенні банком питання про укладання договору № 70-Н/13/29/Г/А-КБ із зазначеними підприємствами.

На виконання умов договору АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» надав 29.12.2014 кредитні кошти в сумі 9 499 999,5 доларів США одному з позичальників - ТОВ «ТД «Агрі-Трейд».

Не зважаючи на закінчення 31.12.2014 строку дії договору, кредитні кошти до цього часу банку не повернуті, платежів на погашення заборгованості за кредитом, відсотками, пенею та комісіями жодним з позичальників та його поручителями не здійснено.

Таким чином, з метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за договором № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів від 16.12.2013, укладеного між АТ «Дочірній банк Сбербанку Росія» та ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд» (36145734), ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» (35855812), ТОВ «Стач» (34696393), ТОВ «Укрселко» (34696482) та ТОВ «Укрхорс» (34695976), а також додаткові угоди до нього.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим необхідність вилучення саме оригіналів документів органом досудового розслідування належним чином необґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

1.1. документів у справі за договором № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів від 16.12.2013;

1.2. документів, наданих позичальниками та поручителями на підставі яких було прийнято рішення про надання кредиту, а також подальшого внесення змін до Договору;

1.3. Додаткові угоди, укладені між ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та позичальниками до договору № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів від 16.12.2013;

1.4. Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 16.12.2013 по теперішній час, заявки на отримання коштів;

1.5. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме:

ТОВ "СТАЧ" (34696393):

- № 26000013023280 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 19.11.2013;

- № 26001001023280 (українська гривня) відкритий 19.11.2013;

- № 26055013023280 (українська гривня) відкритий 19.11.2013.

ТОВ "УКРСЕЛКО " (34696482):

- № 26002 013023288 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 19.11.2013;

- № 26003001023288 (українська гривня) відкритий 19.11.2013;

- № 26057013023288 (українська гривня) відкритий 19.11.2013.

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812):

- № 26008013023174 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 15.11.2013;

- № 26009001023174 (українська гривня) відкритий 15.11.2013;

- № 26053013023174 (українська гривня) відкритий 15.11.2013, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або час закриття рахунків.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Попередній документ : 52901248
Наступний документ : 52901260