Ухвала суду № 52844097, 17.02.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/1931/14к

Номер провадження 1кс/712/725/14

про проведення обшуку

м. Черкаси 14 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі - Олефіренко В.В., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білого В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013250000000270 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білим В.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л., клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білий В.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000270 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305) в період з 01.02.2009 по 31.12.2012 шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства фінансово - господарських операцій по взаємовідносинах з суб'єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Будівельне управління 26» (код ЄДРПОУ 36192653), ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31663124), ТОВ «Ентхіл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Регіон Монтаж Механіка» (код ЄДРПОУ 37956521), ТОВ «Будтехцентр» (код ЄДРПОУ 37997835), ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ «Біостар» (код ЄДРПОУ 38278475), ПП «Арбуд Вектор» (код 34556385), ТОВ «Буд-Перспектива» (30640305) та ПП «Інтерагро-Форум» (код ЄДРПОУ 35579534) ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 1 128 828 грн. та податку на додану вартість в сумі 982 478 грн., а всього в загальній сумі 2 111 306 грн.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305) в період з 01.09.2009 по 31.12.2012, відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності безтоварні фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з суб'єктами господарської діяльності, які у свою чергу здійснювали перевезення будівельних матеріалів, будівництво та демонтаж споруд не маючи необхідних для цього трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, основних фондів, транспортних засобів та іншого майна яке необхідне для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах.

Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, згідно оперативної інформації, за місцем реєстрації ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305): м. Черкаси, вул. 30 Років Перемоги, 42, кв. 308, можуть знаходитись комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, печатки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, банківські документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи оригінали первинних бухгалтерських документів, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, ПП «Аметист-Р» (код ЄДРПОУ 33585305) по взаємодії з ТОВ «Будівельне управління 26» (код ЄДРПОУ 36192653), ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31663124), ТОВ «Ентхіл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Регіон Монтаж Механіка» (код ЄДРПОУ 37956521), ТОВ «Будтехцентр» (код ЄДРПОУ 37997835), ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ «Біостар» (код ЄДРПОУ 38278475), ПП «Арбуд Вектор» (код 34556385), ТОВ «Буд-Перспектива» (30640305) та ПП «Інтерагро-Форум» (код ЄДРПОУ 35579534), що мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення, оскільки воно не вмотивоване та до клопотання не додані неохідні дані які підтверджували б необхідність проведення такої слідчої дії. .

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанту податкової міліції Білому В.В. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : В.П. Чепурний