Вирок № 52750797, 23.09.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8506/14-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницької області в складі:

головуючого судді Трембача О.Л.

суддів Баєва С.М., Лисяк Г.І.,

за участі секретаря Веселовської В.Ю.,

прокурорів Гунько О.Б., Роговського Р.І.,

представника потерпілого ОСОБА_1,

захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_2,

обвинуваченої ОСОБА_3,

представника цивільних відповідачів: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8,

цивільних відповідачів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому кримінальне провадження № 12013240010007407 від 27.11.2013р. по обвинуваченню:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючої, одруженої, зареєстрованої та мешканки: АДРЕСА_1, не судиму,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3 діючи одноосібно, умисно, в період з березня 2012 по жовтень 2013 року заволоділа коштами громадян, які знаходились на депозитних рахунках у ПАТ «Промінвестбанк» шляхом зловживання службовим становищем, з підробкою і використанням завідомо підроблених документів, всього на суму 6110595,88 грн..

Так. відповідно до наказу № 67-к ОСОБА_3 з 12.07.2011р. працюючи на посаді старшого економіста сектору обслуговування фізичних осіб відділу клієнтського обслуговування операційного управління Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в місті Хмельницький (далі ПАТ«Промінвестбанк»), а з 16.08.2012р. відповідно до наказу № 2554-к на посаді менеджера з обслуговування клієнтів відділу роздрібного бізнесу, будучи службовою особою, яка згідно своїх службових обовязків наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, відповідно до посадової інструкції, яка є додатком № 3 до протоколу засідання Правління банку від 27.06.2012 року № 226.

Крім цього, ОСОБА_9 будучи наділеною правом одноосібного, контрольного, першого або другого підпису згідно з процедурами надання прав підписання документів банку, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання повноваженнями відповідно до займаного службового становища, маючи доступ до відомостей про клієнтів та їх рахунки у ПАТ «Промінвестбанк», заволоділа коштами громадян, які є вкладниками ПАТ «Промінвестбанк», та які були прийняті банком і зараховані на їх депозитні рахунки.

Так 21.03.2012р., ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_10, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку а також те, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_10 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_10.

23.03.2012р., ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1208300882206 від 23.03.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_10 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 15 881,94 доларів США у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_10, а також завірила його своїм підписом.

В подальшому, цього ж дня о 13 год. 17 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_10 в заяві на видачу готівки № FJB1208300882440 від 23.03.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 15 881,94 доларів США, що по курсу Національного банку України на той час становило 126 828,41 грн., які були отримані банком від ОСОБА_10 та зараховані на депозитний рахунок № 26309620144270, чим заподіяла Ґудзь Н.В. шкоди на зазначену суму.

Продовжуючи реалізацію задуманого, 18.04.2012р. ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_11, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_11 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_11.

20.04.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на своєму робочому місці на компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1211100961174 від 20.04.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_11 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 9 908,27 доларів США у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_11, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 07 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, після чого підробила підпис клієнта ОСОБА_11 в заяві на видачу готівки № FJB1211100961396 від 20.04.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 9 908,27 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 79 124, 47 грн., які були отримані банком від ОСОБА_11 та зараховані на депозитний рахунок № 26305620127291, чим заподіяла ОСОБА_11 шкоди на зазначену суму.

28.05.2012р., ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_12, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_12 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_12.

30.05.2012р., ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1215101062283 від 30.05.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_12 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 76 911, 52 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_12, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 35 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_12 в заяві на видачу готівки № FJB1215101062505 від 30.05.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 76 911, 52 грн., які були отримані банком від ОСОБА_12 та зараховані на депозитний рахунок № 26203620113330, чим заподіяла ОСОБА_12 шкоди на зазначену суму.

05.06.2012р., ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницькому, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_13, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_13 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_13.

06.06.2012р., ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницькому, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1215801078389 від 06.06.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_13 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 103 206, 60 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_13, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 29 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_13 в заяві на видачу готівки № FJB1215801078561 від 06.06.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 103 206, 60 грн., які були отримані банком від ОСОБА_13 та зараховані на депозитний рахунок № 26206620096443, чим заподіяла ОСОБА_13 шкоди на зазначену суму.

24.07.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницькому, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_14, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_14 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_14.

26.07.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1220801213541 від 26.07.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_14 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 14 700,66 доларів США, у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_14, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 52 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_14 в заяві на видачу готівки № FJB1220801213997 від 26.07.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 14 700,66 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117 502,38 грн., які були отримані банком від ОСОБА_14 та зараховані на депозитний рахунок № 26205620006542, чим заподіяла ОСОБА_14 шкоди на зазначену суму.

02.08.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_15, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_15 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_15.

06.08.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1221901244710 від 06.08.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_15 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 10 161,39 доларів США, у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_15, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 46 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, підробила підпис клієнта ОСОБА_15 в заяві на видачу готівки № FJB1221901245046 від 06.08.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 10 161,39 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 81 219,99 грн., які були отримані банком від ОСОБА_15 та зараховані на депозитний рахунок № 26302620120428, чим заподіяла ОСОБА_15 шкоди на зазначену суму.

02.08.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_15, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_15 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_15.

06.08.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1221901244700 від 06.08.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_15 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 102 649,71 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_15, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 58 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_15 в заяві на видачу готівки № FJB1221901245204 від 06.08.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 102 649,71 грн., які були отримані банком від ОСОБА_15 та зараховані на депозитний рахунок № 26307620152435, чим заподіяла ОСОБА_15 шкоди на зазначену суму.

14.08.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_16, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_16 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_16.

16.08.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1222901275719 від 16.08.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_16 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 10 004,59 грн., у звязку із закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_16, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 06 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_16 в заяві на видачу готівки № FJB1222901275813 від 16.08.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 10 004,59 грн., які були отримані банком від ОСОБА_16 та зараховані на депозитний рахунок № 26308620211654, чим заподіяла ОСОБА_16 шкоди на зазначену суму.

27.08.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_17, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_17 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_17.

28.08.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1224101304634 від 28.08.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_17 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 99631,5 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_17, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 12 год. 37 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_17 в заяві на видачу готівки № FJB1224101304710 від 28.08.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 99631,5 грн., які були отримані банком від ОСОБА_17 та зараховані на депозитний рахунок № 26301620169316, чим заподіяла ОСОБА_17 шкоди на зазначену суму.

16.10.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_18, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_18 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_18.

18.10.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1229201455052 від 18.10.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_18 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 61 716,47 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_18, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 52 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_18 в заяві на видачу готівки №FJB1229201455346 від 18.10.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 61716,47 грн., які були отримані банком від ОСОБА_18 та зараховані на депозитний рахунок № 26303620178495, чим заподіяла ОСОБА_18 шкоди на зазначену суму.

16.10.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_19, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_19 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_19

18.10.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1229201455046 від 18.10.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_19 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 50 401,78 грн., у звязку із закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_19, а також завірила його своїм підписом.

Цього ж дня о 15 год. 53 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_19 в заяві на видачу готівки № FJB1229201455337 від 18.10.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 50 401,78 грн., які були отримані банком від ОСОБА_19 та зараховані на депозитний рахунок № 26303620178491, чим заподіяла ОСОБА_19 шкоди на зазначену суму.

05.12.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_20, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_20 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_20.

07.12.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер №FJB1234201593350 від 07.12.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_20 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 58 111,34 грн. у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_20, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 50 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_20 в заяві на видачу готівки №FJB1234201593403 від 07.12.2012 та особисто отримала гроші в сумі 58111,34 грн., які були отримані банком від ОСОБА_20 та зараховані на депозитний рахунок № 26356620259226, чим заподіяла ОСОБА_20 шкоди на зазначену суму.

14.12.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_21, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_21 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_21.

19.12.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1235401620893 від 19.12.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_21 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 42 186,90 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_21, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 42 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_21 в заяві на видачу готівки № FJB1235401621197 від 19.12.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 42 186,90 грн., які були отримані банком від ОСОБА_21 та зараховані на депозитний рахунок № 26207620163427, чим заподіяла ОСОБА_21 шкоди на зазначену суму.

14.12.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_22, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_22 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_22.

19.12.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1235401620743 від 19.12.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_22 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 89 240,26 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_22, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 43 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_22 в заяві на видачу готівки № FJB1235401621203 від 19.12.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 89 240,26 грн., які були отримані банком від ОСОБА_22 та зараховані на депозитний рахунок № 26309620080237, чим заподіяла ОСОБА_22 шкоди на зазначену суму.

06.03.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_23, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_23 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_23.

12.03.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1307101820411 від 12.03.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_23 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 45 136,07 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_23, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 43 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_4 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_23 в заяві на видачу готівки № FJB1307101820648 від 12.03.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 45 136,07 грн., які були отримані банком від ОСОБА_23 та зараховані на депозитний рахунок № 26355620204766, чим заподіяла ОСОБА_23 шкоди на зазначену суму.

06.03.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_23, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_23 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_23

12.03.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1307101820394 від 12.03.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_23 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 4 954,61 доларів США, у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_23, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 48 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_4 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_23 в заяві на видачу готівки № FJB1307101820666 від 12.03.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 4954,61 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 39 602,20 грн., які були отримані банком від ОСОБА_23 та зараховані на депозитний рахунок № 26359620218242, чим заподіяла ОСОБА_23 шкоди на зазначену суму.

14.03.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_21, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_21 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_21.

18.03.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1307701833115 від 18.03.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_21 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 36 914,01 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_21, порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 32 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_6 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_21 в заяві на видачу готівки №FJB1307701834272 від 18.03.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 36 914,01 грн., які були отримані банком від ОСОБА_21 та зараховані на депозитний рахунок №26207620163427, чим заподіяла ОСОБА_21 шкоди на зазначену суму.

25.03.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_24, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_24 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_24

27.03.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1308601857213 від 27.03.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_24 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 11 650,96 доларів США, у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_24, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 29 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_4 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_24 в заяві на видачу готівки № FJB1308601857371 від 27.03.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 11 650,96 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 93 126,12 грн., які були отримані банком від ОСОБА_24 та зараховані на депозитний рахунок № 26200620183330, чим заподіяла ОСОБА_24 шкоди на зазначену суму.

27.05.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_25, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_25 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_25.

29.05.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1314902000400 від 29.05.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_25 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 124 777,93 грн., у звязку із закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_25, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 57 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_5 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_25 в заяві на видачу готівки №FJB1314902000675 від 29.05.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 124777,93 грн., які були отримані банком від ОСОБА_25 та зараховані на депозитний рахунок № 26306620338658, чим заподіяла ОСОБА_25 шкоди на зазначену суму.

18.07.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_26, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_26 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_26.

22.07.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1320302124985 від 22.07.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_26 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 83 432,38 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_26, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 30 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_6 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_26 в заяві на видачу готівки №FJB1320302125122 від 22.07.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 83432,38 грн., які були отримані банком від ОСОБА_26 та зараховані на депозитний рахунок № 262016 20263185, чим заподіяла ОСОБА_26шкоди на зазначену суму.

02.09.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_27, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_27 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_27.

04.09.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1324702265019 від 04.09.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_27через відділення каси банку грошових коштів в сумі 29 992,71 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_27, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 32 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_5 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_27в заяві на видачу готівки № FJB1324702265049 від 04.09.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 29 992,71 грн., які були отримані банком від ОСОБА_27 та зараховані на депозитний рахунок № 26309620462673, чим заподіяла ОСОБА_27 шкоди на зазначену суму.

22.05.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_28, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_28 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_28

24.05.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1214501047073 від 24.05.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_28 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 185 584,55 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_28, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 13 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_28 в заяві на видачу готівки №FJB1214501047343 від 24.05.2012 та особисто отримала гроші в сумі 185 584,55 грн., які були отримані банком від ОСОБА_28 та зараховані на депозитний рахунок № 26303620144414, чим заподіяла ОСОБА_28 матеріальної шкоди у великих розмірах.

10.09.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_29, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_29 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_29

12.09.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1225601352199 від 12.09.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_29 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 300 474,42 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_29, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 12 год. 37 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_29 в заяві на видачу готівки № FJB1225601352250 від 12.09.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 300 474,42 грн., які були отримані банком від ОСОБА_29 та зараховані на депозитний рахунок №26301620217064, чим заподіяла ОСОБА_29 матеріальної шкоди у великих розмірах.

15.10.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_30, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_30 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_30

17.10.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1229101450032 від 17.10.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_30 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 188 015,18 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_30, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 11 год. 33 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_30 в заяві на видачу готівки № FJB1229101450120 від 17.10.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 188 015,18 грн., які були отримані банком від ОСОБА_30 та зараховані на депозитний рахунок № 26303620192604, чим заподіяла ОСОБА_30 матеріальної шкоди у великих розмірах.

23.11.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_31, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_31 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_31.

27.11.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдиві документи три меморіальні ордери № FJB1233201567317 від 27.11.2012р., №FJB1233201567313 від 27.11.2012р. та № FJB1233201567304 від 27.11.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_31 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 206 685, 14 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_31, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 16 год. 32 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначені підроблений меморіальні ордери, особисто подала їх в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_31 в заяві на видачу готівки №FJB1233201567456 від 27.11.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 206 685, 14 грн., які були отримані банком від ОСОБА_31 та зараховані на депозитний рахунок №26204620258517, чим заподіяла ОСОБА_31 матеріальної шкоди у великих розмірах.

14.08.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_32, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_32про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_32.

16.08.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1229101450032 від 16.08.2013 на видачу клієнту ОСОБА_32 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 150 299,46 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_32, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 07 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_6 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_32 в заяві на видачу готівки № FJB1322802205182 від 16.08.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 150 299,46 грн., які були отримані банком від ОСОБА_32 та зараховані на депозитний рахунок № 26209620136344, чим заподіяла ОСОБА_32 матеріальної шкоди у великих розмірах.

03.10.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_33, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_33 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_33

07.10.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1328002376526 від 07.10.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_33 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 18 570,56 доларів США, у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_33, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 01 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_5 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_33 в заяві на видачу готівки № FJB1328002376702 від 07.10.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 18 570,56 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 148 434,49 грн., які були отримані банком від ОСОБА_33 та зараховані на депозитний рахунок № 26206620051228, чим заподіяла ОСОБА_33 матеріальної шкоди у великих розмірах.

29.10.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_34, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_34 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_34

31.10.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1330402480202 від 31.10.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_34 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 18 570,56 доларів США, у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_34, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 24 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_6 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_34 в заяві на видачу готівки №FJB13330402480235 від 31.10.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 200 016,45 грн., які були отримані банком від ОСОБА_34 та зараховані на депозитний рахунок № 26300620496206, чим заподіяла ОСОБА_34 матеріальної шкоди у великих розмірах.

13.06.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_17, достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_17 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_17.

15.06.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1216701103042 від 15.06.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_17 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 713081,40 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_17, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 11 год. 22 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_17 в заяві на видачу готівки №FJB1216701103582 від 15.06.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 713081,40 грн., які були отримані банком від ОСОБА_17 та зараховані на депозитний рахунок № 26303620189770, чим заподіяла ОСОБА_17 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

24.07.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_26, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_26про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_26

26.07.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1220801213582 від 26.07.2012р. на видачу клієнту ОСОБА_26 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 48 538,43 доларів США, у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_26, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 47 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_26 в заяві на видачу готівки №FJB1220801213733 від 26.07.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 48538,43 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 387967,67 грн., які були отримані банком від ОСОБА_26 та зараховані на депозитний рахунок №26200620007881, чим заподіяла ОСОБА_26 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

19.09.2012р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_25, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_25 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_25

21.09.2012р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення FJB1226501377595 від 21.09.2012 на видачу клієнту ОСОБА_25 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 60 646, 53 доларів США, у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_25, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 11 год. 18 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_7 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_25 в заяві на видачу готівки № FJB1226501377724 від 21.09.2012р. та особисто отримала гроші в сумі 60 646, 53 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 484 747,71 грн.,які були отримані банком від ОСОБА_25 та зараховані на депозитний рахунок № 263096202217873, чим заподіяла ОСОБА_25 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

На початку квітня 2013 року, ОСОБА_3 використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з клієнтами банку, вмовила вкладника банку ОСОБА_35 зняти кошти з чотирьох депозитних вкладів та оформити їх одним договором на вигідних для клієнта умовах.

02 квітня 2013 року, ОСОБА_35, довіряючи представнику банку ОСОБА_3, погодився на умови останньої. Після цього ОСОБА_3, будучи наділеною правом підписання договорів банківського вкладу, діючи від імені обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, підписала з клієнтом банку ОСОБА_35 відповідні заяви на закриття рахунків.

05.04.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила чотири меморіальних ордери № FJB1309501880528, № FJB1309501880520, №FJB1309501880534, № FJB1309501880542, на видачу клієнту ОСОБА_35 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 69 087,37 грн., 132484,67 грн., 98 810 грн. та 224 007,39 грн. відповідно, які останній підписав, а також поставив свій підпис в заяві на видачу готівки № FJB1309501881058 від 05.04.2013р., які передав ОСОБА_3, як уповноваженій особі банку.

Після цього, ОСОБА_3 на службовому компютері підробила додатковий договір №1 до попередніх договорів банківських депозитів, укладених між ПАТ «Промінвестбанк» та ОСОБА_35 за №№ 26302620058028, 26356620339715, 26357620341207, 26307620116965, відповідно до якого ОСОБА_36 внесено в банк на депозит кошти в сумі 590 000 грн., 540000 грн. належних йому, а решту 50 000 грн. мали бути надані ОСОБА_3. На підтвердження укладення угоди від імені банку, ОСОБА_3 клієнту ОСОБА_35 надала підписаний та завірений печаткою банку примірник додаткової угоди № 1 від 05.04.2013р..

Однак, ОСОБА_3, використовуючи підписану ОСОБА_35 заяву на видачу готівки № FJB1309501881058 від 05.04.2013р., а також довірливі стосунки з касирами, о 11 год. 38 хв. вмовила касира ОСОБА_4 видати їй замість ОСОБА_35 кошти в сумі 540 000 грн., які на рахунок не внесла, а незаконно заволоділа ними, чим ОСОБА_35 заподіяла матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

29.05.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_37, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_37 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_37.

31.05.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1315102007624 від 31.05.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_37 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 88 083,58 доларів США, у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_37, а також завірила його своїм підписом.

Наступного дня, 01.06.2013р. о 11 год. 14 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використовуючи зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_4 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_37 в заяві на видачу готівки № FJB1315202009366від 01.06.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 88 083,58 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 704 052,05 грн., які були отримані банком від ОСОБА_37 та зараховані на депозитний рахунок № 26207620273436, чим заподіяла ОСОБА_37 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

21.06.2013р. ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, без відома клієнта банку ОСОБА_32, достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому компютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_32 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_32.

26.06.2013р. ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральній, 13 в м. Хмельницькому, використовуючи внутрішньобанківську компютерну програму «ФлексКуб», на робочому компютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер №FJB1317702066181 від 26.06.2013р. на видачу клієнту ОСОБА_32 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 349 520,02 грн., у звязку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_32, а також завірила його своїм підписом.

Наступного дня, 27.06.2013р. о 13 год. 15 хв., ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, особисті зв'язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку, використовуючи зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу та вмовила касира ОСОБА_5 видати їй кошти без участі вкладника, а також підробила підпис клієнта ОСОБА_32 в заяві на видачу готівки №FJB1317802069300 від 27.06.2013р. та особисто отримала гроші в сумі 349 520,02 грн., які були отримані банком від ОСОБА_32 та зараховані на депозитний рахунок № 26209620136344, чим заподіяла ОСОБА_32 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

На початку судового розгляду обвинувачена ОСОБА_3 свою вину визнала повністю та показала, що особисто підробляла підписи клієнтів на зняття коштів з депозитних рахунків, а до цього вмовляла їх продовжувати дію договорів на більш вигідних умовах ніж ті договори, що термін їх дії закінчувався. Тому, клієнти підписували з нею ці договори, а згодом вона підписувала від їх імені заяви на розірвання договорів та зняття коштів. В подальшому, ОСОБА_3 заперечила свою причетність до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень та показала, що лише по одному епізоду обвинувачення, а це розірвання договору з ОСОБА_31 визнає свою вину. Оскільки її свекруха ОСОБА_31 не мала можливості прийти в банк і особисто підписатись під заявою на зняття коштів з рахунку, тому ОСОБА_3 сама підписалась під тією заявою та отримала кошти за неї. Будь-яких підписів під заявами клієнтів не підробляла. По фактам підозри у вчиненні службового підроблення та заволодінні коштами вкладників ПАТ «Промінвестбанк», заперечила свою причетність. Крім цього зауважила, що всі клієнти банку приходили особисто та ставили свої підписи під заявами та особисто отримували кошти. Іноді, ОСОБА_3, як відповідальна особа, підходила з вкладниками до віконця каси та допомагала в оформлені отримання коштів.

Незважаючи на невизнання ОСОБА_3 своєї вини у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, її вина підтверджуються безпосередньо дослідженими у суді доказами.

Зокрема, показаннями свідків ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, які повідомили суду, що саме ОСОБА_3 займалася підготовкою та подачею на підпис документів про закриття депозитних рахунків тих клієнтів, які згодом повідомили, що вони своїх грошей з банку не забирали та жодних документів на видачу готівки не підписували. Також свідки ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40 повідомили суду, що ОСОБА_3 без будь якого примусу зізналася їм у привласненні коштів вкладників з їх депозитних рахунків, шляхом підробки документів, конкретно назвавши прізвища клієнтів банку від чийого імені вона підробляла документи та суми, які вона привласнила. З цього приводу ОСОБА_3 особисто було написано пояснення на імя директора.

Показаннями свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_46, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_28, ОСОБА_32, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_26, ОСОБА_35, ОСОБА_37, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_27, які повідомили, що своїх депозитних договорів достроково з банком не розривали, грошей в касі банку не отримували, не підписували жодних документів на видачу їм коштів з їх депозитних рахунків, та те, що ОСОБА_3 про такі послуги не просили і присутніми в банку під час таких операцій не були. По предявлених в суді зазначеним свідкам заявах від їх імені на видачу готівки, меморіальних ордерах на видачу грошей, повідомили, що ці документи не підписували, підписи їм не належать.

Також повідомили, що ОСОБА_3 перед закінченням строку депозитного договору телефонувала до них, зясовуючи питання чи бажають вони продовжити строк договору, а також ОСОБА_3 пропонувала укласти новий договір із вищою відсотковою ставкою на, що вони погоджувалися та отримували від ОСОБА_3 такі договори, підписані нею. Дані показання свідків, а фактично потерпілих від злочинних дій обвинуваченої, підтверджуються першочерговими показаннями ОСОБА_3 даними нею на початку судового розгляду а також відповідними висновками експертів та відповідними платіжними дорученнями та меморіальними ордерами предявленими свідкам під час судового розгляду.

А саме: висновком експерта № 1390 від 16.12.2013р. підписи в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1330402480235 від 31.10.2013р., в графі «підпис» в заяві на закриття депозитного рахунку № 26300620496206 від 29.10.2013р., в графі «Підписи» в меморіальному ордері № FJB1330402480202 від 31.10.2013р. виконані не ОСОБА_34, а іншою особою; що доводить факт підробки документів на розірвання депозитного договору з вкладником ОСОБА_34 та отримання належних йому коштів ОСОБА_3;

- висновком експерта № 1411 від 24.12.2013р., у відповідності з яким: підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_24 № FJB1308601857371 від 27.03.2013 року виконаний ОСОБА_3; підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_13 № FJB1215801078561 від 06.06.2012 року виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві від імені ОСОБА_47 на видачу готівки № FJB1330402480235 від 31.10.2013 року виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «підписи» меморіального ордеру № FJB133040480202 від 31.10.2013 року платника ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підпис» в заяві від імені ОСОБА_34 на закриття депозитного рахунку № 26300620496206 від 29.10.2013 року виконаний ОСОБА_3; що підтверджує факт підробки документів на отримання готівки від імені вкладників та отримання коштів обвинуваченою;

- висновком експерта № 52 від 09.01.2014р.: підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB131520209366 від 01.06.2013 року виконаний не ОСОБА_37, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підписи» в меморіальному ордері № FJB1315102007624 від 31.05.2013 року виконаний не ОСОБА_37, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1328002376702 від 07.10.2013 року виконаний не ОСОБА_33, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підписи» в меморіальному ордері № FJB1328002376526 від 07.10.2013 року виконаний не ОСОБА_33, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1307701834272 ВІД 18.03.2013 року виконаний не ОСОБА_21, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1235401621197 від 19.12.2013 року виконаний не ОСОБА_21, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підписи» в меморіальному ордері № FJB1235401620893 від 19.2.2013р. виконаний не ОСОБА_21, а ОСОБА_3 ОСОБА_48; підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB12101062505 ВІД 30.05.2013 року виконаний не ОСОБА_12, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1317802069300 від 27.06.2013 року виконаний не ОСОБА_32, а ТюріноюНаталією ОСОБА_48; підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB132280225182 від 16.08.2013 року виконаний не ОСОБА_32, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підписи» в меморіальному ордері № FJB12177002066181 від 26.06.2013 року виконаний не ОСОБА_32, а ОСОБА_3; підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1220801213733 виконаний не ОСОБА_26, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підпис отримувача» № FJB1320302125122 від 22.07.2012 року виконаний не ОСОБА_26, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підписи» в платіжному дорученні № FJB1220801213582 від 26.07.2012р. виконаний не ОСОБА_26, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підписи» в меморіальному ордері № FJB1320302124985 від 22.07.2013 року виконаний не ОСОБА_26, а ОСОБА_3; підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1220801213997 від 26.07.2012 року виконаний не ОСОБА_14, а ОСОБА_3, що підтверджує факт підробки документів на отримання готівки від імені вкладників та отримання належних їм коштів ОСОБА_3;

- висновком експерта № 127 від 27.02.2014р., у відповідності з яким підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_17 № FJB1216701103582 від 15.06.2012 року виконаний ОСОБА_3; підпис в графі: «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_17 № FJB1224101304710 від 28.08.2012 року виконаний ОСОБА_3; підпис в графі: «Підпис» в платіжному дорученні від імені ОСОБА_17 № FJB1216701103042 від 15.06.2012 року виконаний ОСОБА_3; підпис в графі: «Підпис» в платіжному дорученні від імені ОСОБА_17 № FJB1224101304634 від 28.08.2012 року виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 142 від 27.02.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_29 № FJB1225601352250 від 12.09.2012 року виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в платіжному дорученні від імені ОСОБА_29 № FJB1225601352199 від 12.09.2012 року виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 169 від 28.02.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_23 № FJB1307101820666 від 12.03.2013 року виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_23 № FJB1307101820648 від 12.03.2013 року, виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері від імені ОСОБА_23 № FJB1307101820411 від 2013 року, виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері від імені ОСОБА_23 № FJB1307101820394 від 2013 року виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 227 від 13.03.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_19 № FJB1229201455337 від 18.10.2012 року, виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_18 № FJB1229201455346 від 18.10.2012 року, виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері від імені ОСОБА_19 № FJB1229201455046 від 18.10.2012 року, виконаний ОСОБА_19; підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері від імені ОСОБА_18 № FJB1229201455052 від 10.2012 року, виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 277 від 19.03.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_31 № FJB1233201567456 від 27.11.2012 року, виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері від імені ОСОБА_31 № FJB1233201567317 від 27.11.2012 року, виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері від імені ОСОБА_31 № FJB1233201567313 від 27.11.2012 року, виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері від імені ОСОБА_31 № FJB1233201567304 від 27.11.2012 року, виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 505 від 12.04.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_11 № FJB1211100961396 від 20.04.2012р. виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в платіжному дорученні від імені ОСОБА_11 № FJB1211100961174 від 20.04.2012 року виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 519 від 17.04.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_30 № FJB1229101450120 від 17.10.2012р. виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері від імені ОСОБА_30 № FJB1229101450032 від 17.10.2012 року виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 541 від 19.04.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_20 № FJB1234201593403 від 07.12.2012р. виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері від імені ОСОБА_20 № FJB1233201593350 від 07.12.2012 року виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 540 від 16.04.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_15 № FJB1221901245046 від 06.08.2012р. виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в платіжному дорученні від імені ОСОБА_15 № FJB1221901244700 від 06.08.2012 року виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_15 № FJB1221901245204 від 06.08.2012р. виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в платіжному дорученні від імені ОСОБА_15 № FJB1221901244710 від 06.08.2012р. виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 539 від 18.04.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1324702265049 від 04.09.2013р. виконаний не ОСОБА_27, а іншою особою. Дати відповідь на поставлене питання: «Ким виконаний підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1324702265049 від 04.09.2013р. ОСОБА_3 чи іншою особою?» не представляється можливим, так як було встановлено співпадаючі та розбіжні ознаки. Відсутність однозначності в оцінці розбіжностей не дозволило вирішити питання про виконавця ні в категоричній, ні в ймовірній формі;

- висновком експерта № 543 від 22.04.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_10 № FJB1208300882440 від 23.03.2012р. виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в платіжному дорученні від імені ОСОБА_10 № FJB1208300882206 від 23.03.2012 року виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 544 від 23.04.2014р., у відповідності з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1214501047343 від 24.05.2012р. виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою; підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB1214501047343 від 24.05.2012, ймовірно, виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в платіжному дорученні № FJB1214501047073 від 24.05.2012 року виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою. Підпис в графі «Підписи» в платіжному дорученні № FJB1214501047073 від 24.05.2012 року, ймовірно, виконаний ОСОБА_3;

- висновком експерта № 545 від 21.04.14р., підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_22 № FJB1235401621203 від 19.12.2012р. виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері від імені ОСОБА_22 № FJB12351620743 від 19.12.2012 року виконаний ОСОБА_3;

-висновком експерта № 564 від 24.04.2014р., Підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від імені ОСОБА_16 № FJB1222901275813 від 16.08.2012р. виконаний ОСОБА_3; підпис в графі «Підписи» в платіжному дорученні від імені ОСОБА_16 № FJB1222901275719 від 16.08.2012 року виконаний ОСОБА_3;

Перераховані висновки експертів свідчать про підробку ОСОБА_49 впродовж 2012-2013р.р. заяв від імені вкладників ПАТ «Промінвестбанк» щодо дострокового розірвання депозитних договорів та банківських документів, а саме підписів щодо отримання готівкових коштів з каси банку.

До показань свідків колишніх касирів банку (цивільних відповідачів) ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в частині того, що вони видавали гроші з каси банку клієнтам, а не ОСОБА_3, також слід ставитися критично, оскільки дані особи зацікавлені в тому аби суд відмовив в задоволенні цивільного позову, заявленого до них та обвинуваченої ОСОБА_3, намагаючись таким чином уникнути цивільно-правової відповідальності.

Такі показання свідків ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 спростовуються як показаннями свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_46, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_28, ОСОБА_32, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_26, ОСОБА_35, ОСОБА_37, ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_27, так і висновками експертиз, а також документальними доказами, в тому числі відеозаписом з камер спостережень під час отримання ОСОБА_3 коштів за вкладника банку, який суд вважає належним доказом.

Вина ОСОБА_3 також підтверджується висновками почеркознавчих експертиз, згідно яких підписи від імені клієнтів банку в заявах на видачу готівки та меморіальних ордерах виконані ОСОБА_3, а також висновком судової компютерно-технічної експертизи №106 кт від 20.01.2014р., про виконання вказаних заяв на робочому компютері обвинуваченої.

Крім того, вина ОСОБА_3 підтверджується документами (речовими доказами), а саме заявами на видачу готівки, меморіальними ордерами, розпорядженнями ПАТ «Промінвестбанк», виписками операцій по рахунках клієнтів, договорами банківських депозитів, договорами анкетами, договорами про внесення змін до договорів банківського депозиту, протоколами процесуальних дій та додатками до них.

Отже, дії ОСОБА_3 по факту заволодіння коштами ОСОБА_10, вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім цього, дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

При цьому, суд вважає, що з обвинувачення слід виключити таку кваліфікуючу ознаку як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинене повторно, оскільки характер діянь вчинених ОСОБА_3 свідчить про умисел на тривале заволодіння майном клієнтів банку. Так, про триваючий характер злочину свідчить систематичність вчинення кримінальних правопорушень, а також невеликі проміжки в часі між епізодами.

Суд критично оцінює показання обвинуваченої ОСОБА_3 щодо непричетності до підробки документів на отримання готівки в касі ПАТ «Промінвестбанк» протягом 2012-2013р.р., оскільки такі її показання спростовуються висновками почеркознавчих експертиз, показаннями свідків з рахунків яких було знято кошти та якими заволоділа ОСОБА_3 та підтверджується відеозаписом з камер відео спостереження ПАТ «Промінвестбанк», переглянутих судом. Разом з тим, матеріали кримінального провадження містять докази добровільного звернення ОСОБА_3 в органи внутрішніх справ з повідомленням про вчинення злочину, а саме заволодіння коштами ОСОБА_11 в сумі близько 10000 доларів США (т. 2, а.п. 17).

Разом з тим, дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, дані про особу винної та обставини справи, що помякшують і обтяжують її покарання.

Обставин, що помякшують та обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 досудовим слідством не встановлено, не надано таких і в суді.

Проте, більшість з вчинених кримінальних правопорушень вчинено обвинуваченою відносно осіб похилого віку.

Так, аналізуючи показання допитаних в судовому засіданні вкладників: ОСОБА_25 18.11.1947р.н., ОСОБА_21 31.01.1943р.н., ОСОБА_35 03.09.1948р.н, ОСОБА_33 05.06.1937р.н, ОСОБА_34 01.03.1951р.н., ОСОБА_30 21.07.1947р.н., ОСОБА_11 17.05.1945р.н., ОСОБА_16 17.10.1951р.н., ОСОБА_18 12.08.1930р.н, ОСОБА_19 24.01.1940р.н., ОСОБА_27 та ін., суд приходить до висновку, що ОСОБА_3 умисно обирала з клієнтів банку осіб похилого віку, які тривалий час не знімали коштів з депозитних рахунків, при цьому лише поповнюючи їх. Разом з тим, людей цієї вікової групи обвинувачена обирала для своїх злочинних дій зважаючи на те, що їх буде легше вмовити на пролонгацію дії депозитних договорів на більш вигідних умовах ніж попередній а в подальшому зняти кошти з їх рахунків.

Органами досудового слідства потерпілою стороною в даному провадженні визнано юридичну особу а саме ПАТ «Промінвестбанк» в особі Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький. Однак, суд вважає, що потерпілими від вказаних кримінальних правопорушень є громадяни вкладники ПАТ «Промінвестбанк», які в даному провадженні допитані як свідки та які показали, що представниками банку їм було повідомлено про дострокове розірвання депозитних договорів та зняття коштів з їх рахунків. В подальшому співробітники банку запевнили їх, що зняті з рахунків кошти будуть повернуті на рахунки та в будь-який час ними можна буде розпорядитися.

Після чого, окремі з них розірвали депозитні договори та зняли кошти зі своїх рахунків, які були перераховані на дані рахунки у відповідності з розпорядженнями ПАТ «Промінвестбанк» (т. 12, а.п. 12-183).

Суд враховує суспільну небезпеку вчиненого кримінального правопорушення та особу винної. Суд враховує що, ОСОБА_3 по місцю роботи характеризуються позитивно, на обліку у ХОНД та ХОПНД диспансері не перебуває. Проте, своєї вини у вчиненому не визнала. Однак, відшкодувала заподіяну шкоду, внісши 21.11.2013р. на рахунок ПАТ «Промінвестбанк» 270000 грн.. як оприбуткування коштів за наслідками службового розслідування. Фактично, внесенням даної суми коштів, ОСОБА_3 підтвердила свою вину у заволодінні коштами клієнтів банку та намагалась помякшити своє покарання.

Представником ПАТ «Промінвестбанк» заявлено цивільний позов до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, про стягнення в порядку регресу солідарно з:

-ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ПАТ «Промінвестбанк» 628 837,20 грн. та 109268,82 доларів США;

-ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на користь ПАТ «Промінвестбанк» 583382,28 грн. та 18841,69 доларів США;

-ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на користь ПАТ «Промінвестбанк» 533512,94 грн.;

-ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на користь ПАТ «Промінвестбанк» 3208721,07 грн. та 179534,94 доларів США.

Фактично перерахувавши кошти на рахунки клієнтів ПАТ «Промінвестбанк» після їх закриття, банк звернувся з позовом до суду про відшкодування заподіяної шкоди до обвинуваченої ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, в порядку регресу. При цьому, всупереч ст. 1191 ЦК України, вимоги даного позову передбачають її солідарне стягнення з відповідачів. Крім того, вимоги цивільного позову відповідно до ст. 1166 КК України,передбачають встановлення вини відповідачів: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які виходять за межі обвинувачення ОСОБА_3. З огляду на викладені обставини, суд приходить до висновку про залишення позову ПАТ «Промінвестбанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, про відшкодування шкоди, залишити без розгляду.

За таких обставин по справі, враховуючи і позицію потерпілої сторони, яка наполягає на реальному позбавленні волі обвинуваченої, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_3 можливе лише в умовах ізоляції від суспільства і їй слід призначити покарання у виді позбавлення волі в межах санкції чч. 2 та 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Саме таке покарання є необхідне і достатнє для виправлення обвинуваченої та попередження нових злочинів.

Оскільки обвинувачена засуджується до реального позбавлення волі, не виключається можливість ухилення її від явки до суду, тому запобіжний захід до вступу вироку в законну силу їй слід обрати тримання під вартою. Інший запобіжний захід не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки ОСОБА_3.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні, пов'язані із проведенням почеркознавчих експертизи, що становить 12446,77 грн., в силу ст. 124 КПК України, слід стягнути з обвинуваченої ОСОБА_3на користь держави.

Речові докази: диск для лазерних систем зчитування DVD-RW «Kaktuz», що зберігається при матеріалах провадження; диск для лазерних систем зчитування DVD-RW «Axent», що зберігається при матеріалах провадження; компакт-диск Verbatim DVD-R, що зберігається при матеріалах провадження;

документи вилучені з обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький (т. 5, а.п. 117-118, т. 6 а.п. 9-11, 26-27, 31, 38-39, 45-46, 55-56, 66-69, т. 7 а.п. 13-14, т. 8 а.п. 20-22, т. 12 а.п. 6), приєднані до матеріалів провадження, залишити при матеріалах провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд,

засудив:

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та призначити їй покарання:

- за ч. 2 ст. 191 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки;

- за ч. 5 ст. 191 КК України у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки, з конфіскацією майна;

- за ч. 2 ст. 366 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки, зі штрафом в сумі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн..

В силу ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити його у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі посади строком на 3 роки, зі штрафом в сумі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн., з конфіскацією майна

Строк відбування покарання рахувати з 23.09.2015р., зарахувавши в строк відбуття покарання час перебування під вартою з 31.12.2013р. по 29.06.2014р..

Цивільний позов ПАТ «Промінвестбанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, про стягнення в порядку регресу солідарно з:

-ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ПАТ «Промінвестбанк» 628 837,20 грн. та 109268,82 доларів США;

-ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на користь ПАТ «Промінвестбанк» 583382,28 грн. та 18841,69 доларів США;

-ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на користь ПАТ «Промінвестбанк» 533512,94 грн.;

-ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на користь ПАТ «Промінвестбанк» 3208721,07 грн. та 179534,94 доларів США, про відшкодування шкоди, залишити без розгляду.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні, пов'язані із проведенням почеркознавчих експертиз в сумі 12446,77 грн., в силу ст. 124 КПК України, слід стягнути з обвинуваченої ОСОБА_3на користь держави.

Речові докази: диск для лазерних систем зчитування DVD-RW «Kaktuz», що зберігається при матеріалах провадження; диск для лазерних систем зчитування DVD-RW «Axent», що зберігається при матеріалах провадження; компакт-диск Verbatim DVD-R, що зберігається при матеріалах провадження;

документи вилучені з обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький (т. 5, а.п. 117-118, т. 6 а.п. 9-11, 26-27, 31, 38-39, 45-46, 55-56, 66-69, т. 7 а.п. 13-14, т. 8 а.п. 20-22, т. 12 а.п. 6), приєднані до матеріалів провадження, залишити при матеріалах провадження.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили, обрати тримання під вартою.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя О.Л.Трембач

судді Г.І.Лисяк

ОСОБА_50