Ухвала суду № 52780919, 12.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2889/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Ладним С.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) та які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження №22013111110000134, внесене 07.11.2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2008-2012 років громадянин України ОСОБА_3 за попередньою змовою з групою осіб організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянок України до Марокко з корисливих мотивів, з метою надання ними інтимних послуг

В діях ОСОБА_3, ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 домовлявся з іноземцями про перерахування коштів за надані громадянками України інтимні послуги на рахунки іноземних офшорних підприємств та деяких громадян України, які згодом перераховували ці кошти на рахунки підприємств, які через корпоративні права контролює ОСОБА_3, зокрема ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828).

В ході здійснення досудового розслідування, 20.11.2013р. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, де проживав ОСОБА_3 В ході обшуку за вказаною адресою було віднайдено статутні документи та печатку ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828).

Допитаний як свідок оперуповноважений ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_3 є фактичним володільцем підприємства ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828). Він володіє статутом, печаткою підприємства, а також ключем до системи клієнт-банк банківських рахунків ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828). Засновником та директором підприємства є ОСОБА_6, однак він фактично не керує діяльністю підприємства та погодився його створити на прохання ОСОБА_3, сина його близького товариша ОСОБА_7. ОСОБА_3 у ході здійснення протиправної діяльності надсилав іноземцям реквізити банківських рахунків підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, для оплати інтимних послуг, які надавали громадянки України. В подальшому, ці кошти перераховувалися на рахунки ТОВ «Сегурапром», яке підконтрольне ОСОБА_3

Згідно листа Головного управління Міндоходів у м. Києві від 23.01.2014 р. № 143/9/26-15-18-11-08 ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828) має відкритий банківський рахунок в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) №26007300000585.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) підприємство ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828) та рахунку даного підприємства №26007300000585, які були використані для перерахування в період з 01.01.2012 р. по 01.02.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по відкритих ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828) рахунках, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2012 р. по 01.02.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі "Excel";

- копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828) у період з 01.01.2012 р. по 01.02.2014 р.;

- копію юридичної справи ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828) та ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Сегурапром» (ЄДРПОУ 38342828) в системі клієнт-банк ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2889/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва