Ухвала суду № 52848835, 21.10.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4483/15

ун. № 759/16608/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Куркіній І.В., за участю слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Голуба О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015100080002075 відомості про яке внесені 04.03.2015 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.10.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Голуба О.В. погоджене з прокурором прокуратури Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ботезатом А.В. про надання йому дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів за місцем розташування офісного приміщенні ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224), м. Київ бульвар Академіка Вернадського 36, сьомий поверх, Інституту Металофізики імені Г.В. Курдюмова НАМ України шляхом зобов'язання керівника Інституту Металофізики імені Г.В. Курдюмова НАМ України надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі наступне, а саме: речі, відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з перерахування коштів з рахунків ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224), а також зарахування коштів на рахунки ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224) з ДКСУ, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення та діяльності ТОВ «Гринслайн Лімітед» (код за ЄДР1ІОУ 33306224), фотознімки, дискети, диски, флеш-картки, інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224) та її контрагентів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що до слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві, надійшла заява ОСОБА_4, який являється співзасновником ТОВ «Транслайн Лімітед» з частиною у статуному капіталі в розмірі 35 відсотків. Також співзасновниками вказаного підприємства являються ТОВ «Союз КДС» (ЄДРПОУ 24039320), ОСОБА_5 В жовтні 2009 року, рішенням зборів співзасновників ТОВ «Транслайн Лімітед» на посаду директора було призначено ОСОБА_6.

В своїх показах ОСОБА_4 стверджує, що у вказаних зборах участі він не приймав і протокол загальних зборів засновників не підписував, а рішення про призначення ОСОБА_6 на посаду директора та звільнення ОСОБА_4 з цієї посади було прийнято без його відома і згоди та в порушення встановленого законом порядку,оскільки заяви про звільнення з посади ОСОБА_4 не писав.

Крім цього, між ОСОБА_4 та директором ТОВ «Союз КДС» ОСОБА_7 виникли розбіжності в поглядах на подальші напрями діяльності ТОВ «Транслайн Лімітед». У зв'язку з виниклими розбіжностями, згідно показів ОСОБА_8, за усними вказівками ОСОБА_9, директором ТОВ «Транслайн Лімітед» ОСОБА_6 було здійснено незаконне виведення активів підприємства, а саме основних засобів: автомобілів в кількості 9 одиниць, які були зареєстровані в органах реєстрації транспортних засобів, на праві приватної власності за ТОВ «Транслайн Лімітед», приладів, оргтехніки та коштів з рахунків товариства. Вказані основні засоби з 2010 року незаконно використовувалися іншими підприємствами для будівництва «Жулянського» шляхопроводу. Також на протязі 2010 року громадянином ОСОБА_6 незаконно було підписано фінансові документи на перерахування коштів на розрахункові рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Всього було перераховано близько 1,55 млн. грн. коштів, що надійшли з державного бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Транслайн Лімітед» за виконані роботи із будівництва ВОЛЗ «Кіпті-Глухів-Бачівськ». Вказані дії призвели до того, що рішенням Господарського суду м. Києва ТОВ «Транслайн Лімітед» було визнано банкрутом, тобто, фактично ОСОБА_6 довів підприємство до банкрутства. Хоча у ТОВ «Транслайн Лімітед» були кредитори, які мають заборгованість перед товариством в тому числі ТОВ «БМ Будмеханізація».

В ході розслідування, на підставі інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що до об'єктів нерухомого майна, документів, які складають реєстраційну справу ТОВ «Транслайн Лімітед», а також показів свідка ОСОБА_4, зафіксованих у протоколах допиту, встановлено, що орендовані офісні приміщення ТОВ «Транслайн Лімітед», розташовані на сьомому поверсі Інституту Металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, за адресою м.Київ бульвар Академіка Вернадського 36.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформацію, що просить витребувати слідчий становить конфіденційну інформацію.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Транслайн Лімітед», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Голуба О.В.- задовольнити.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Транслайн Лімітед» надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Голубу О.В. дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів за місцем розташування офісного приміщенні ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224), м. Київ бульвар Академіка Вернадського 36, сьомий поверх, офіс 715 Інституту Металофізики імені Г.В. Курдюмова НАМ України шляхом зобов'язання керівника Інституту Металофізики імені Г.В. Курдюмова НАМ України надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі наступне, а саме: речі, відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з перерахування коштів з рахунків ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224), а також зарахування коштів на рахунки ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224) з ДКСУ, записні книжки, журнали введення обліку, фотознімки, дискети, диски, флеш-картки, інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно розтрати майна товариства шляхом укладення договорів з фіктивними підприємствами і здійснення безтоварних операцій у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224) та її контрагентів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць