Ухвала суду № 52757769, 28.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34365/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Києва Беба Є. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

20 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Горкавої В.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Києва Беба Є. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) та їх банківських рахунків, а саме: ТОВ «ФСП Груп» (ЄДРПОУ 38970086); ТОВ «Перспект-Ідея» (ЄДРПОУ 38949274); ТОВ «Новий Актив Плюс» (ЄДРПОУ 38950599); ТОВ «Кридед» (ЄДРПОУ 38582010); ТОВ «Інвестлайн Плюс» (ЄДРПОУ 38949012); ТОВ «Інвестиційна Компанія Адмірал» (ЄДРПОУ 38970222); ТОВ «Інвест Аспект» (ЄДРПОУ 38951084); ТОВ «Гранд Вентал» (ЄДРПОУ 38969772); ТОВ «Інвест Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38944208); ТОВ «Інвест - Констракт» (код ЄДРПОУ 38263186); ТОВ «СУТК» (код ЄДРПОУ 38706462); ПП «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30416059), які були використані для перерахування грошових коштів у період з моменту відкриття банківських рахунків по 01.11.2014, та про проведення у приміщенні ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) вилучення наступних документів:виписки руху коштів (в тому числі в електронному вигляді) по всіх рахунках ТОВ «ФСП Груп» (ЄДРПОУ 38970086); ТОВ «Перспект-Ідея» (ЄДРПОУ 38949274); ТОВ «Новий Актив Плюс» (ЄДРПОУ 38950599); ТОВ «Кридед» (ЄДРПОУ 38582010); ТОВ «Інвестлайн Плюс» (ЄДРПОУ 38949012); ТОВ «Інвестиційна Компанія Адмірал» (ЄДРПОУ 38970222); ТОВ «Інвест Аспект» (ЄДРПОУ 38951084); ТОВ «Гранд Вентал» (ЄДРПОУ 38969772); ТОВ «Інвест Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38944208); ТОВ «Інвест - Констракт» (код ЄДРПОУ 38263186); ТОВ «СУТК» (код ЄДРПОУ 38706462); ПП «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30416059), які були використані для перерахування грошових коштів у період з моменту їх відкриття по 01.11.2014, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;копії юридичних справ (кредитних і депозитних у разі їх наявності) ТОВ «Інвест - Констракт» (код ЄДРПОУ 38263186); ТОВ «СУТК» (код ЄДРПОУ 38706462); ПП «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30416059), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки даних товариств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;копій документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Інвест - Констракт» (код ЄДРПОУ 38263186); ТОВ «СУТК» (код ЄДРПОУ 38706462); ПП «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30416059) та ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачов Д.В. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «АБ «Укоопспілка», будучи належним чином повідомлена в судове засідання свого представника не направила, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «АБ «Укоопспілка».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 11 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22012000000000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_5 та ОСОБА_6, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Артана» та ТОВ «Скайлайн Груп», а також з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб. Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками Центрального МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що у зазначеній злочинній схемі можуть бути задіяні наступні юридичні особи: ТОВ «ФСП Груп» (ЄДРПОУ 38970086); ТОВ «Перспект-Ідея» (ЄДРПОУ 38949274); ТОВ «Новий Актив Плюс» (ЄДРПОУ 38950599); ТОВ «Кридед» (ЄДРПОУ 38582010); ТОВ «Інвестлайн Плюс» (ЄДРПОУ 38949012); ТОВ «Інвестиційна Компанія Адмірал» (ЄДРПОУ 38970222); ТОВ «Інвест Аспект» (ЄДРПОУ 38951084); ТОВ «Гранд Вентал» (ЄДРПОУ 38969772); ТОВ «Інвест Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38944208); ТОВ «Інвест - Констракт» (код ЄДРПОУ 38263186); ТОВ «СУТК» (код ЄДРПОУ 38706462); ПП «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30416059), які мають банківські рахунки відкриті в ПАТ «АБ «Укоопспілка».

Слідчий вказує, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по вказаним вище рахункам в період з моменту відкриття по 01.11.2014 та дослідження документів юридичних справ клієнтів ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаних підприємств. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Києва Беба Є. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачову Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) та їх банківських рахунків, а саме: ТОВ «ФСП Груп» (ЄДРПОУ 38970086); ТОВ «Перспект-Ідея» (ЄДРПОУ 38949274); ТОВ «Новий Актив Плюс» (ЄДРПОУ 38950599); ТОВ «Кридед» (ЄДРПОУ 38582010); ТОВ «Інвестлайн Плюс» (ЄДРПОУ 38949012); ТОВ «Інвестиційна Компанія Адмірал» (ЄДРПОУ 38970222); ТОВ «Інвест Аспект» (ЄДРПОУ 38951084); ТОВ «Гранд Вентал» (ЄДРПОУ 38969772); ТОВ «Інвест Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38944208); ТОВ «Інвест - Констракт» (код ЄДРПОУ 38263186); ТОВ «СУТК» (код ЄДРПОУ 38706462); ПП «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30416059), які були використані для перерахування грошових коштів у період з моменту відкриття банківських рахунків по 01.11.2014, та про проведення у приміщенні ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) вилучення наступних документів:виписки руху коштів (в тому числі в електронному вигляді) по всіх рахунках ТОВ «ФСП Груп» (ЄДРПОУ 38970086); ТОВ «Перспект-Ідея» (ЄДРПОУ 38949274); ТОВ «Новий Актив Плюс» (ЄДРПОУ 38950599); ТОВ «Кридед» (ЄДРПОУ 38582010); ТОВ «Інвестлайн Плюс» (ЄДРПОУ 38949012); ТОВ «Інвестиційна Компанія Адмірал» (ЄДРПОУ 38970222); ТОВ «Інвест Аспект» (ЄДРПОУ 38951084); ТОВ «Гранд Вентал» (ЄДРПОУ 38969772); ТОВ «Інвест Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38944208); ТОВ «Інвест - Констракт» (код ЄДРПОУ 38263186); ТОВ «СУТК» (код ЄДРПОУ 38706462); ПП «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30416059), які були використані для перерахування грошових коштів у період з моменту їх відкриття по 01.11.2014, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;копії юридичних справ (кредитних і депозитних у разі їх наявності) ТОВ «Інвест - Констракт» (код ЄДРПОУ 38263186); ТОВ «СУТК» (код ЄДРПОУ 38706462); ПП «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30416059), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки даних товариств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;копій документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Інвест - Констракт» (код ЄДРПОУ 38263186); ТОВ «СУТК» (код ЄДРПОУ 38706462); ПП «Вікторія» (код ЄДРПОУ 30416059) та ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34365/14-к

Прим. 2 - старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачов Д.В.

Копія - ПАТ «АБ «Укоопспілка».

Виконавець: Горкава В.Ю.

28.11.2014