Ухвала суду № 52783647, 22.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12705/15-к

Провадження № 1-кс/263/5783/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №22015050000000175, внесеному до ЄРДР 01.04.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку володіння ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38435901), що належить на праві власності Кіровоградської міській раді, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Енергетиків, буд. 20.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст. 1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»).

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_3), «Міністерство доходів і зборів ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_4), «Міністерство фінансів ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_7), метою діяльності яких є незаконний збір від суб'єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення терористичної діяльності, у тому числі пов'язаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

При цьому ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, фінансування терористичної організації здійснюється з використанням комплексу суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як в Україні, так і за кордоном, що належать фактично останньому, проте для прикриття незаконної діяльності юридично оформлені на підставних осіб.

Отримані від господарської діяльності даних підприємств грошові кошти, що перебувають у безготівковому вигляді на їх банківських рахунках, за дорученням ОСОБА_5 перераховуються за фіктивними правочинами на рахунки інших господарюючих суб'єктів, що фактично належать та перебувають під контролем ОСОБА_5, у тому числі територіально розміщених за межами України, переводяться у готівку за аналогічними безтоварними (фіктивними) угодами, незаконно переміщуються на територію, підконтрольну «Донецькій народній республіки», де передаються безпосередньо до «Республіканського банку ДНР» під виглядом, зокрема, «благодійної допомоги».

До кола суб'єктів підприємницької діяльності, що фактично належать та контролюються ОСОБА_5, відноситься, зокрема ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», зареєстроване та фактично розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Енергетиків, буд. 20, за допомогою якого здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка».

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість за адресою: м. Кіровоград, вул. Енергетиків, буд. 20 належить на праві комунальної власності Кіровоградській міській раді.

На підставі викладеного та з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснено фінансування терористичної організації «ДНР», печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошових коштів та цінних паперів, що призначались для фінансування терористичних організацій, інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що за адресою ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Енергетиків, буд. 20, можуть знаходитись зазначені в клопотання речі та документи, які підлягають відшуковуванню, та які в подальшому можуть бути використані в якості доказів, та з метою об'єктивного та всебічного розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, знаходження знаряддя кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню, проте лише в межах кримінального провадження №22015050000000175, внесеному до ЄРДР 01.04.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Дозволити слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області проведення обшуку володіння ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38435901), що належить на праві власності Кіровоградської міській раді, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Енергетиків, буд. 20, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа