Ухвала суду № 52898525, 06.03.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4236/13-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2013 р.Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Грунковської З.В.

за участю прокурора: Багрієнка Р.О.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції Наумець С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000007 від 10.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИ В :

Слідчий СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції Наумець С.О., за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000007 від 10.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що Громадянин ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період 2010-2012 років вчинили пособництво суб'єктам господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом створення фіктивних СПД для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат у податковій звітності СГД реального сектору економіки.

18.01.2013 року на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва проведено обшук в ПАТ "Банк Радикал" (МФО 319111).

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи, що становлять банківську таємницю наступних підприємств, а саме: ТОВ "Галс-Техно" (ЄДРПОУ: 36757447), ПП "Мілон Круз" (ЄДРПОУ: 38149400), ПП "Лагуна Люкс" (ЄДРПОУ: 38104506), ТОВ "Берос" (ЄДРПОУ: 37569512), ПП "Фірма Стоік" (ЄДРПОУ: 38104511), ТОВ "Оберіг" (ЄДРПУ: 20593048), ТОВ "Кедім" (ЄДРПОУ: 37317277), ПП "Нібус" (ЄДРПОУ: 37569528), ПП "Міра Ко" (ЄДРПОУ: 37449321), ТОВ "Айдар 2011" (ЄДРПОУ: 37701311), ПП "Вель" (ЄДРПОУ: 37701992) та ПП "Меріон Груп" (ЄДРПОУ: 37449274).

В ході огляду вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю встановлено, що з рахунку ТОВ "Барс" (ЄДРПОУ: 22967228) в період 2010-2012 років перераховувались грошові кошти на рахунки ПП "Меріон Груп" (ЄДРПОУ: 37449274), "Вель" (ЄДРПОУ: 37701992), ПП "Мілон Круз" (ЄДРПОУ: 38149400), ТОВ "Айдар 2011" (ЄДРПОУ: 37701311), ПП "Міра Ко" (ЄДРПОУ: 37449321).

З огляду на вищезазначене по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів підприємства ТОВ "Барс" (ЄДРПОУ: 22967228).

Іншими чином отримати вказані документи, як вилучити їх в службових осіб ТОВ "Барс" (ЄДРПОУ: 22967228), неможливо.

Крім того, для встановлення інформації яка міститься в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться в ТОВ "Барс".

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що в клопотанні слідчого не наведений причинний зв'язок між скоєнням кримінального правопорушення гр. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та діями посадових осіб ТОВ "Барс".

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

В клопотані слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції Наумець С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000007 від 10.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: