Ухвала суду № 52901247, 16.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.10.2015
Номер справи
757/37675/15-к
Номер документу
52901247
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37675/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України Шевчук К.О. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначила, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу «Мрія», під керівництвом ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, в тому числі: Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], «Wayluku Ventures Limіted» (м. Нікосія, Кіпр), ТОВ «Латифундо» (38709018), ТОВ «РЕЛЕВАНС» (38794915), ТОВ «Бофорс» (38719927), ТОВ «Тракт Агро» (38719953), ТОВ «ГІРЕКС» (38875606), ТОВ «Вабілекс» (38863391), ТОВ «Новатор АК» (38952203), ТОВ «Зелена Поверхня» (38794936), ТОВ «Ідея Діас» (38332364), ТОВ «Сізем» (38195621), ТОВ «ФЕРЗЕМ» (38976816), ТОВ «ЛАФОРД» (38875632), ТОВ «Аграрна компанія Зубра» (37103847), ТОВ «Темп Уно» (38978640), ТОВ «Ельтар» (38996062), ТОВ «Землестаток» (38794962), ТОВ «Рітоліс» (39020438), ПП «Норія Захід» (37372741), ТОВ «Монастирські лани» (37382660), ТОВ «Пахутинецьке» (7993516), ТОВ «Подільский лан» (39712938), ТОВ «Дивосвіт КЛ» (38087439), ТОВ «Купаж» (38087423), ТОВ «Край Врожаїв» (36084986), ТОВ «Багаті Черноземи» ( 36084970), ТОВ «Родюче поділля» (38059878), ТОВ «Райз М» (38094650), ТОВ «Прикарпатські лани» (38074959), ТОВ «Золоті жнива» (38275872), ТОВ «Матвіївське» (38043909), ТОВ «Гуків-агро» ( 38195404), ТОВ «Подільске угіддя» ( 38059883), ТОВ «Галицький двір» (38192346), ТОВ «Край Агро» (37330240), ТОВ «Врожайне поле» (37852661), ТОВ «Гектар М» (38178358), ТОВ «Букагропром» (36751597), ТОВ «Багата Рілля» (38074833), ТОВ «Галич агростар» (38230281), ТОВ «Аграрні ресурси» (37822883), ТОВ «Агробудлюкс» (38143189), ТОВ «АФ Горинь» (38117384), ТОВ «Бука» (38132690), ТОВ «Скіфагролюкс» (38142866), ТОВ «Родючий край» (38165904), ТОВ «Аграрні новації» (37382655), ТОВ «Світанкова зоря» (37822878), ТОВ «Нива Ресурс» (38212524), ТОВ «Новагрос» (37822862), ТОВ «Врожайне прикарпаття» (38187802), ТОВ «Букагро» (38171614), ТОВ «Західагроленд» (38231950), ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (37965515), ТОВ «Алькор Київ» (37360081), ТОВ «Веймер Технік» (37360097), ТОВ «Баркософт Агро 2» (37776544), ТОВ «Ланівці Агро» (37377865), ТОВ «Ярмолинці ЕкоФармінг» (36923207), ТОВ «Олімпус-Плюс» (32668851), ТОВ «СКС Діджітал Прінт» (35961503), ТОВ «Аграрні Традиції» (37938303), ТОВ «Іване Золоте» (37710939), ТОВ «Грей Ленд Красилів» (37347453), ТОВ «Картопляр» (37938335), ТОВ «Сад Урожай 2011» (37823012), ТОВ «Компанія Рокшилд» (37139386), ТОВ «Феніт» (31519864), ТОВ «Аленфарм» (37038574), ТОВ «Ай Ем Ей Кріейтів» (35624974), ТОВ «Фрейзер Кепітал» (38238893), ТОВ «Сент Невіс Трейд» (38238040), ТОВ «Фрайм Трейд Корпорейшн» (38234663), ТОВ «Водограй Агро» (37868383), ТОВ «ТРК-7» (37701327), ТОВ «Ньюз Агро» (37868362), ТОВ «Вітерра Інк» (38238034), ТОВ «Стенфорд Агро» (37868417), ТОВ «Гранд Вест Трейд» (38234349), ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (38238909), ТОВ «Соната Агро» (37868404), ТОВ «Торгоптдевелопмент» (38105798), ТОВ «ТК «Агротрейдер» (38757680), ТОВ «ТД «Зернові Традиції» (38757627), ТОВ «Юніком А» (36881969), ТОВ «Енерджі Індастріал груп» (34355152), ТОВ «Ніка-Груп»(37095564), ПП «Анжеліка Трі Девелопмент» (34764913), ТОВ «Чех Копі» (36048529), ТзОВ «Група компанії ЧЕХ» (35961351), ТОВ «Галич цукор» (36865554), ТОВ «Мрія-Підгайці» (34041152), ТОВ «Мірум Менеджмент» (34696097), ТОВ «Торговий дім М-Трейд» (35855812), ТОВ Мрія Красилів, ТОВ «Кагро» (34653674), ТОВ «ФГ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «Мрія» (36145713), ТОВ «Новагріс» (33579459), ТОВ «Мрія Центр» (14040434), ТОВ «Мрія Поділля» (34312575), ПАП «Відродження» (30786671), ТОВ «Родючий Коршів» (37704820), ТОВ «Мі-Стар» (36688284), ТзОВ «Торговий Дім ОМАД ТЕКС» (37139433), ПП ім. Г.І. Ткачука (04864401), ТОВ «Самолусківський крохмальний завод» (36543247), ТОВ «ВТФ Обнова» (24618704), ТОВ «Західземлепроект» (38287170), ТОВ «Геозахід» (35602898), ПП «Юта» (20307545), ПП «Фірма Матек» (14055016), ТОВ «Елітар» (32549968), ПП «Поляна-СВ» (34115142), ТОВ «АГРОЗЕМ ІМІДЖ» (39279600), ТОВ «АГРОІНВЕСТКОМ» (38846769), ТОВ «БЕРПРОМ» (39205607), ТОВ «БІЗНЕСПРОМКОМПАНІ» (39151887), ТОВ «ВЛАДАР ІНВЕСТ» (39165465), ТОВ «ГАРТЕМ» (39192221), ТОВ «ДОЛОБІ» (39215180), ТОВ «ДОРІД» (39259783), ТОВ «ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС КОМАРІВЦІ» (38791516), ТОВ «МІДЖЕН» (39215311), ТОВ «ПАТЕРО» (39234287), ТОВ «РІДНІ ЛАНИ» (38884867), ТОВ «ТАРПРОМ» (39207520), ТОВ «ФЕРОНІКС» (39207610), ТОВ «УКРСЕЛКО» (34696482),ТОВ «СТАЧ» (34696393), ТОВ «АГРІ ТЕК» (38645688), ТОВ «Мрія Глибоччини» (35654747), ТОВ «Миколаївські лани» (37753092), ТОВ «Перемишляниагро» (36848324), та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов'язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Крім того, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов'язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов'язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу «Мрія» заподіяли майнової шкоди ПАТ «Перший український міжнародний банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та інших кредиторів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.

У ході розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу.

Для отримання коштів від іноземних та вітчизняних інвесторів, підприємства агрохолдингу «Мрія» надавали їм консолідовану фінансову звітність (аудиторський висновок), підготовлений іноземною аудиторською компанією «Ernst & Young» з представництвом в України ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ» сприятливе фінансове становище агрохолдингу на час отримання коштів, а саме дані про її фінансові результати та рух коштів за відповідні періоди роботи, у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності, які прийняті Європейський Союзом та вимогами Закону про Кіпрські компанії.

У ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код 00039019, МФО 300023), розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- ПП ім. Г.І. ТКАЧУКА (04864401):№ 26009000252629 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26043000001041 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26043010020498 (українська гривня) відкритий 22.02.2011; № 26044000001040 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26048010022156 (українська гривня) відкритий 02.03.2011; № 26004889105641 (українська гривня) відкритий 11.09.2001; № 26047889105642 (українська гривня) відкритий 24.10.2008; № 26048889105641 (українська гривня) відкритий 20.10.2008.

- ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР" (14040434): № 26000770466512 (українська гривня) відкритий 03.04.2009; № 26001770466511 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 02.03.2009; № 26153770466511 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26006770937572 (українська гривня) відкритий 01.04.2009; № 26007770937571 (долар США, євро) відкритий 27.01.2009; № 26005000259767 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26006000259766 (євро) відкритий 24.09.2010; № 26007000259765 (долар США) відкритий 24.09.2010; № 26007770937571 (українська гривня) відкритий 27.01.2009; № 26008770894732 (українська гривня, долар США) відкритий 09.07.2008; № 26007000260260 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26009770894731 (долар США, євро, російський рубль) відкриті 20.05.2008, 09.07.2008, 09.07.2008, відповідно; № 26009770894731 (українська гривня) відкритий 21.02.2007; № 26151770894731 (українська гривня) відкритий 24.07.2007.

- ТОВ " ЕЛІТАР " (32549968): № 26007000258175 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26043000001320 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26044010018562 (українська гривня) відкритий 14.02.2011; № 26002770415312 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26003770415311 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26047770415311 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26100770415311 (українська гривня) відкритий 29.01.2010; № 26109770415312 (українська гривня) відкритий 11.02.2010; № 26005770573681 (українська гривня) відкритий 15.06.2007; № 26006770573680 (українська гривня) відкритий 14.07.2003; № 26049770573681 (українська гривня) відкритий 02.10.2008; № 26065770573680 (українська гривня) відкритий 30.03.2004; № 26065770573680 (українська гривня) відкритий 30.03.2004.

- ТОВ "ОЛІМПУС-ПЛЮС" (32668851): № 26003000044394 (українська гривня) відкритий 18.02.2011; № 26008021000087 (українська гривня) відкритий 09.06.2009; № 26055021000041 (українська гривня) відкритий 09.06.2009.

- ТОВ "НОВАГРІС" (33579459): № 26001000259534 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26002000259522 (євро) відкритий 24.09.2010; № 26003000259521 (долар США) відкритий 24.09.2010; № 26004000259520 (російський рубль) відкритий 24.09.2010; № 26005000258962 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26006000260261 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26003770438923 (українська гривня) відкритий 03.04.2009; № 26004770438922 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26005770438921 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № 157770438921 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26002770895403 (українська гривня) відкритий 01.04.2009; № 26003770895402 (українська гривня) відкритий 09.07.2008; № 26004770895401 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 09.07.2008.

- ТОВ "МРІЯ - ПІДГАЙЦІ" (34041152): № 26004011038536 (українська гривня) відкритий 01.10.2013; № 26007011038577 (долар США) відкритий 01.10.2013; № 26009011038597 (євро) відкритий 01.10.2013; № 26000000259524 (долар США) відкритий 24.09.2010; № 26008000259526 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26008770459651 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № 26006770928161 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 04.08.2008;

- ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (34312575): № 26005000259518 (долар США) відкритий 24.09.2010; № 26006000258961 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26003770438912 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26004770438911 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № 26156770438911 (долар США) відкритий 02.03.2009; № 26004770895382 (українська гривня) відкритий 09.07.2008; № 26005770895381 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 09.07.2008; № 26157770895381 (долар США) відкритий 17.09.2008.

- ТОВ "КАГРО" (34653674):№ 26009770459661 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № 26007770928171 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 04.08.2008.

- ТОВ "МІРУМ МЕНЕДЖМЕНТ" (34696097): № 26004010491226 (євро) відкритий 28.05.2012; № 26003010491175 (долар США) відкритий 28.05.2012; № 26002010491109 (українська гривня) відкритий 28.05.2012. 10. ТОВ "УКРСЕЛКО" (34696482): № 26004011041493 (долар США) відкритий 03.10.2013; № 26007011041490 (українська гривня) відкритий 03.10.2013; № 26002011041495 (євро) відкритий 03.10.2013.

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812): № 26002010490616 (євро) відкритий 25.05.2012; № 26005010490602 (українська гривня) відкритий 25.05.2012; № 26009010490608 (долар США) відкритий 25.05.2012.

- ТОВ "ПЕРЕМИШЛЯНИАГРО" (36848324): № 26005011345552 (українська гривня) відкритий 14.07.2014; № 26006011345603 (долар США) відкритий 14.07.2014; № 26007011345613 (євро) відкритий 14.07.2014.

- ТОВ "НІКА-ГРУП" (37095564): № 26055014000274 (українська гривня) відкритий 11.06.2010; № 26000014000359 (українська гривня) відкритий 11.06.2010; № 26004000048935 (українська гривня).

- ТОВ "БАРКОСОФТ-АГРО 2" (37776544): № 26000011325340 (долар США) відкритий 23.06.2014; № 26005011325259 (українська гривня) відкритий 23.06.2014; № 26007011325365 (євро) відкритий 23.06.2014.

Кошти, розміщені на рахунках вищезазначених підприємств, які входять до складу групи агрохолдингу «Мрія», як неправомірна вигода є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC), ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія».

Допитана як свідок ОСОБА_16, яка є партнером ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» показала, що в ході проведення аудиту до компанії були надані керівництвом Mriya Agro Holding Public Limited листи-подання щодо угод про придбання основних засобів, корпоративних прав, щодо основних контрагентів-покупців сільськогосподарської продукції тощо, а саме дані запевнення надавалися фінансовим директором ОСОБА_17 та виконавчим директором ОСОБА_3, які підписали листи-представлення, а отже - взяли на себе відповідальність щодо коректності запевнень, включених до таких листів. Крім того ОСОБА_16 зазначила, що всі вищезазначені товариства були включені в консолідовану фінансову звітність Mriya Agro Holding Public Limited за 2012 та 2013 роки.

Ураховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені товариства на момент укладання вищезазначених договорів та відкриття розрахункових рахунків в банківських установах входили до складу агрохолдингу «Мрія» та безпосередньо контролювалися підозрюваним ОСОБА_3

Таким чином, з метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме: ПП ім. Г.І. ТКАЧУКА (04864401), ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР" (14040434), ТОВ " ЕЛІТАР " (32549968), ТОВ "ОЛІМПУС-ПЛЮС" (32668851), ТОВ "НОВАГРІС" (33579459), ТОВ "МРІЯ - ПІДГАЙЦІ" (34041152), ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (34312575), ТОВ "КАГРО" (34653674), ТОВ "МІРУМ МЕНЕДЖМЕНТ" (34696097), ТОВ "УКРСЕЛКО" (34696482), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812), ТОВ "ПЕРЕМИШЛЯНИАГРО" (36848324), ТОВ "НІКА-ГРУП" (37095564), ТОВ "БАРКОСОФТ-АГРО 2" (37776544), відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим необхідність вилучення саме оригіналів документів органом досудового розслідування належним чином необґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у володінні у володінні

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код 00039019, МФО 300023), розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме:

- ПП ім. Г.І. ТКАЧУКА (04864401):№ 26009000252629 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26043000001041 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26043010020498 (українська гривня) відкритий 22.02.2011; № 26044000001040 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26048010022156 (українська гривня) відкритий 02.03.2011; № 26004889105641 (українська гривня) відкритий 11.09.2001; № 26047889105642 (українська гривня) відкритий 24.10.2008; № 26048889105641 (українська гривня) відкритий 20.10.2008.

- ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР" (14040434): № 26000770466512 (українська гривня) відкритий 03.04.2009; № 26001770466511 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 02.03.2009; № 26153770466511 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26006770937572 (українська гривня) відкритий 01.04.2009; № 26007770937571 (долар США, євро) відкритий 27.01.2009; № 26005000259767 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26006000259766 (євро) відкритий 24.09.2010; № 26007000259765 (долар США) відкритий 24.09.2010; № 26007770937571 (українська гривня) відкритий 27.01.2009; № 26008770894732 (українська гривня, долар США) відкритий 09.07.2008; № 26007000260260 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26009770894731 (долар США, євро, російський рубль) відкриті 20.05.2008, 09.07.2008, 09.07.2008, відповідно; № 26009770894731 (українська гривня) відкритий 21.02.2007; № 26151770894731 (українська гривня) відкритий 24.07.2007.

- ТОВ " ЕЛІТАР " (32549968): № 26007000258175 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26043000001320 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26044010018562 (українська гривня) відкритий 14.02.2011; № 26002770415312 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26003770415311 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26047770415311 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26100770415311 (українська гривня) відкритий 29.01.2010; № 26109770415312 (українська гривня) відкритий 11.02.2010; № 26005770573681 (українська гривня) відкритий 15.06.2007; № 26006770573680 (українська гривня) відкритий 14.07.2003; № 26049770573681 (українська гривня) відкритий 02.10.2008; № 26065770573680 (українська гривня) відкритий 30.03.2004; № 26065770573680 (українська гривня) відкритий 30.03.2004.

- ТОВ "ОЛІМПУС-ПЛЮС" (32668851): № 26003000044394 (українська гривня) відкритий 18.02.2011; № 26008021000087 (українська гривня) відкритий 09.06.2009; № 26055021000041 (українська гривня) відкритий 09.06.2009.

- ТОВ "НОВАГРІС" (33579459): № 26001000259534 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26002000259522 (євро) відкритий 24.09.2010; № 26003000259521 (долар США) відкритий 24.09.2010; № 26004000259520 (російський рубль) відкритий 24.09.2010; № 26005000258962 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26006000260261 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26003770438923 (українська гривня) відкритий 03.04.2009; № 26004770438922 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26005770438921 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № 157770438921 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26002770895403 (українська гривня) відкритий 01.04.2009; № 26003770895402 (українська гривня) відкритий 09.07.2008; № 26004770895401 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 09.07.2008.

- ТОВ "МРІЯ - ПІДГАЙЦІ" (34041152): № 26004011038536 (українська гривня) відкритий 01.10.2013; № 26007011038577 (долар США) відкритий 01.10.2013; № 26009011038597 (євро) відкритий 01.10.2013; № 26000000259524 (долар США) відкритий 24.09.2010; № 26008000259526 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26008770459651 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № 26006770928161 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 04.08.2008;

- ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (34312575): № 26005000259518 (долар США) відкритий 24.09.2010; № 26006000258961 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № 26003770438912 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № 26004770438911 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № 26156770438911 (долар США) відкритий 02.03.2009; № 26004770895382 (українська гривня) відкритий 09.07.2008; № 26005770895381 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 09.07.2008; № 26157770895381 (долар США) відкритий 17.09.2008.

- ТОВ "КАГРО" (34653674):№ 26009770459661 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № 26007770928171 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 04.08.2008.

- ТОВ "МІРУМ МЕНЕДЖМЕНТ" (34696097): № 26004010491226 (євро) відкритий 28.05.2012; № 26003010491175 (долар США) відкритий 28.05.2012; № 26002010491109 (українська гривня) відкритий 28.05.2012. 10. ТОВ "УКРСЕЛКО" (34696482): № 26004011041493 (долар США) відкритий 03.10.2013; № 26007011041490 (українська гривня) відкритий 03.10.2013; № 26002011041495 (євро) відкритий 03.10.2013.

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812): № 26002010490616 (євро) відкритий 25.05.2012; № 26005010490602 (українська гривня) відкритий 25.05.2012; № 26009010490608 (долар США) відкритий 25.05.2012.

- ТОВ "ПЕРЕМИШЛЯНИАГРО" (36848324): № 26005011345552 (українська гривня) відкритий 14.07.2014; № 26006011345603 (долар США) відкритий 14.07.2014; № 26007011345613 (євро) відкритий 14.07.2014.

- ТОВ "НІКА-ГРУП" (37095564): № 26055014000274 (українська гривня) відкритий 11.06.2010; № 26000014000359 (українська гривня) відкритий 11.06.2010; № 26004000048935 (українська гривня).

- ТОВ "БАРКОСОФТ-АГРО 2" (37776544): № 26000011325340 (долар США) відкритий 23.06.2014; № 26005011325259 (українська гривня) відкритий 23.06.2014; № 26007011325365 (євро) відкритий 23.06.2014.

із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або час закриття рахунку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Попередній документ : 52901245
Наступний документ : 52901248