Ухвала суду № 52838396, 16.01.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/219/15-к

16 січня 2015 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділом наглядом прокуратури Рівненської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ФінексБанк»,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ФінексБанк» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014180000000059 від 17.06.2014 р., за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ВМГ» (ЄДРПОУ 36671014, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 3 А), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП «НП «Хіміч» (код 38075025, АДРЕСА_1, літ. А) має розрахункові рахунки в ПАТ «ФінексБанк» (МФО 380311) №26008300008561 в українській гривні, доларах США, російському рублі та ЄВРО.

Покликаючись на викладене,слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ФінексБанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню зазначених рахунків ПП «НП «Хіміч» (код 38075025, АДРЕСА_1, літ. А) та дані про службових осіб даного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як докази, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ «ФінексБанк» (МФО 380311, адреса : 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4Б), щодо діяльності ПП «НП «Хіміч» (код 38075025, м. Київ) та які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме :

копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів) та які відображають надходження і списання за період за період з 01.01.2013 р. по 01.12.2014 р. грошових коштів по рахункамв ПАТ «ФінексБанк» (МФО 380311) №26008300008561 в українській гривні, доларах США, російському рублі та ЄВРО, що належать ПП «НП «Хіміч» (код 38075025, м. Київ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; завірені копії справ з юридичного оформлення рахунків ПП «НП «Хіміч» (код 38075025, м. Київ) №26008300008561 в українській гривні, доларах США, російському рублі та ЄВРО, в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів і печатки

та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Головчак