Ухвала суду № 52783644, 27.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12833/15-к

Провадження № 1-кс/263/5857/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Бєлкіна Ю.Г., старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000402 від 05.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000402 від 05.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_2, який зареєстрований та періодично мешкає на території міста Донецька, що знаходиться під контролем терористичної організації «Донецька народна республіка», здійснюючи підприємницьку діяльність на зазначеній території шляхом утворення та управління підприємством Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ» (ЄДРПОУ 21981901), усвідомлював, що основною метою діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» утвореної 07.04.2014 року є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Донецька народна республіка» на території Донецької області в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Вказана терористична організація завідомо для ОСОБА_2 є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з так званих «політичного» та «силового» блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обовязки згідно з планом спільних злочинних дій.

На керівників зазначених вище «блоків» терористичної організації «Донецька народна республіка» покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що входять до вказаних блоків.

При цьому на керівників та учасників так званого «силового» блоку (не передбачених законом збройних формувань) покладається забезпечення стійкості терористичної організації шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обовязків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу, на представників так званого «політичного» блоку покладаються організація збору та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до терористичної діяльності, чим також забезпечується існування вказаної терористичної організації.

«Донецька народна республіка» завідомо для ОСОБА_2 має стабільний склад лідерів вказаної терористичної організації, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Так, ОСОБА_2 будучи лояльно налаштованим до діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «Донецька народна республіка» такого званого формування «міністерство інформації та звязку», утвореного постановою №40-9 від 22.10.2014 року так званої «ради міністрів» терористичної організації «Донецька народна республіка» у складі головуючого Захарченка Олександра Володимировича та «міністра ради міністрів» ОСОБА_3, переслідуючи мету отримання грошових коштів незаконним шляхом, у серпні 2015 року, прийняв рішення про сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» шляхом надання послуг з виготовлення типографської продукції, а також постачання матеріалів для виготовлення такої продукції.

Діючи з корисливих мотивів на території міста Донецька, а також з метою надання сприяння терористичній організації «Донецька народна республіка», у серпні 2015 року ОСОБА_2 вступив у злочинну змову з лояльно налаштованим до злочинної діяльності учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» робітником власного підприємства ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ» ОСОБА_4 якому відвів роль керівника зазначеного підприємства та організатора виконання замовлень на виготовлення типографської продукції для терористичної організації «Донецька народна республіка», забезпечення постачання матеріалів зазначеній терористичній організації для виготовлення такої продукції, а також отримання та розподілу грошових коштів отриманих в якості винагороди від терористичної організації «Донецька народна республіка» за надане ними сприяння.

З метою досягнення своєї злочинної мети, спрямованої на отримання злочинним шляхом грошових коштів, у серпні 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з одним з учасників «політичного» блоку терористичної організації «Донецька народна республіка», так званим «заступником міністра міністерства інформації та звязку» терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_5, який підпорядковується так званому «міністру міністерства інформації та звязку» терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_6, та стали сприяти зазначеним особам, у вчиненні дій, спрямованих на агітацію серед населення східних регіонів України підтримки діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» та участі у вказаній терористичній організації, шляхом виготовлення на потужностях підприємства ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»» газет, листівок та іншої типографської продукції, що містить інформацію, яка висвітлює діяльність терористичної організації «Донецька народна республіка», дискредитує діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення Антитерористичної операції, спрямовану на формування думки серед населення про законність дій терористичної організації «Донецька народна республіка», а також заклики до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та вчинення дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленогоКонституцією України.

Так, у період часу з серпня 2015 року, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з учасником терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_5 виготовили та передали учасникам зазначеної терористичної організації декілька тиражів газет, виготовлених на підприємстві ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»».

26.08.2015 року ОСОБА_4, діючи за вказівками ОСОБА_2 та попередньою домовленістю з учасником терористичної організації «Донецька народна республіка» ОСОБА_5 передав учасникам зазначеної терористичної організації бум агу в кількості 5 тонн для виготовлення терористичною організацією «Донецька народна республіка» газет: «Донецкая республика», «Родина», «Вечерняя Макеевка» та іншої типографської продукції.

19.09.2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_4 отримали від учасників терористичної організації «Донецька народна республіка» грошову винагороду у розмірі 250 тисяч рублів Російської Федерації за надане сприяння.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування, слідчим відділом УСБУ в Донецькій області отримано інформацію з Головного Управління ДФС України у Донецькій області, відповідно до якої Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»», засновниками якої є ОСОБА_2 та ОСОБА_7, використовуються наступні банківські рахунки: 26006619943774 (валюта рахунку євро), 26005619943775 (валюта рахунку російський рубль), 26004619943776 (валюта рахунку долар США), 26003619943777 (валюта рахунку українська гривня), 26062301745443 (валюта рахунку українська гривня), 26028301745443 (валюта рахунку українська гривня), 26005302745443 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

На даний час, з метою встановлення доказів вчиненого злочину, місцезнаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення серед контрагентів ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»» осіб причетних до вчинення вищезазначеного злочину, у кримінальному проваджені виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та використання рахунків: 26006619943774 (валюта рахунку євро), 26005619943775 (валюта рахунку російський рубль), 26004619943776 (валюта рахунку долар США), 26003619943777 (валюта рахунку українська гривня), 26062301745443 (валюта рахунку українська гривня), 26028301745443 (валюта рахунку українська гривня), 26005302745443 (валюта рахунку українська гривня), відкритих для ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»» у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), в тому числі юридичної справи (документів в яких міститься інформація про осіб, якими було відкрито зазначені рахунки, установчих документів юридичної особи, карток з зразками підписів осіб що мають право підпису) та документів що містять відомості про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період з 29.01.2013 року по теперішній час, тобто по 21.10.2015 року, з відображенням реквізитів рахунків з яких надходили грошові кошти, а також, на які здійснювались перерахування з даного рахунку (повних найменувань платника та отримувача, їх реквізитів, в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів рахунків, сум грошових коштів та призначень платежів, а також платіжних доручень за якими на рахунок надходили та знімались грошові кошти), які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), розташованому за адресою: 01001, м. Київ-1, пров. Шевченка, буд. №12, та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, щодо обставин вчинення та осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження №22015050000000402 в якості доказів.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію неможливо, оскільки така інформація по банківським рахункам: 26006619943774 (валюта рахунку євро), 26005619943775 (валюта рахунку російський рубль), 26004619943776 (валюта рахунку долар США), 26003619943777 (валюта рахунку українська гривня), 26062301745443 (валюта рахунку українська гривня), 26028301745443 (валюта рахунку українська гривня), 26005302745443 (валюта рахунку українська гривня), є такою, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо відкриття та використання рахунків: 26006619943774 (валюта рахунку євро), 26005619943775 (валюта рахунку російський рубль), 26004619943776 (валюта рахунку долар США), 26003619943777 (валюта рахунку українська гривня), 26062301745443 (валюта рахунку українська гривня), 26028301745443 (валюта рахунку українська гривня), 26005302745443 (валюта рахунку українська гривня), відкритих для ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»» у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Донецькій області ОСОБА_1, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Донецькій області ОСОБА_8 (або іншому співробітнику СБУ за їх письмовим дорученням) тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення шляхом копіювання на паперовий або електронний носії, інформації щодо відкриття та використання рахунків: 26006619943774 (валюта рахунку євро), 26005619943775 (валюта рахунку російський рубль), 26004619943776 (валюта рахунку долар США), 26003619943777 (валюта рахунку українська гривня), 26062301745443 (валюта рахунку українська гривня), 26028301745443 (валюта рахунку українська гривня), 26005302745443 (валюта рахунку українська гривня), відкритих для ТОВ «ДРУКАРНЯ «НОВИЙ СВІТ»» у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), в тому числі юридичної справи (документів в яких міститься інформація про осіб, якими було відкрито зазначені рахунки, установчих документів юридичної особи, карток з зразками підписів осіб що мають право підпису) та документів що містять відомості про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період з 29.01.2013 року по 21.10.2015 року, з відображенням реквізитів рахунків з яких надходили грошові кошти, а також, на які здійснювалися перерахування з даного рахунку (повних найменувань платника та отримувача, їх реквізитів, в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів рахунків, сум грошових коштів та призначень платежів, а також платіжних доручень за якими на рахунок надходили та знімались грошові кошти), що знаходиться у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), розташованому за адресою: 01001, м. Київ-1, пров. Шевченка, буд. №12.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова