Ухвала суду № 52780784, 10.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8030/14-к

примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Трембача А.О., представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи Бабій О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

07.04.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Трембача А.О., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Процишена В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити щодо клієнта банку АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) суб'єкта господарювання TOB «Полісервіс-Україна» (ЄДРПОУ 31729955) та рахунків останнього №№ 2600400601352 та 2606600001352, які було використано для перерахування грошових коштів в період з 02.10.2007 р. по 01.04.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 42013000000000256, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 02.10.2007 р. комісією Міністерства аграрної політики та продовольства України, на виконання наказу Міністерства № 311 від 08.05.2007 р. «Про затвердження Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками «Транзит» суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій», проведений конкурс на виготовлення та видачу суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю сільськогосподарською технікою та перевірку її стану, бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання сільськогосподарських машин та знаків «Транзит», за результатами якого переможцем визначено TOB «Полісервіс-Україна» (ЄДРПОУ 31729955), яке запропонувало продавати зазначені бланкові документи за грошові кошти в розмірі 2,04 грн. на одну одиницю.

Однак, після проведення вказаного конкурсу службові особи TOB «Полісервіс-Україна» в односторонньому порядку збільшили вартість бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання сільськогосподарських машин та знаків «Транзит» до 114,30 грн. на за одну одиницю. Перерахування грошових коштів за придбання вказаних бланкових документів здійснювалось на розрахункові рахунки ТОВ «Полісервіс-Україна».

Відповідно до висновку провідного спеціаліста Генеральної прокуратури України від 23.05.2013 р., розрахункові збитки суб'єктам господарювання від придбання у ТОВ «Полісервіс-Україна» бланкових документів по завищених цінах становить 9 004 596,48 грн.

Згідно із відповіддою ДПІ у м. Чернівцях ГУ Міндоходів у Чернівецькій області № 221/3632 від 18.03.2014 р. TOB «Полісервіс-Україна» (ЄДРПОУ 31729955) має відриті у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, індекс 03150, м. Київ, вул. Горького, 127) розрахункові рахунки №№ 2600400601352 та 2606600001352.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні «Укрексімбанк» (МФО 322313).

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості щодо клієнта банку АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) суб'єкта господарювання TOB «Полісервіс-Україна» (ЄДРПОУ 31729955) та рахунків останнього №№ 2600400601352 та 2606600001352, які було використано для перерахування грошових коштів в період з 02.10.2007 р. по 01.04.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) наступних документів:

- - банківської виписки по розрахункових рахунках №№ 2600400601352 та 2606600001352, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 02.10.2007 р. по 01.04.2014 р., відкритих TOB «Полісервіс-Україна» (ЄДРПОУ 31729955) у банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;

- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках TOB «Полісервіс-Україна» (ЄДРПОУ 31729955) у банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за період з 02.10.2007 р. по 01.04.2014 р.;

- копій юридичних справ TOB «Полісервіс-Україна» (ЄДРПОУ 31729955), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між TOB «Полісервіс-Україна» (ЄДРПОУ 31729955) та АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках TOB «Полісервіс-Україна» (ЄДРПОУ 31729955);

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта TOB «Полісервіс-Україна» (ЄДРПОУ 31729955) в системі клієнт-банк АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8030/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва