Ухвала суду № 52847353, 19.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23034/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Циби Н.Д., за погодженням із старшим групи для здійснення повноважень Прокурора у кримінальному провадженні № 12014100000000474 -старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Чорним І.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів ТОВ «Інпром» (код ЄДРПОУ 31868079), які становлять банківську таємницю, в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ПАТ Холдингова компанія «Київміськбуд», ТОВ «Інпром» та інші службові особи державних і недержавних підприємств, установ, організацій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах заволоділи грошовими коштами, земельними ділянками, будівлями та спорудами на території України.

Зокрема у зверненні народного депутата України ОСОБА_3, щодо неправомірних дій з боку колишнього голови Адміністрації Президента України ОСОБА_4, керівника Державного управління справами ОСОБА_5, голови Наглядової ради ПАТ ХК «Київміськбуд» ОСОБА_6, голови правління-президента ПАТ ХК «Київміськбуд» ОСОБА_7, міститься інформація неправомірного заволодіння майном ПАТ ХК «Київміськбуд» у особливо великих розмірах, а саме під час купівлі ПАТ ХК «Київміськбуд» у ТОВ «Інпром» непридатних для будівництва земельних ділянок загальною площею 27,9041 га на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області за завищеною ціною на загальну суму близько 200 млн. грн. та ін.

З матеріалів клопотання вбачається, що на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 04.06.2014 розкрито банківську таємницю та здійснено тимчасовий доступ до документів у АБ «Кліринговий дім» щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Інпром», аналізом якого встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Інпром» від ПАТ «ХК «Київміськбуд» в якості оплати за придбані земельні ділянки, у подальшому переведені на рахунок ТОВ «Інпром» № 2600800110272, відкритому у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526).

Встановлено, що ТОВ «Інпром» (код ЄДРПОУ 31868079) відкрито рахунок № 2600800110272 в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), та у зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, а також відомості про рух коштів по ньому.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Гончару Миколі Костянтиновичу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів ТОВ «Інпром» (код ЄДРПОУ 31868079), які становлять банківську таємницю, в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Інпром» (код ЄДРПОУ 31868079), що стосується рахунку № 2600800110272, який відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку ТОВ «Інпром» (код ЄДРПОУ 31868079) № 2600800110272, який відкрито в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 11.10.2013 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23034/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Гончару М.К.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва