Ухвала суду № 52743113, 23.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10393/15-к

н/п 1-кс/640/7541/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Льовіна Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014220480004667 від 06.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області Льовін Д.А. 20.10.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації як на паперових так і електронних носіях в Державній податковій інспекції у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, відносно ТОВ «ФЕЛМА», код 38351696, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи, звітів з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.12.2014, актів всіх перевірок з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.06.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12014220480004667 від 06.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.04.2014 по 01.11.2014 службові особи ПП «Будівельна компанія «Ікон» зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення в акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) недостовірних даних щодо вартості будівельних матеріалів, обсягів робіт під час будівництва спортивного майданчику, заволоділи коштами Національного банку України у великих розмірах.

Також, під час негласних (розшукових) слідчих дій встановлено, що службовими особами ПП «Будівельна компанія «Ікон» після надходження коштів від Харківського інституту банківської справи УБС НБУ з метою документального підтвердження виконання будівельних робіт, зменшення податкових зобовязань та конвертації грошових коштів укладалися договори про проведення будівельних робіт, поставку будівельних матеріалів за завищеними цінами із підприємствами, які використовуються для конвертації коштів із безготівкової форми у готівку, а саме: ТОВ "СТРОЙСЕРВИС-ИНВЕСТ", код 38847280, ТОВ «ФЕЛМА», код 38351696, ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ",код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020.

Під час досудового слідства було встановлено, що, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ «ФЕЛМА», код 38351696 перебувало на обліку в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

Для отримання копій зазначених документів на адресу ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області було направлено відповідного листа № 47/3527/1 від 23.02.2015.

Листом № 519/9/10-13-11-213 від 11.03.2015 ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області було відмовлено в наданні копій документів юридичної (реєстраційної) справи, звітів з податку на додану вартість з усіма додатками, актів перевірок.

Слідчий вказав, що необхідність вилучення документів в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області обґрунтовується потребою у використанні вищезазначених документів для проведення економічної та почеркознавчої експертиз, документальних ревізій та неможливістю іншими способами довести усі обставини незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФЕЛМА», код 38351696.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і службові особи ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області не бажають добровільно передати їх стороні кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480004667 від 06.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у Державній податковій інспекції у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12014220480004667 від 06.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації як на паперових так і електронних носіях в Державній податковій інспекції у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, відносно ТОВ «ФЕЛМА», код 38351696, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи, звітів з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.12.2014, актів всіх перевірок з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.06.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації як на паперових так і електронних носіях в Державній податковій інспекції у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, відносно ТОВ «ФЕЛМА», код 38351696, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи, звітів з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.12.2014, актів всіх перевірок з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.06.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2015 року.

Розяснити ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.