Ухвала суду № 52852557, 28.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17675/15-к

Провадження № 1-кс/234/4510/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2015 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області-Лутай А.М.

при секретарі - Астахові Р.Є.,

за участю прокурора - Неминущого О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П. про тимчасовий доступу до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42015050000000425 від 18.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції Рад А.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що п ершим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000425 від 18.08.2015 за ст. 240 ч. 2, 364 ч.2 КК України.

Так встановлено, що 21.09.15 на території ділянці колишньої шахти «Кремінна», яка належить ДП «Лисичанськвугілля» систематично проводяться незаконні розробки шламонакопичувача, з метою видобутку вугільної продукції (шлам та штиб марки «Г») та подальшої їх реалізації.

Зокрема вказана протиправна діяльність поєднана зі службовим підробленням документів на стадії кінцевої реалізації через підприємства ТОВ «Плано» та ТОВ «Схід-вугілля», за сприянням службових осіб правоохоронних органів.

Обсяг видобутку має промисловий масштаб (близько 200-300 тон на добу).

Видобута продукція перевозиться вантажною технікою з території шахти «Кремінна» на територію промислової бази розташованої на залізничній станції, реєстраційна адреса м.Кремінне, вул.Вокзальна, 1, за місцем розташування будівлі хлібозаводу № 2 (прилягаюча територія, під'їдні залізничні колії) де здійснюється завантаження вугільної продукції у вагони та відправлення споживачам на території України.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ «Плано» (ЄДРПОУ 32060338) та ТОВ «Схід-вугілля» (ЄДРПОУ 32691863) здійснювали переказ грошових коштів добитих злочинним шляхом по рахунках відкритих у банківських установах України. Під час розслідування виникла необхідність вивченні руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Плано» (ЄДРПОУ 32060338).

Слідчий зазначає, що у зв'язку з викладеним у слідства виникла необхідність до доступу та виїмки вищевказаних документів та виписки руху грошових коштів з рахунку № 2604340127 відкритому у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, за адресою 01011 м.Київ, вул.Лескова, 9 .

Згідно до положень ст. 60 - 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначені відомості становлять - банківську таємницю. Отримати вищезазначені документи інакше ніж шляхом тимчасового доступу до цих речей і документів неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР №42015050000000425 від 18.08.2015 року за ознаками правової кваліфікації злочину, передбаченого ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписок по рахунках ТОВ «Плано» ЄДРПОУ (32060338) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вищевказаних документів за період з 01.01.2015-01.10.15 р. по рахунку відкритому у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805 №2604340127, які перебувають у володінні АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, розташованого, за адресою 01011 м.Київ, вул.Лескова,9.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Раду А.П., Левандовському О.В., Горбаньову О.О., тимчасовий доступ, з можливістю тимчасового вилучення та виготовлення копій, до оригіналів документів, а саме: до виписок по рахунках ТОВ «Плано» ЄДРПОУ (32060338) за період з 01.01.2015-01.10.15 р. по рахунку відкритому в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ( МФО 380805) №2604340127, які перебувають у володінні АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, розташованого, за адресою 01011 м.Київ, вул.Лескова, 9.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай