Ухвала суду № 52849420, 24.09.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/8880/15-к

Провадження № 1-кс/760/4114/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Горбач О.М., слідчого Пилипченка О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Польщі О.С., погодженого прокурором у кримінальному провадженні Єрмак В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №42014000000001110, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000001110 від 13.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та становлять банківську таємницю, а саме: договори про відкриття рахунків у цінних паперах: № 003703, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Лемтранс» (код ЄДРПОУ 30600592) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 003703, відкритого ТОВ «Лемтранс» із можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні Кабінету Міністрів України можуть перебувати документи, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції Польщі Олександру Сергійовичу та капітану податкової міліції Пилипченку Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851 та становлять банківську таємницю за період з 01.01.2003 по 01.07.2015, а саме: договори про відкриття рахунків у цінних паперах: № 003703, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Лемтранс» (код ЄДРПОУ 30600592) документи на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 003703, відкритого ТОВ «Лемтранс».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков