Ухвала суду № 52780866, 13.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5352/14-к

Примірник № _____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції Сладкевич Л.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції Сладкевич Л.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції Сладкевич Л.А., погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Царьовим О.Г. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 65, та що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209) рахунків №№ 26005052611326, 26005052611081, 26003544208001, 26000052610753, 26057544208091 та інших рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, щоу провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12013110000000965 від 23.09.2013, за фактом привласнення невстановленими службовими особами бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства було встановлено, що 28.03.2013 Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» було надано оголошення про результати проведених торгів, яке було опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: оголошення лоти 1,2,3,4,5- № 100779, ВДЗ № 25 (768) від 28.03.2013. Джерело фінансування закупівлі - кошти державного підприємства.

Переможцем лотів №№ 1,2,3,4 стало ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології» (код ЄДРПОУ 20035704), лоту № 5 - ООД «Спартак-В», Болгарія, Єдиний ідентифікаційний код 831646518.

Згідно звіту про результати проведення процедур відкритих торгів № 3425 від 02.04.2013 місцем поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг є: Южно-Українське відділення ВП «Складське господарство» Миколаївська область, м. Южноукраїнськ; Запорізьке відділення ВП «Складське господарство» Запорізька область, м. Енергодар; Рівненське відділення ВП «Складське господарство» Рівненська область, м. Кузнецовськ; Хмельницьке відділенню ВП «Складське господарство» Хмельницька область, м. Нетішин.

Відповідно висновку аналітичного дослідження Головного управління Міндоходів у м. Києві за № 187/16-40/20035704 від 06.11.2013 щодо дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інформація і технології»» (код за ЄДРПОУ 20035704) по взаємодії з ДП «Націнальна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код за ЄДРПОУ 24584661) та з ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209) за період з 01.01.2013 по 31.01.2013, нанесено збитків державі у розмірі 2 692 766,00 грн.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Авега» ОСОБА_3 показав, що втратив фінансову документацію підприємства ТОВ «Авега» у квітні 2013 року, так як вона була викрадена з його автомобіля «Citroen Berlingo», державний номер НОМЕР_1.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому слідчий суддя вважає, що для встановлення обставин вилучення оригіналів документів не є доцільним, тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції Сладкевич Л.А. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції Сладкевич Л.А. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 65, та що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209) рахунків №№ 26005052611326, 26005052611081, 26003544208001, 26000052610753, 26057544208091 і проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, з 01.01.2013 до 10.03.2014 року, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у копіях, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209), копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків службовими особами вказаного підприємства;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №№ 26005052611326, 26005052611081, 26003544208001, 26000052610753, 26057544208091 та іншими рахунками ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (платіжних доручень, платіжних доручень в іноземній валюті, заявок про купівлю іноземної валюти, заявок про продаж іноземної валюти), які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ 26005052611326, 26005052611081, 26003544208001, 26000052610753, 26057544208091 та інших рахунках ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209) з 01.01.2013 до 10.03.2014 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, що відображають рух коштів по рахунках №№ 26005052611326, 26005052611081, 26003544208001, 26000052610753, 26057544208091 та інших рахунках ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209), з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- документів щодо придбання службовими особами ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209) та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунках №№ 26005052611326, 26005052611081, 26003544208001, 26000052610753, 26057544208091 та інших рахунках ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209), векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209), та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки №№ 26005052611326, 26005052611081, 26003544208001, 26000052610753, 26057544208091 та на інші рахунки зазначеного підприємства, за період часу з 01.01.2013 до 10.03.2014 року;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках №№ 26005052611326, 26005052611081, 26003544208001, 26000052610753, 26057544208091 та інших рахунках ТОВ «Авега» (код за ЄДРПОУ 31629209) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу по рахунках №№ 26005052611326, 26005052611081, 26003544208001, 26000052610753, 26057544208091 та інших рахунках зазначеного товариства за період часу з 01.01.2013 до 10.03.2014 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5352/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України лейтенанта міліції

Сладкевич Л.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва