Ухвала суду № 52757778, 04.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35429/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Станішевського Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Станішевського Є.В., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лавренюком М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

28 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Станішевського Є.В., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лавренюком М. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю: реєстру руху грошових коштів по рахунку №2600830158162, відкритого ПП «Селтік» (код ЄДРПОУ 32243688) у ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995) за період з 03.11.2010 по теперішній час, з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/отримувача рахунків і реквізитів відправника/отримувача, номера і дати документа дебету і кредиту, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві); юридичної справи по рахунку (справи про відкриття та використання рахунку) №2600830158162 у ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995) із зразками підписів посадових осіб ПП «Селтік» (код ЄДРПОУ), з метою зняття належним чином завірених копій справи, їх виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження №42014000000000626; кредитної (іпотечної) справи ПП «Селтік», з метою зняття належним чином завірених копій справи, їх виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження. Вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995), юридична адреса і фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Станішевський Є.В. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «БГ Банк», будучи належним чином повідомлена в судове засідання представника не направила, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «БГ Банк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що п'ятим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000626, внесеному 16.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_3, щодо зловживання владою державного реєстратора реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що спричинило тяжкі наслідки, а саме зміну власника нежилого приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 46, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Встановлено, що 29.02.2008 між ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» та ТОВ «КСК центр» укладено кредитний договір № 11, про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії в національній валюті, на суму 30 000 000 грн., погашення якої за даними заявника відбувалось в строк та без порушень встановлених договором умов. В подальшому назва ТОВ «КСК центр» змінена на ТОВ «Сан Таун». Правонаступником ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» став ВАТ «БГ Банк», згодом ПАТ «Банк Перший», після чого ПАТ «БГ Банк».03 листопада 2014 року, згідно з укладеним договором про переведення боргу, ТОВ «Сан Таун» перевело борг перед ВАТ «БГ Банк» на нового боржника, а саме ПП «Селтік». Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що в період 2012-2013 років працівниками банківської установи умисно створено умови, які унеможливили повне та своєчасне виконання укладеного договору, що призвело до накопичування заборгованості. У подальшому, 16.10.2013 державним реєстратором ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №6851995 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме нежиле приміщення за адресою: м.Київ, вул.Червоноткацька, 46 за ПАТ «Банк Перший». 16 жовтня 2014 року до банківської установи спрямовано листа щодо надання до Генеральної прокуратури України належним чином засвідченої копії кредитної (іпотечної) справи ПП «Селтік». Згідно з відповіддю правонаступника ПАТ «Банк Перший» - ПАТ «БГ Банк» не має законодавчо визначених підстав для надання належним чином засвідченої копії кредитної (іпотечної) справи ТОВ «Селтік».

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин отримання кредиту та його погашення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку №2600830158162 у ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995), відкритого на ПП «Селтік» (код ЄДРПОУ 32243688) за період з 03.11.2010 по теперішній час. Також у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до юридичної справи (справи про відкриття та використання рахунку) із зразками підписів посадових осіб ПП «Селтік». Зазначена документація знаходиться у володінні ПАТ «БГ Банк», юридична адреса і фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48..

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Станішевського Є.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Станішевського Є.В., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лавренюк М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю: реєстру руху грошових коштів по рахунку №2600830158162, відкритого ПП «Селтік» (код ЄДРПОУ 32243688) у ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995) за період з 03.11.2010 по теперішній час, з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/отримувача рахунків і реквізитів відправника/отримувача, номера і дати документа дебету і кредиту, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві); юридичної справи по рахунку (справи про відкриття та використання рахунку) №2600830158162 у ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995) із зразками підписів посадових осіб ПП «Селтік» (код ЄДРПОУ), з метою зняття належним чином завірених копій справи, їх виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження №42014000000000626; кредитної (іпотечної) справи ПП «Селтік», з метою зняття належним чином завірених копій справи, їх виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження. Вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995), юридична адреса і фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 48.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/35429/14-к

Прим. 2 -слідчий в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Станішевський Є.В.

Копія - ПАТ «БГ Банк».

Виконавець: Горкава В.Ю.

04.12.2014