YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 52779527, 23.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.09.2015

Номер справи

757/35077/15-к

Номер документу

52779527

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35077/15-к

Примірник №____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2015

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П.,

при секретарі Зарембі Р.М.

за участю слідчого Черненка С.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка Сергія Васильовича про тимчасовий доступ до речей,-

В С Т А Н О В И В :

23 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Черненка С.В. яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ та дозвіл до оригіналів наступних документів, які знаходяться в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202, адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, 24), та становлять банківську таємницю щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках:

- ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204) № 26001010119556 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010119556 (ЄВРО), № 26001010119556 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675) № 26005010299041 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010299041 (ЄВРО), № 26005010299041 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486) № 26009010081761 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010081761 (ЄВРО), № 26009010081761 (ДОЛАР США)

- ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985) № 26000010253628 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26000010253628 (ЄВРО), № 26000010253628 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099) № 26005010119905 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010119905 (ЄВРО), № 26005010119905 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511) № 26001010271643 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010271643 (ЄВРО), № 26001010271643 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215) № 26005010253162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010253162 (ЄВРО), № 26005010253162 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313) № 26007010072051 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010072051 (ЄВРО), № 26007010072051 (ДОЛАР США);

- ТОВ "Клеро" (ЄДРПОУ 32834894) № 26007010278383 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010278383 (ЄВРО), № 26007010278383 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893) № 26006010299459 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010299459 (ЄВРО), № 26006010299459 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Севен ОПТ» (ЄДРПОУ 39601746) № 26001010312535 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001010312535 (ЄВРО), № 26001010312535 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Компанія ТПВ» (ЄДРПОУ 37549344) № 26009010262212 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010262212 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706) № 26001010299045 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010299045 (ЄВРО), № 26001010299045 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Седдукс Груп» (ЄДРПОУ 37007956) № 26007010261765 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010261765 (ЄВРО), № 26007010261765 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525) № 26001010287303 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010287303 (ЄВРО), № 26001010287303 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671) № 26007010127304 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010127304 (ЄВРО), № 26007010127304 (ДОЛАР США);

- ТОВ «СВІТ-АВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603) № 26005010127403 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010127403 (ЄВРО), № 26005010127403 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648) № 26007010283420 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010283420 (ЄВРО), № 26007010283420 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936) № 26006010320685 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010320685 (ЄВРО), № 26006010320685 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096) № 26005010317882 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005010317882 (ЄВРО), № 26005010317882 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250) № 26000010298553 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № 26000010298553 (ЄВРО), № 26000010298553 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271) № 26003010298561 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010298561 (ЄВРО), № 26003010298561 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ПОЛІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814) № 26009010312601 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010312601 (ЄВРО), № 26009010312601 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623) № 26003010257999 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010257999 (ЄВРО), № 26003010257999 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564) № 26003010262951 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010262951 (ЄВРО), № 26003010262951 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567) № 26009010269077 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010269077 (ЄВРО), № 26009010269077 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Лєром» (ЄДРПОУ 39413098) № 26006010289715 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010289715 (ЄВРО), № 26006010289715 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Раббі» (ЄДРПОУ 39188971) № 26001010262403 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001010262403 (ЄВРО), № 26001010262403 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Тавлєя» (ЄДРПОУ 39156602) № 26009010258000 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009010258000 (ЄВРО), № 26009010258000 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Гєалан» (ЄДРПОУ 39414160) № 26006020033496 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006020033496 (ЄВРО), № 26006020033496 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Л-ФОРТ» (ЄДРПОУ 39414149) № 26002010289935 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002010289935 (ЄВРО), № 26002010289935 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Техмаш-Логістік» (ЄДРПОУ 39436005) № 26006010304009 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006010304009 (ЄВРО), № 26006010304009 (ДОЛАР США);

- ТОВ «ОДРІ ТВК ОПТІНГ» (ЄДРПОУ 39470727) № 26004010299075 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004010299075 (ЄВРО), № 26004010299075 (ДОЛАР США);

- ТОВ «Вершигорай» (ЄДРПОУ 39436107) № 26003010305818 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003010305818 (ЄВРО), № 26003010305818 (ДОЛАР США);

а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку):

- установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб зазначених суб'єктів підприємницької діяльності; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти зазначеними підприємствами за період з 01.01.2014 по час оголошення ухвали;

- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності (кредитних справ);

- документів щодо отримання перепусток представниками зазначених підприємств до банку;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження за період з 01.01.2014 по час оголошення ухвали. Здійснення тимчасового доступу до зазначених документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) дозволити членам слідчо-оперативної групи:

- підполковнику міліції Черненку Сергію Васильовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України;

- капітану міліції Венглюку Антону Вадимовичу, старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві;

- підполковнику міліції Тацієнку Валерію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДПЗСЕ МВС України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов'язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Еві Текс» (ЄДРПОУ 37760204), ТОВ «Південь-преміум торг» (ЄДРПОУ 39470675), ТОВ «Анрі-Інвест» (ЄДРПОУ 38225486), ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985), ТОВ «Профіторгсервис» (ЄДРПОУ 38297099), ТОВ «Аспекттрейд» (ЄДРПОУ 39115215), ТОВ «Таір Груп» (ЄДРПОУ 39280511), ТОВ «Вінпромопт» (ЄДРПОУ 37898313), ТОВ "Клеро" (ЄДРПОУ 32834894), ТОВ «Салмон Люкс» (ЄДРПОУ 39471893), ТОВ «Севен ОПТ» (ЄДРПОУ 39601746), ТОВ «Компанія ТПВ» (ЄДРПОУ 37549344), ТОВ «Інвест Сейл» (ЄДРПОУ 39470706), ТОВ «Седдукс Груп», ТОВ «Сайлінгс» (ЄДРПОУ 39395525), ТОВ «Фагара» (ЄДРПОУ 38573671), ТОВ «СВІТ-АВТО ЛТД» (ЄДРПОУ 38573603), ТОВ «Таймтек» (ЄДРПОУ 39368648), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39685936), ТОВ «Санпан» (ЄДРПОУ 38155096), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 39469250), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39469271), ТОВ «ПОЛІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39601814), ТОВ «Віттіс» (ЄДРПОУ 39156623), ТОВ «ЕКСІМ КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39189564), ТОВ «Давєрон» (ЄДРПОУ 39248567), ТОВ «Лєром» (ЄДРПОУ 39413098), ТОВ «Раббі» (ЄДРПОУ 39188971), «Тавлєя» (ЄДРПОУ 39156602), ТОВ «Гєалан» (ЄДРПОУ 39414160), ТОВ «Л-ФОРТ» (ЄДРПОУ 39414149), ТОВ «Техмаш-Логістік» (ЄДРПОУ 39436005), ТОВ «ОДРІ ТВК ОПТІНГ» (ЄДРПОУ 39470727), ТОВ «Вершигорай» (ЄДРПОУ 39436107) та інші.

На рахунки зазначених фіктивних підприємств, відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202) та інших банківських установах, надходять кошти від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Дії невстановлених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України за сукупністю вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки: