Ухвала суду № 52772883, 26.10.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15382/15-к

1-кс/295/5561/15

УХВАЛА

Іменем України

26.10.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Слюсарчук Н. Ф. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по внесеному до ЄРДР кримінальному провадженню №32014060000000076 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 312 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотання, посилаючись на те, що група осіб до складу якої входять ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у період часу 2013-2014 років мала можливість за готівкові кошти, без належних на те документів, придбавати вироби різьблені декоративні поліровані з природного каменю, овочі, фрукти, зернові культури, бобові культури та насіння олійних культур.

Розуміючи необхідність наявності первинних бухгалтерських та митних документів для реалізації продукції, а також сплати податків, обрахованих від суми реалізації продукції, вказані вище особи, з метою уникнення відповідальності, зареєстрували ряд таких підприємств як: ТОВ «Інвертим» (код ЄДР 39179719), ТОВ «Еріка Плюс» (код ЄДР 39102447), ТОВ «Експорт-Плаза» (код 38909383), ТОВ «Платон-15» (код ЄДР 39285221) та ТОВ «Старт два» (код ЄДР 39285389), ТОВ «Сітіферма» (код ЄДР 39421795), ТОВ «Експорт Груп 2014» (код ЄДР 39394086), ТОВ «Метекс Логістік» (код ЄДР 39360675), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_8» (код ЄДР 39400843), ТОВ «Гамма-Тета» (код ЄДР 39194119), ТОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_8» (код ЄДР 38916317) на підставних осіб від імені яких, у період часу 2013-2014 років, здійснили реалізацію виробів різьблених декоративних полірованих з природного каменю, овочів, фруктів, зернових культур, бобових культур та насіння олійних культур за межі митної території України, на загальну суму коштів понад 150 млн. грн.

З метою ухилення від спалати податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб, обрахованого з вартості придбаних та реалізованих на експорт ТМЦ, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у відповідні звітні періоди за 2013-2014 років, не подали до податкових органів відповідної звітності, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на суму коштів понад 3 млн. грн.

У ході здійснення досудового розслідування у якості свідка допитано ОСОБА_9, особу на імя якої видана довіреність від імені ОСОБА_10 директора ТОВ «Інвертим» щодо представлення інтересів останнім, а також можливість розпоряджатися рахунками даного підприємства, який показав, що підшукав ОСОБА_11 для подальшої реєстрації на його імя підприємства ТОВ «Інтернешнл Логістік» на прохання та за вказівкою особи на імя «Кирило», який у свою чергу, використовує номер мобільного телефону - +38 (067) 509-05-76.

Також встановлено, що даною особою є ОСОБА_12, який, крім цього, використовує і інший номер мобільного телефону +38 (067) 211-50-19.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань мобільних номерів телефонів, якими користується ОСОБА_12 містить додаткові відомості щодо його місцязнаходження та звязок із іншими учасниками злочинної групи.

Дані відомості необхідні для отримання інформації, яка має суттєве значення для зясування обставин злочину та доказуванні вини осіб, які його вчинили, а також необхідні при проведенні слідчих дій.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на подальше встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, -, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 та особам, що діятимуть за її дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ОСОБА_14Ес.Ем.», а саме:

- інформації про належність номеру мобільного телефону:

+38 (067) 509-05-76

+38 (067) 211-50-19

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи;

- інформації по мобільних терміналах за період часу з 01.01.2013 до моменту постановлення даної ухвали:

+38 (067) 509-05-76

+38 (067) 211-50-19

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період.

Встановити строк дії ухвали до 26.11.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: