Ухвала суду № 52848357, 20.03.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1143/15

ун. № 759/4326/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12015100080001243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12015100080001243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Логістик Авто" (код 38800588) спільно з службовими особами ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285) спланували та організували злочинний план, який полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту бувших у використанні вантажних та легкових автомобілів від підприємства-нерезидента "LUXSTEEL OU" (Естонія).

Крім того в ході проведення аналізу цін імпортованих автомобілів ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) встановлено суттєве заниження митної вартості автомобілів, в результаті чого на адресу ТОВ «Реноме Груп», яке займається незалежною оцінкою рухомого та нерухомого майна, направлено відповідний запит щодо визначення середньої вартості малотоннажних автомобілів, бувших у використанні, які ввезено на територію України.

Згідно отриманого висновку від ТОВ «Реноме Груп» встановлено, що середня вартість малотоннажних автомобіля коштує значно дорожче ніж сума, яку службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) вказують при розмитнені та реалізації автомобілів кінцевим споживачам (фізичні особи).

Також встановлено, що ТОВ «Логістик Авто» під час реалізації автомобілів кінцевим споживачам (фізичні особи) виписує довідки-рахунки на суму значно меншу ніж фактично оплачує кінцевий споживач про що свідчать довідки-рахунки виписані від імені підприємства та протоколи допитів громадян, які придбали автомобілі у ТОВ «Логістик Авто».

Крім того встановлено, що для реалізації своїх злочинних намірів по придбанню та розмитненню легкових і вантажних автомобілів бувших у використанні службові особи ТОВ «Логістик Авто», ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285) залучили до свого злочинного плану службових осіб ТЗОВ «Західброксервіс» (код 35782252), яке виступає брокером по розмитненню автомобілів та сплачує за дорученням службових осіб вищевказаних підприємств всі митні платежі.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Логістик Авто», ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТЗОВ «Західброксервіс» (код 35782252) на даний час використовують мобільні телефони з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 які належать оператору мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937 м. Київ вул. Лейпцизька, 15).

З метою встановлення місць фактичного перебування службових осіб ТОВ «Логістик Авто», ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТЗОВ «Західброксервіс» (код 35782252) виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричку С.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (ЄДРПОУ 14333937 м. Київ вул. Лейпцизька, 15), а саме надати інформацію про:

- зв'язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, SMS, MMS повідомлень, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цих абонентів та абонентів, з якими ведуться переговори з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв'язку та конкретизацією приблизного місцезнаходження абонента) абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду;

- визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

- визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду здійснювали телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 20 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз