Ухвала суду № 52726365, 17.01.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа номер 712/233/14к

Номер провадження 1кс/712/157/14

місто Черкаси 16 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Сухомудренка В.В., слідчого Захарченка О.Ю., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12013250020000381 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №12013250020000381 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2012 року службові особи ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 00203826), зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи готовою продукцією товариства (карбамід та селітра) на загальну суму близько 900 000 грн.

Також, відповідно до повідомлення Голови правління ПАТ «Азот», в ході проведення службової перевірки та підприємстві був встановлений факт несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів) ПАТ «Азот» працівниками товариства за допомогою спеціального програмного забезпечення, що призвело до втрати інформації в системі відеоспостереження ПАТ «Азот» протягом 2012 року.

Крім того, згідно Акту позапланової невиїзної перевірки по питанню правильності та повноти нарахування орендної плати за землю ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 00203826) за період 01.01.2011 по 30.04.2013 встановлено порушення: підпункту 271.1.1 пункту 271.1 статті 271 та пункту 286.2 статті 286 розділу XIII Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями, та рішення Черкаської міської Ради від 13.05.2010 №5-656, що призвело до заниження податкового зобовязання по орендній платі за землю в період 01.01.2011 по 30.04.2013 на загальну суму 780635,39 грн.

Відповідно до оперативної інформації хімічна продукція (селітра, карбамід), яка викрадалась з території ПАТ «Азот» (цех М-6) залізничним транспортом (вагони типу Хопер), під виглядом маневрових робіт завозилась на територію ПП «Укрхімдобриво» (код ЄДРПОУ 35377465) за адресою: м. Черкаси, проїзд Енергобудівельників, 4.

В подальшому, розвантажена хімічна продукція частково вивозилась автомобільним транспортом за невстановленими на даний час адресами, а частково зберігалась в спеціальних ємкостях, які встановлені на території підприємства.

З метою легалізації викраденої хімічної продукції ПП «Укрхімдобриво» протягом 2013 по податковому та бухгалтерському обліках відображали начебто її придбання від субєктів господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ПП «Нива Плюс» (код ЄДРПОУ 19262108), ПП «Фаворит Стоун» (код ЄДРПОУ 34608731), ПП «Керамтех» (код ЄДРПОУ 32579730), ТОВ «Аквіта ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 38403995).

Згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси, 11.12.2013 було проведено обшук за місцем реєстрації ПП «Укрхімдобриво» (код ЄРДПОУ 35377465), за адресою: м. Черкаси, проїзд Енергобудівельників, 4, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з вищевказаними СГД, але даних документів в ході проведення обшуку не виявлено та не вилучено.

Також, в ході оперативного супроводження даного кримінального правопорушення співробітниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Черкаській області було встановлено, що бухгалтерський та податковий обліки ПП «Укрхімдобриво» веде жінка на імя Люба, яка проживає в м. Черкаси та користується телефоном з абонентським номером 096-426-40-05 оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар».

З метою отримання даних про місцезнаходження вищевказаної особи та подальшого її допиту в якості свідка у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження документів (предметів, речей), що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Укрхімдобриво» з субєктами, які мають ознаки «фіктивності», а також встановлення кола осіб причетних до розкрадання готової продукції ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 00203826), у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період серпень-грудень 2013 року по мобільному терміналу з телефонним номером: 096-426-40-05 - яким користується відповідно до оперативної інформації громадянка на імя Люба.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номером 096-426-40-05.

Інформація щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період серпень-грудень 2013 року по мобільному терміналу з телефонним номером 096-426-40-05 - яким користується громадянка на імя Люба, має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити місцезнаходження вищевказаної особи з метою подальшого допиту її в якості свідка та встановити місцезнаходження документів (предметів, речей), що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Укрхімдобриво» з субєктами, які мають ознаки «фіктивності», а також встановити коло осіб причетних до розкрадання готової продукції ПАТ «Азот».

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПрАТ «Київстар», який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий та прокурор не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період із 01.08.2013 по 27.12.2013 по мобільному терміналу з телефонним номером: 096-426-40-05 - яким користується громадянка на імя Люба.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1., який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом місяця з моменту її оголошення.

Слідчий суддя :