Ухвала суду № 52780913, 27.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6776/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Костецького Є.Й., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Костецького Є.Й., за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Ковтуном Ю.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість їх вилучити в оригіналі, а саме до всіх документів щодо відкриття та обслуговування карт ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), а саме № НОМЕР_1 (референc договору SAMDN 50000044512084) та № НОМЕР_2 (референc договору SAMDN 30000044519980) належних ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110020000204 за фактом шахрайського заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_1, належної ОСОБА_4, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, підробивши рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2010 по цивільній справі № 2-2735/10, згідно з яким раніше накладений арешт на належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_1 скасовано, а право власності на зазначене майно визнано за ОСОБА_5, надали його до Державної реєстраційної служби.

У подальшому, 04.03.2013 Державною реєстраційною службою України на підставі наданого підробленого рішення суду, винесеного від імені судді Ярош С.В., скасовано арешт, накладений на квартиру АДРЕСА_1, та 07.03.2013 право власності на даний об'єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_5, який у свою чергу 13.03.2013 продав її своїй знайомій ОСОБА_6

У ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2, який міг підробити вище перелічені документи.

06 листопада 2013 до ГСУ МВС України з Міністерства доходів і зборів України надійшла довідка про те, що ОСОБА_3 у 2012 році отримував доходи у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) використовуючи карти № НОМЕР_1 (референc договору SAMDN 50000044512084) та № НОМЕР_2 (референc договору SAMDN 30000044519980).

Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпрпопетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, містять індивідуальні сліди підписів та рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Костецькому Євгену Йосиповичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість їх вилучити в оригіналі, а саме до всіх документів щодо відкриття та обслуговування карт ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), а саме № НОМЕР_1 (референc договору SAMDN 50000044512084) та № НОМЕР_2 (референc договору SAMDN 30000044519980) належних ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та на яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_3 та можливість їх вилучити, а саме:

- банківську виписку (роздруківок руху коштів) по картах ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), а саме № НОМЕР_1 (референc договору SAMDN 50000044512084) та № НОМЕР_2 (референc договору SAMDN 30000044519980) (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2011 по день винесення ухвали;

- оригінали справ з юридичного оформлення карт ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), а саме № НОМЕР_1 (референc договору SAMDN 50000044512084) та № НОМЕР_2 (референc договору SAMDN 30000044519980) в повному обсязі (заяви на відкриття, договори, додатки і додаткові угоди, картки зі зразками підписів);

- оригінали платіжних документів (на паперових носіях), які стали підставою для руху коштів по указаним картам, з 01.01.2011 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6776/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції

Костецькому Є.Й.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва