Ухвала суду № 52847714, 08.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22153/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Барабаша А.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Барабаша А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Барабаша А.Г., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Лавренюком М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні філії АТ «Імексбанк» ( МФО 300766).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000417 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2014 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Державної екологічної інспекції України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Службові особи Державної екологічної інспекції України, сформували ряд структур, серед яких ТОВ «КОМЕЛЬ.ЮА» (код ЄДРПОУ 37310271), а також надали вказівки інспекторам з охорони навколишнього природного середовища здійснювати розмитнення товарів, лише за умови наявності у імпортерів мастил договорів з зазначеними суб'єктами господарювання.

Водночас, вказані структури ніякої діяльності, пов'язаної зі збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив) не здійснювали, через відсутність необхідних виробничих потужностей.

Відповідно до звітності, наданої зазначеними структурами до Державної екологічної інспекції України протягом 2013-2014 рр. задекларовано збирання та утилізацію 12,3 млн. літрів мастил, в результаті чого отримано протиправних доходів на суму близько 9,8 млн. грн.

Розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Комель.ЮА» ( код ЄДРПОУ 37310271 ), з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовується банківський рахунок №26006065051311, який відкрито в філії АТ «Імексбанк» у м.Києві за адресою: м.Київ вул Лейпцизька, 16 ( МФО 300766, код ЄДРПОУ 21705124).

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Барабаша А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити чатсково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барабашу А.Г. про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у приміщенні філії АТ «Імексбанк» ( МФО 300766) у м.Києві за адресою: м.Київ вул Лейпцизька, 16 ( МФО 300766, код ЄДРПОУ 21705124) копій документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку №26006065051311 ТОВ «Комель.ЮА» ( код ЄДРПОУ 37310271 ), юридична адреса: м. Київ Святошинський район вул. Картвелашвілі, буд.7/2, а саме:

· обліково - реєстраційної справи ТОВ «Комель.ЮА» ( код ЄДРПОУ 37310271 ) в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Комель.ЮА» ( код ЄДРПОУ 37310271 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Комель.ЮА» ( код ЄДРПОУ 37310271 ) доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

· інформації, як на паперових так і електронних носіях ( у тому числі в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття по теперішній час;

· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22153/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ГПУ Барабашу А.Г.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва