Ухвала суду № 52771260, 26.10.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/7984/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області Тертишного А.С., погоджене з прокурором групи прокурорів О. В. Жакоміним, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42015230000000151 -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із вказаним клопотанням яким просить надати тимчасовий доступ до документів, із правом їх вилучення, а саме періодичні та фінансові звіти, за період з 01.01.2014 по 14.07.2015, по наступних підриємствах: ПП «Поставовочі» (код 38645887), ПГО «Автостоп-Довіра» (код 35733404), ПП «Гармонія» (код 24954394), ТОВ «Еліф Агро Трейд» (код 38387188), ТОВ «Фуд-Трейд» (код 38151844), ПП «Альпарі» (код 39505432), ТОВ «Топаз Плюс» (код 39761236), ПП «Мир Семян» (код 31390435), ПП «Укрвнешпромпостач-1» (код 35788673), ТОВ «Глорія Агро Херсон» (код 37840221).

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 03.06.2015 за № 42015230000000151, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 365 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області було створено низку фіктивних підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

За інформацією ГУ ДФС у Херсонській області встановлено,що ПП «Постачовочі» (код 38645887); ТОВ «Сорум» (код 36115521); ПГО «Автостоп-Довіра» (код 35733404); ПП «Гармонія» (код 24954394); ТОВ «ДІДІ Трейдінг» (код 38800939); ТОВ «Еліф Агро Трейд» (код 38387188); ТОВ «Фуд-Трейд» (код 38151844); ТОВ «Гатем Джевіз Експорт» (код 39485969); ПП «Альпарі» (код 39505432); ТОВ «Топаз Плюз» (код 39761236); ПП «Мир Семян» (код 31390435); ПП «Гефест-Агро» (код 39615696); ПП «Укрвнешпромпостач-1» (код 35788673); ТОВ «Глорія Агро Херсон» (код 37840221); ТОВ «Будпостач-Інвест» (код 39287454) в деклараціях з податку на прибуток за 2014 рік прозвітували про відсутність господарської діяльності.

ТОВ «ДІДІ Трейтинг» (код 38800936) - відповідно до поданої декларації з податку на прибуток за 2014 рік задекларовано у сумі 90829 тис.грн., оподаткований прибуток 125,9 тис.грн.

ТОВ «Еліф Агро Трейд» (код 38387188) - за 2014 рік задекларовано доходи у сумі 78082,4 тис.грн., оподаткований прибуток 300,8 тис.грн.

Також вказані суб'єкти господарювання - експортери, в порушення вимог Податкового Кодексу України, не реєструються платниками податків на додану вартість. Вказані підприємства мають стани, відмінні від основного, тобто: стан 9 - направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходження, стан 8 - до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, стан 7 - до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей. Вказане свідчить, що фактично діяльність ними не здійснюється, а підприємства створені для прикриття незаконної господарської діяльності.

В той же час за даними Херсонської митниці ДФС України встановлено, що вищевказаними підприємствами здійснювались поставки товарів до вільно-економічної зони «Крим», що підтверджується митними деклараціями: ПП «Постачовочі» (код 38645887 ) - 232; ТОВ «Сорум» (код 36115521) - 877; ПГО «Автостоп-Довіра» (код 35733404) - 210; ПП «Гармонія» (код 24954394) - 52; ТОВ «ДІДІ Трейдінг» (код 38800939) - 140; ТОВ «Еліф Агро Трейд» (код 38387188) - 754; ТОВ «Фуд-Трейд» (код 38151844) - 220; ТОВ «ГатемДжевіз Експорт» (код 39485969) - 13; ПП «Альпарі» (код 39505432) - 638; ТОВ «Топаз Плюз» (код 39761236) - 1392; ПП «Мир Семян» (код 31390435) - 190; ПП «Гефест-Агро» (код 39615696) - 390; ПП «Укрвнешпромпостач-1» (код 35788673) - 88; ТОВ «Глорія Агро Херсон» (код 37840221) - 58; ТОВ «Будпостач-Інвест» (код 39287454) - 297.

11.07.2015 у даному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

29.08.2015 та 03.09.2015 до слідчого надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення вказаної експертизи.

Слідчий підтримав клопотання і просив суд задовольнити його посилаючись на обставини викладені в ньому.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання вважаю що вказане клопотання є обґрунтованим і таким що підлягає задоволенню, оскільки факти викладені в клопотанні поданому, в порядку ч.2 ст. 160 КПК України, так і додані до нього документи, а саме: витяг з ЄРДР, відповідь Головного управління статистики у Херсонській області від 15.09.2015 року; запит експерта від 29.08.2015 року доводять що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження про який просить слідчий у клопотанні і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Із витягу з кримінального провадження №42015230000000151 вбачається, що 03.06.2014 року до ЄРДР внесено кримінальне правопорушення за . 3 ст.365, ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, слідчим, з урахуванням положень ч.5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що та інформація про яку просить слідчий або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з урахуванням вимог ч.6 ст. 163 КПК України доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу прокуратури Херсонської області Тертишному Анатолію Сергійовичу або Ковальову Володимиру Олександровичу та оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Херсонській області, які діють за окремим дорученням слідчих, на тимчасовий доступ до документів, із правом їх вилучення, а саме періодичні та фінансові звіти, за період з 01.01.2014 по 14.07.2015, по наступних підриємствах: ПП «Поставовочі» (код 38645887), ПГО «Автостоп-Довіра» (код 35733404), ПП «Гармонія» (код 24954394), ТОВ «Еліф Агро Трейд» (код 38387188), ТОВ «Фуд-Трейд» (код 38151844), ПП «Альпарі» (код 39505432), ТОВ «Топаз Плюс» (код 39761236), ПП «Мир Семян» (код 31390435), ПП «Укрвнешпромпостач-1» (код 35788673), ТОВ «Глорія Агро Херсон» (код 37840221).

Встановити строк дії ухвали строком до 26.11.2015 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.А. Скрипнік